本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次股票发行形式为股权激励计划股权；股票认购形式为线下，发售股票数为236,880股。

此次股票发行商品流通总数为236,880股。

● 此次股票发行商品流通日期是2023年12月5日。

依据中国证监会、上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）业务要求，株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）于近日接到中登上海分公司开具的《证券变更登记证明》，企业实现了2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）首次授予一部分第一个所属期股份登记工作中。现将有关情况公告如下：

一、此次员工持股计划所属的决策及相关信息披露

（一）2022年9月13日，公司召开第二届董事会第十三次大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划有关提案发布了确立同意的独立意见。

同日，公司召开第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并提交了有关核查意见。

（二）2022年9月14日，企业上海证券交易所网址（ww.sse.com.cn）公布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号2022-062），公司独立董事饶育蕾女性受别的独董授权委托做为征选人，就公司2022年第一次临时股东大会决议的本激励计划有关提案向领导公司股东征选委托投票权。

（三）2022年9月14日至2022年9月23日，企业对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告。截止到公示期满，公司监事会没有收到与本激励计划拟首次授予激励对象相关的一切质疑。2022年9月24日，企业上海证券交易所网址（ww.sse.com.cn）公布了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2022-067）。

（四）2022年9月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，决议并获得了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年9月30日，企业上海证券交易所网址（ww.sse.com.cn）公布了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2022-069）。

（五）2022年11月3日，公司召开第二届董事会第十六次大会、第二届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发布了确立同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名册进行核查并发表了核查意见。

（六）2023年9月25日，公司召开第二届董事会第二十六次大会、第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》和《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关提案发布了确立同意的独立意见，公司监事会对本激励计划预埋授于激励对象名册进行核查并发表了核查意见。

（七）2023年11月7日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事就相关提案发布了确立同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予一部分第一个所属期归属名册进行核查并发表了核查意见。

二、此次员工持股计划所属的相关情况

（一）此次所属的股权总数

（二）此次所属个股由来状况

此次所属个股来自公司为激励对象定向发行企业rmbA股普通股票。

（三）所属总数

此次所属的激励对象总人数49人

三、此次员工持股计划所属的上市流通安排及股本变动状况

（一）此次所属个股的上市流通日：2023年12月5日

（二）此次所属个股的上市流通总数：236,880股

（三）执行董事和高级管理人员此次所属个股的限购和转让限定

1、激励对象为董事和高级管理人员的，它在任职期每一年转让股权不能超过其所持可由本公司股份总数的25%；在辞职后六个月内，不能转让其持有的本公司股份。

2、激励对象为董事、高管人员及配偶、爸爸妈妈、儿女的，将其持有的本公司股票在买入股票6个月售出，或在卖出后6个月又买进，从而所得收益还本公司提供的，本董事会将撤回其所得收益。

3、在本激励计划的期限内，假如《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》上对董事和高级管理人员拥有股权转让的相关规定出现了改变，则这一部分激励对象出让其持有的企业股票必须在转让时合乎修订后的《公司法》《证券法》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）此次股本变动状况

企业：股

四、验资报告及总股本备案状况

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2023年11月10日出具了《验资报告》（天职业类型字[2023]50492号），对企业2022年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期达到所属要求的激励对象注资情况进行检审。

经检审，截止到2023年11月10日，公司实际接到49名激励对象交纳的款项总计rmb9,508,363.20元，在其中提升总股本rmb236,880.00元，提升资本公积金rmb9,271,483.20元。

2023年11月27日，企业已经完成2022年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期股份登记工作中，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、此次所属后新增加股权对最近一期财务报表产生的影响

结合公司2023年第三季度汇报，企业2023年1-9月完成归属于上市公司股东的净利润为105,643,306.55元，基本每股收益为1.71元。此次所属后，以所属后总市值61,848,224股为基准测算，在归属于上市公司股东的纯利润不变的前提下，企业2023年1-9月基本每股收益相对应摊低。

此次所属的限制性股票数量达到236,880股，占所属前公司总股本的比例约为0.38%，对企业最近一期财务状况和经营成果都不组成深远影响。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年11月29日

证券代码：688059 股票简称：华锐高精密 公示序号：2023-065

可转债编码：118009 可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关“华锐可转债”转股价格调节

暨股权转让股票停牌的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 证劵停复牌状况：可用

因“华锐可转债”转股价格调节，公司的有关证劵停复牌如下：

● 调整前转股价格：92.65元/股

● 调整转股价格：92.45元/股

● 转股价格调节执行日期：2023年11月30日

一、转股价格调节根据

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年11月27日实现了2022年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期归属登记，公司股本由61,611,344股调整为61,848,224股，具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公示序号：2023-064）。

