我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

我们公司第十一届股东会于2023年10月27日以电子邮箱方式向全体董事发出举办第八次（临时性）大会工作的通知。大会于2023年10月31日以通讯表决形式举办。这届股东会在职执行董事九人，具体参加决议执行董事九人。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

会议以赞同9票，抵制0票，放弃0票决议并获得了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2023-032）。

本议案有待提交股东大会审议。

2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

会议以9票允许、0票反对、0票放弃决议并获得了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》：企业定为2023年11月16日（星期四）在下午14:30在深圳罗湖区翠竹街道贝丽北街89号水贝金座商务大厦8楼会议室举办企业2023年第二次股东大会决议，会议表决采用现场与网上投票相结合的。详情请见于2023年11月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

2.深交所要求的其他资料。

特此公告

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公示序号：2023-031

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

第十届职工监事第六次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

我们公司第十届职工监事于2023年10月27日以电子邮箱方式向整体公司监事发出举办第六次（临时性）大会工作的通知。大会于2023年10月31日以通讯表决形式举办。这届职工监事在职公司监事三人，具体参加决议公司监事三人。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

会议以赞同3票，抵制0票，放弃0票决议并获得了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，审核确认，监事会认为：公司本次提升2023本年度日常关联交易预估金额的事宜根据公司具体情况，公司和关联企业所进行的买卖合乎诚实信用原则、公正公平标准，标价公允价值，买卖决策制定合乎国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的行为。具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2023-032）。

本议案有待提交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖股东会公章的监事会决议；

2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

监 事 会

2023年10月31日

证券代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公示序号：2023-032

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

有关提升2023本年度日常关联交易

预估金额的公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年10月31日举办第十一届股东会第八次（临时性）会议第十届职工监事第六次（临时性）大会，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，此项提案有待提交公司股东大会审议。企业现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

企业第十一届股东会第三次会议、第十届职工监事第二次会议和2022本年度股东大会审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》，公司及控股子公司深圳市鑫森珠宝黄金供应链管理有限责任公司（下称：“鑫森企业”）因业务运营必须，预估2023本年度与关联企业福州市钻金森珠宝有限公司（下称“福州市钻金森”）、福州市融润珠宝有限公司（下称“福州市融润”）全年度日常关联交易总额总额不超过12000万余元，其中与福州市钻金森全年度日常关联交易总额总额不超过5000万余元，与福州市融润全年度日常关联交易总额总额不超过7000万余元。

现根据具体业务发展必须，公司决定增加与福州市钻金森、福州市融润日常关联交易预估信用额度总计rmb7,000万余元，在其中增加与福州市钻金森日常关联交易预估信用额度rmb2,000万余元，增加与福州市融润日常关联交易预估信用额度rmb5,000万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次提升2023本年度日常关联交易预估金额的事宜有待提交公司股东大会审议。

（二）预估提升日常关联交易类别和额度

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）福州市钻金森珠宝有限公司

1、基本概况

统一社会信用代码：913501020523053406

法人代表：陈俊荣

公司类型：有限公司

注册资金：1000万余元

成立日期：2012年8月8日

公司注册地址：福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场20层02室

业务范围：珠宝首饰、玉石、金银饰品、工艺品批发、代购代销；电商科研开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：深圳市钻金森珠宝黄金供应链管理有限责任公司拥有100%股份

关键财务报表：

2、与上市公司的关联性

2023年8月7日，公司采购深圳市钻金森所持有的鑫森企业35%股份事项办理完成有关工商变更登记手续（下称“购买股权事宜”）。由于深圳市钻金森原为鑫森企业少数股东，且深圳市钻金森拥有福州市钻金森100%股份，以上购买股权事宜没满12月，出自于谨慎性原则考虑到，企业评定福州市钻金森为公司关联方，所发生的相关交易为关联方交易。

3、履约情况剖析：福州市钻金森是依规存续期且正常的经营的公司，早期类似关联方交易实行状况良好，未出现毁约情况，具备一定的履约情况，并不属于失信执行人。

（二）福州市融润珠宝有限公司

1、基本概况

统一社会信用代码：91350105593461047H

法人代表：陈雪津

公司类型：有限公司

注册资金：300万余元

成立日期：2012年3月31日

公司注册地址：福建福州市晋安区晋连路19号世欧王庄城C-a4土地1#楼1层01集中型商业服务内A4-1-18号铺

业务范围：金银饰品、铂金饰品、裸钻、珠宝首饰生产制造、生产加工、市场销售；旅游开发和经营；酒店管理服务；物业管理服务；日用品、五金交电、电子设备、化工原材料（没有危化品）市场销售；电商科研开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司股权结构：陈雪津持仓34%，陈朝红持仓20%，蔡梅香持仓16%，潘进和持仓10%，李锦生持仓10%，李淑兰持仓5%，陈冬梅持仓5%

关键财务报表：

2、与上市公司的关联性

深圳市钻金森原为鑫森企业少数股东，福州市融润为深圳钻金森控股股东陈俊荣妻子陈雪津持仓34%的公司。因为上述情况购买股权事宜没满12月，出自于谨慎性原则考虑到，企业评定福州市融润为公司关联方，所发生的相关交易为关联方交易。

3、履约情况剖析：福州市融润是依规存续期且正常的经营的公司，早期类似关联方交易实行状况良好，未出现毁约情况，具备一定的履约情况，并不属于失信执行人。

三、关联方交易具体内容

（一）公司及控股子公司日常关联交易销售产品，定价政策和定价原则按照公开透明的准则，以市场价格为定价原则。交易各方依据自行、公平、互利共赢标准签定买卖协议书，并确保彼此给予的产品价格不明显偏移销售市场第三方价钱；买卖合同款依据承诺价格和具体买卖总数测算，支付计划和交易方式参考领域认可标准或合同规定实行，标价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联方交易协议签订状况：实际关联方交易协议书在具体市场销售发生的时候实际签定。

