我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
宁波市天益医疗器材有限责任公司(下称“企业”)第三届董事会第六次会议通告于2023年10月21日以电话、短消息、电子邮箱等方式向企业全体董事传出。大会于2023年10月24日早上9:00在企业会议室召开。
此次会议应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。会议由董事长吴志敏老先生集结和主持，一部分管理层出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事决议表决，一致通过如下所示提案：
1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
董事会在充分审核公司2023年第三季度通知后，一致认为：企业2023年第三季度总结报告真正、精确、全面地体现了企业2023年第三季度运营的具体情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告书编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，合乎证监会及深圳交易所的有关规定，允许对外开放给出。
具体内容详见同一天在证监会特定创业板信息披露网址巨潮资讯网上发布的相关公示。
表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃，0票回避表决。
本议案不用提交公司股东大会审议。
三、备查簿文档
1、第三届董事会第六次会议决定；
特此公告。
宁波市天益医疗器材有限责任公司股东会
2023年10月24日
证券代码：301097 股票简称：天益医疗 公示序号：2023-047
宁波市天益医疗器材有限责任公司
第三届监事会第六次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
2023年10月24日，宁波市天益医疗器材有限责任公司（“企业”）第三届监事会第六次会议在企业会议室召开。本次会议由邓少平俊组织。应参加公司监事3名，亲身参加公司监事3名。合乎《公司章程》所规定的成员数，此次监事会会议决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议表决，一致通过如下所示提案：
1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：企业2023年第三季度总结报告真正、精确、全面地体现了企业2023年第三季度运营的具体情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告书编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，合乎证监会及深圳交易所的有关规定。
具体内容详见同一天在证监会特定创业板信息披露网址巨潮资讯网上发布的相关公示。
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃，0票回避表决。
三、备查簿文档
1、第三届监事会第六次会议决定。
特此公告。
宁波市天益医疗器材有限责任公司职工监事
2023年10月24日
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