依据中国证监会有关可转债发售的相关规定以及公司于2022年6月22日刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的有关条款，当公司产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而增加的总股本）使公司股权变化时，企业将按照现行公式计算开展转股价格的变化。

公司在2023年11月28日举办第二届董事会第二十九次大会，审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》，允许调节可转债的转股价格。

二、转股价格的变化公式计算

依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行以后，当公司产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而增加的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保留小数点后二位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）;

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）;

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）;

配送股利：P1=P0－D；

以上三项同步进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为调整前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当公司出现上述股份和/或所有者权益转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）或证监会指定别的上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、更改方法及停止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日为本次发行的可转债持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有人的股权转让申请办理按公司变更后的转股价格实行。

当公司可能会发生股份回购、合拼、公司分立或任何其他情况使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转债持有人的债务权益或股权转让衍化利益时，企业将视具体情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充分保护本次发行的可转债持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节内容包括操作办法将按照那时候我国相关法律法规、证劵监督机构和上海交易所的有关规定制定出。

三、转股价格的变化计算步骤

由于公司在2023年11月27日实现了2022年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期归属登记，企业以40.14元/股价钱向49名激励对象所属总共236,880股股份，股权来源为定增，此次股权激励计划所属备案使公司总股本由61,611,344股调整为61,848,224股，华锐可转债的转股价格将自2023年11月30日起由每一股rmb92.65元调整至每一股rmb92.45元。计算步骤为：

此次转股价格调节公式计算：P1＝（P0+A×K）/（1+K）

在其中：P0为调整前转股价92.65元/股，K为增发新股率0.38%（236,880/61,611,344=0.38%），A为增发新股价40.14元/股，P1为调整转股价。

代入公式测算：P1=(92.65+40.14×0.38%)/(1+0.38%)=92.45元/股。

综上所述，此次可转换债券的转股价格由92.65元/股调整至92.45元/股，变更后的转股价格于2023年11月30日逐渐起效。华锐可转债于2023年11月29日终止股权转让，2023年11月30日起修复股权转让。

四、别的

投资人如需了解华锐可转债的具体情况，请查阅公司在2022年6月22日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联络单位：证券事务部

联系方式：0731-22881838

联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年11月29日

证券代码：688059股票简称：华锐高精密公示序号：2023-066

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关变更注册资本、修定《公司章程》

并登记工商变更登记的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）于2023年11月28日举办第二届董事会第二十九次大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本事宜已经公司2022年第一次临时股东大会受权董事会申请办理，不需要再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、企业注册资本变更状况

1、可转债转股

公司为不特定对象公开发行的可转债“华锐可转债”于2022年12月30日逐渐股权转让，自2023年10月1日至2023年11月27日期内，“华锐可转债”累计有rmb1,000元已转换成企业股票，股权转让总数10股，公司股权数量由61,611,334股调整为61,611,344股。

2、员工持股计划所属备案

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年11月27日开具的《证券变更登记证明》，企业已经完成2022年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期股份登记工作中，具体内容详见同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公示序号：2023-064）。

此次所属备案结束后，公司股权数量由61,611,344股调整为61,848,224股，注册资金由61,611,334元调整为61,848,224元。

二、《公司章程》修定状况

由于公司注册资金的变更，企业将对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）协议条款进行修订，实际修定如下：

除了上述条文外，《公司章程》别的条文不会改变。董事会受权公司管理人员或者其法定代理人申请办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上变动以市场监管部门最后批准的内容为准。修订后的《公司章程》全篇于同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年11月29日

证券代码：688059 股票简称：华锐高精密 公示序号：2023-067

可转债编码：118009 可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

第二届董事会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会第二十九次大会于2023年11月28日以现场决议与通信相结合的方式举办，会议报告已经在2023年11月27日以专职人员、邮递及电子邮箱等形式传出。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总肖旭凯老先生集结并主持，全体董事出席了大会。此次会议的集结、举办方法符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

企业全体董事一致同意免除此次董事会会议提前告知期限的需求。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

（二）审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》

依据中国证监会有关可转债发售的相关规定以及公司于2022年6月22日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》，允许此次可转换债券的转股价格调整至92.45元/股，变更后的转股价格于2023年11月30日逐渐起效。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

本议案不用提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn)的《关于“华锐转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-065）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

本议案不用提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-066）。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年11月29日