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一、可转债基本概况及配股状况
经中国证监会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]254号）的审批，德尔未来高新科技控投集团有限公司（下称“企业”）于2019年4月3日发行了630万多张可转债（下称“可转换债券”），发行价为每一张100元，募集资金总额金额为63,000万余元。经深圳交易所允许，企业可转债于2019年4月24日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“将来可转债”，债卷编码“128063”。
在此次发行可转债中，公司控股股东徳尔投资有限公司（下称“徳尔集团公司”）共配股3,365,987张，占本次发行总数的53.43%，具体内容详见公司在2019年4月23日在巨潮资讯网公布的《可转换公司债券上市公告书》。
二、可转债变化情况
1、历年来可转换债券变化情况
徳尔集团于2021年8月24日、25日根据深圳交易所交易软件采用集中竞价高管增持所持有的“将来可转债”2,334,871张，占发售总数的37.06%，具体内容详见企业在规定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告（公示序号：2021-49）。
2、此次可转换债券变化情况
公司在2023年10月25日接到徳尔公司的《关于减持公司可转债的告知函》，获知徳尔集团于2021年8月26日至2023年10月24日期内根据深圳交易所集中竞价方式高管增持其持有的“将来可转债”653,349张，占发售总数的10.37%，实际变化情况如下所示：
三、备查簿文档
1、徳尔集团公司开具的《关于减持公司可转债的告知函》
特此公告！
德尔未来高新科技控投集团有限公司股东会
二〇二三年十月二十六日
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