四、关联交易的目标和对上市公司的危害

企业与其他关联企业之间的交易，都是基于正常运营和战略发展规划。各类日常关联交易定价政策严格遵守公布、公平公正、等价有偿的一般商业原则。以上关联方交易也不会对财务状况、经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东和非关系股东利益的情形。以上关联方交易不会对公司的自觉性组成危害，企业不会因此类买卖的产生但对关联企业形成依赖或被人控制。

五、独董事前认可及独立意见

1、公司独立董事对该事项发布了事前认可建议：大家用心审查了相关材料，一致认为公司和公司关联方所发生的日常关联交易，均是企业正常运营与发展需求。关联交易定价依据价格行情并且经过买卖双方协商一致明确，未违背公平公正、公正的原则，关联交易事项不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与中小投资者利益的行为，根据公司共同利益和全体股东利益。公司本次提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜根据公司日常运营的需求，有关业务的开展有益于企业的发展，不容易对上市公司自觉性组成不良影响，不存在损害公司与中小型股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第十一届股东会第八次（临时性）会议审议。

2、公司独立董事对该事项发布了独立意见：经核实，公司和关联方的日常关联交易是因为企业正常战略发展规划而产生的,公司及控股子公司的关联方交易符合有关法律、法规及《公司章程》等要求，标价公允价值，没有发现危害公司股东、特别是中小股东和企业利益的情况。

公司本次提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜根据公司具体生产经营情况和未来的发展须要，该关联方交易彼此按照“自行、公平、等额的”标准，依照市场价钱协商一致而产生的，对企业的自觉性不容易造成危害影响，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，所以我们一致同意企业提升2023本年度日常关联交易预估信用额度的相关事项，并同意将该项提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

六、职工监事建议

审核确认，监事会认为：公司本次提升2023本年度日常关联交易预估金额的事宜根据公司具体情况，公司和关联企业所进行的买卖合乎诚实信用原则、公正公平标准，标价公允价值，买卖决策制定合乎国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的行为。

七、承销商建议

承销商对该事宜发布了核查意见，详细公司在2023年11月1日公布的《国金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

八、备查簿文档

1、企业第十一届股东会第八次（临时性）会议决议；

2、企业第十届职工监事第六次（临时性）会议决议；

3、公司独立董事有关第十一届股东会第八次（临时性）大会相关事宜事前认可意见及独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳中华民族单车（集团公司）有限责任公司提升2023本年度日常关联交易预估金额的核查意见。

特此公告。

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公示序号：2023-033

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况：

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：本董事会。第十一届股东会第八次（临时性）大会于2023年10月31日举办，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、此次召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年11月16日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方法：

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

同一投票权应选用当场网络投票、网上投票中表决方式的一种方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2023年11月10日（星期五）

B股公司股东需在2023年11月7日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于除权日2023年11月10日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）本董事、监事及高管人员。

（3）我们公司聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：深圳罗湖区翠竹街道贝丽北街89号水贝金座商务大厦8楼会议室

二、会议审议事宜：

（一）本次股东大会提案编码表：

（二）会议提案公布状况：

之上提议经公司第十一届股东会第六次会议、第十一届股东会第八次（临时性）会议第十届职工监事第六次（临时性）会议审议通过，具体内容客户程序我们公司于2023年8月29日和2023年11月1日刊登在特定信息公开新闻媒体里的公示。

（三）特别提示：

依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性原则，以上提案将会对中小股东的表决独立记票。

三、大会备案等事宜：

1、大会备案方法：

公司股东请持营业执照副本复印件、公司股东帐户卡、法定代表人证明书和个人身份证办理登记手续；授权委托人持营业执照副本复印件、公司股东帐户卡、个人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

法人股东请持身份证、个股帐户卡、股东账户卡正本登记信息；授权委托人持身份证、盖上图章或亲笔签名的授权书、受托人身份证件、受托人个股帐户卡、受托人股东账户卡正本办理登记手续。

外地公司股东可以将有关证件发传真或信件形式进行备案。

2、登记时间：2023年11月14日-11月15日早上9:00-12:00，在下午13:00-18:00。

3、备案地址：深圳罗湖区翠竹街道贝丽北街89号水贝金座商务大厦8楼深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司股东会学术部。

4、大会联系电话及其它表明：

（1）联系方式：0755-28181688，联络发传真：0755-28181009，手机联系人：孙小龙、喻晓敏

（2）大会花费：此次会议开会时间大半天，参会公司股东全部费用自理。

（3）网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第十一届股东会第六次会议决定。

2、第十一届股东会第八次（临时性）会议决议。

3、第十届职工监事第六次（临时性）会议决议。

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司

董 事 会

2023年10月31日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360017。

2、网络投票通称：中华民族网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，决议建议包含：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年11月16日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月16日9:15-15:00时。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：授权书

深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司：

兹交由 老先生/女性意味着自己（企业）参加深圳市中华民族单车（集团公司）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，对以下提案以投票方式按下列建议意味着自己（我们公司）行使表决权：（如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）

受托人名字： 受托人身份证号码：

受托人公司股东账号： 受托人拥有股票数：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

委托时间：

委托有效期：始行授权书签署日至此次会议结束。

（注：受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章；本授权委托书打印合理）