我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应承担某些和连带的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第三季度汇报是否经过财务审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：

□可用 √不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用 √不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

√可用 □不适合

（一）资产负债率新项目变化情况及原因表明

1、流动资产较年初提升43.54%，通常是今天接到定向增发募资而致；

2、交易性金融资产较年初提升2,097.31%，通常是外汇交易合同增加所致；

3、长期应付款较年初提升66.52%，通常是原料预付定金增加所致；

4、合同资产较年初提升42.58%，通常是建筑合同今天已完工未结算财产增加所致；

5、等非流动性资产较年初提升59.57%，通常是今天新增加资产管理计划项目投资而致；

6、在建项目较年初提升70.14%，通常是今天成都市、郑州市、富阳市的基本建设项目资金投入增加所致；

7、短期贷款较年初提升291.94%，通常是贴现及银行借款增加所致；

8、交易性金融负债较年初降低94.29%，通常是外汇交易合同公允价值变动而致；

9、应付工资较年初降低32.38%，通常是今天派发上一期年终奖金而致；

10、其他应收款较年初降低31.54%，通常是员工持股计划复购责任降低而致；

11、一年内到期的长期应付款较年初降低55.01%，通常是还款一年内到期的银行贷款而致；

12、递延收益较年初提升64.49%，通常是政府补贴增加所致；

13、递延所得税负债较年初提升91.44%，通常是应纳税暂时性差异增加所致；

14、资本公积金较年初提升126.38%，通常是接到定向增发募资而致；

15、少数股东较年初提升95.10%，通常是今天消化吸收少数股东投资和少数股东损益增加所致。

（二）本年利润新项目变化情况及原因表明

1、应交税费较去年同期提升44.80%，通常是今天应缴房地产税较去年同期增加所致；

2、销售费用较去年同期提升41.97%，通常是今天汇兑收益较去年同期降低而致；

3、长期投资较去年同期提升67.02%，通常是今天公司股权转让长期投资增加所致；

4、公允价值变动收益较去年同期提升187.60%，通常是等非流动性资产及外汇交易合同公允价值变动较去年同期增加所致；

5、本年利润较去年同期提升198.81%，通常是今天应纳税额较去年同期增加所致。

（三）现流表新项目变化情况及原因表明

1、经营活动产生的净现金流量较去年同期提升250.02%，通常是今天的购买开支较去年同期降低而致；

2、融资活动所产生的净现金流量较去年同期降低260.61%，通常是今天金融理财资金净流入降低及处置子公司接到的资金净收益降低而致；

3、融资活动所产生的净现金流量较去年同期提升427.50%，通常是今天消化吸收项目投资接到的资金增加及银行贷款净流入降低而致。

二、股东情况

（一） 普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

√可用 □不适合

1、企业股份回购事宜

公司在2023年8月25日举行的第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并且于2023年8月31日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》，公司拟以不低于人民币4亿人民币（含）且总额不超过6亿人民币（含）资金回购公司股份，回购价格总额不超过31.71元/股（含），回购股份执行时限为自董事会审议通过本次回购计划方案的时候起12个月。截至本报告期末，企业总计根据复购专用型股票账户以集中竞价交易方式回购公司股份18,358,401股，占公司现阶段总股本0.56%，最大卖价为21.70元/股，最低成交价为19.70元/股，已用资金总额390,623,667.27元（没有交易手续费），本次回购股权计划方案仍在实施中。

2、董事会、职工监事换届相关事宜

公司在2023年8月25日举办第七届董事会第四十六次会议、第七届职工监事第三十三次会议，各自表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》。公司在2023年9月11举行了2023年第二次股东大会决议、第八届董事会第一次会议、第八届职工监事第一次会议、2023年第一次职代会，实现了董事会、职工监事换届及公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的聘用。之上相关公告文档均已在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布。

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术有限责任公司

2023年09月30日

企业：元

法人代表：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲

2、合拼今年初到报告期末本年利润

企业：元

法人代表：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲

3、合拼今年初到报告期末现流表

企业：元

（二） 2023年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用 √不适合

（三） 财务审计报告

第三季度汇报是否经过财务审计

□是 √否

企业第三季度汇报没经财务审计。

股东会

2023年10月21日

证券代码：002236 股票简称：大华股份 公示序号：2023-103

浙江大华技术有限责任公司

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会。企业第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、召开日期、时长

（1）现场会议时长：2023年11月6日（星期一）在下午3:00。

（2）网上投票时长：2023年11月6日。利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2023年11月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2023年11月6日早上9:15至晚上3:00。

5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、大会的除权日：2023年10月31日

7、参加目标：

（1）截至2023年10月31日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东（授权书详见附件2）。

（2）董事、监事及高管人员。

（3）企业聘请的侓师。

8、现场会议举办地址：浙江杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室。

二、 会议审议事宜

1、决议事宜

2、公布状况

提案的具体内容详见2023年10月21日企业在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《第八届监事会第二次会议决议公告》、《2023年前三季度利润分配预案的公告》。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，公司将对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东是指除发售公司的董事、公司监事、高管人员及单独或者合计持有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）。

三、 大会备案等事宜

（一）备案方法：

1、 公司股东的法人代表出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡（或股东账户卡）办理相关手续；公司股东授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡（或股东账户卡）办理相关手续。

2、 法人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或股东账户卡）办理相关手续；授权委托人出席的，凭代理商人的身份证号、授权书、委托人的身份证扫描件、委托人的证券账户卡（或股东账户卡）办理相关手续。

3、 股票融资股东登记：依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及本公司股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议条件下，以证劵公司为名为投资者的利益履行。因而参加融资融券交易股东如需参加本次股东大会，需要提交个人身份证，委托证劵公司法人代表依规开具的书面形式授权书，及其委托券商的相关股东账户卡影印件等办理登记手续。

4、 可持之上有关证件电子邮件或信件方法备案，电子邮件或信件以到达我们公司的时间为准，并电话确认。

（二）登记时间：2023年11月1日，早上9:00-11:30，在下午1:30-3:00。

（三）备案地址：浙江杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术有限责任公司证券投资部。信件上请注明“股东会”字眼。

（四） 联系电话

手机联系人：吴坚、李思睿

手机：0571-28939522

发传真：0571-28051737

电子邮箱：zqsw@dahuatech.com

详细地址：浙江杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术有限责任公司证券投资部（邮编：310053）

（五） 大会花费：现场会议开会时间大半天，参会人员吃住交通出行费用自理。

四、 参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术有限责任公司股东会

2023年10月21日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

一、 网上投票程序

1. 网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362236”， 网络投票称之为“海康网络投票”。

2. 填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3. 公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2023年11月6日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月6日早上9:15，截止时间为2023年11月6日在下午3:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

浙江大华技术有限责任公司

2023年第三次股东大会决议授权书

兹交由 老先生/女性意味着受托人参加浙江大华技术有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人名字（名字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人拥有股票数：

受托人持仓特性：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

委托行使表决权提案：

假如公司股东不去做实际标示，公司股东委托代理人能否按自己的意愿决议。

是□ 否□

注：1、请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏选出一项，并打“√”；

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；

3、本委托有效期限：自授权委托书签定日起至本次股东大会完毕止；

4、受托人持仓特性指：我国持仓，国有制法人代表持仓，地区一般法人代表持仓，地区普通合伙人持仓，海外法人代表持仓，海外普通合伙人持仓，股票基金、投资理财产品等。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日