一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份13,023,180股后股本793,295,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内片式电感元器件行业领先企业，报告期内主要产品以电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件产品等为主。主要营业范围为：研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2021年11月19日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意注销公司全资子公司日本顺络电子有限责任公司（以下简称“日本顺络”），董事会授权管理层办理注销日本顺络全资子公司相关事宜。截至本报告期末，公司已按照有关程序完成了企业注销手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，日本顺络子公司不再纳入公司合并报表范围，日本顺络尚未独立开展实际经营业务，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司于2021年12月1日披露了《关于股东转让股份计划完成及第一大股东减持股份计划的预披露公告》，因进一步完善管理层持股结构，袁金钰先生拟通过大宗交易方式定向给深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长10号私募证券投资基金（以下简称“方位成长10号”）转让合计不超过公司目前总股本的2.48%（含本数），即不超过2,000万股（含本数）。方位成长10号是公司管理层持股平台，管理人是深圳市前海方位投资管理有限公司，出资人除管理人外，全部为顺络电子的核心管理团队，该计划实施期间，袁金钰先生通过大宗交易方式转让给方位成长10号共计16,871,560股，占总股本比例2.09%，通过大宗交易方式转给其他方共计14,370,341股，占总股本比例1.78%，截至2022年6月6日，该计划已实施完毕。

3（1）公司为实现与上海德门电子科技有限公司共同发展的双赢局面。2021年4月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于签订股权转让意向书暨关联交易的议案》，并于2021年4月27日与上海德门电子科技有限公司签订《股权转让意向书》系交易双方就本次交易达成的初步意向。公司已支付交易意向金人民币5,000万元，上海德门电子科技有限公司已配合公司完成以上海德门电子科技有限公司所持占上海德门信息技术有限公司注册资本60%股权为质物的质押担保登记手续。2021年9月29日，公司已签署《股权转让意向书之补充协议》意向书的有效期限将延长至2022年3月31日。

（2）公司于2021年12月15日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购上海德门信息技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金受让德门电子科技所持有的占上海德门信息技术有限公司（以下简称“目标公司”）注册资本60%的股权，并于2021年12月15日与德门电子科技签订《股权转让协议》。公司与德门电子科技签订的《股权转让协议》已正式生效，且已办理完成工商登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局于2022年1月21日换发的《营业执照》。

4、公司于2022年3月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份变动达到1%暨第一大股东变更的提示性公告》及《详式权益变动报告书》，此次权益变动后，袁金钰先生及其一致行动人合计持有的公司股份低于新余市恒顺通电子科技开发有限公司、方位成长10号、施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生、高海明先生和徐佳先生组成的一致行动人合计持有和控制公司股份数量93,700,259股，占公司总股本的11.62%，新余市恒顺通电子科技开发有限公司、方位成长10号、施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生、高海明先生和徐佳先生组成的一致行动人被动成为公司第一大股东，公司第一大股东发生变更。

5、公司于2022年4月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2022年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》，公司拟以不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的资金回购公司股份，回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,913,080股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为26.0145元/股，最低成交价为21.36元/股，已使用资金总额164,217,800.87元（不含交易费用），本次回购股份方案尚未实施完毕。

6、公司于2022年4月20日披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员的一致行动人增持股份计划的公告》，因进一步完善管理层持股结构及资产规划需要，基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，在符合法律法规的前提下，方位成长10号拟通过深圳证券交易所系统增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。公司于2022年10月17日披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员的一致行动人增持股份计划完成的公告》，方位成长10号已通过深圳证券交易所系统累计增持公司2,900,300股，占公司总股本的0.36%，累计增持金额68,993,478.30元，本次增持计划已实施完毕。

7、公司于2022年5月27日分别召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》，为增强公司及其控股公司顺络叠层的凝聚力、发挥员工积极性，提升顺络叠层的治理水平和盈利能力，以及优化顺络叠层股权结构，有效推进顺络叠层内外部资源整合，进一步提升顺络叠层的竞争力，实施深圳顺络叠层电子有限公司增资暨引入外部投资者方案，新余星恒显科技合伙企业（有限合伙）、新余虹恒昱科技合伙企业（有限合伙） 及新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，拟以合计不超过（含）人民币1,427万元的现金向深圳顺络叠层电子有限公司投资，深圳市中小担创业投资有限公司、深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙）作为专业机构投资者，拟以合计不超过（含）人民币400万元的现金向深圳顺络叠层电子有限公司投资，深圳顺络投资有限公司拟以合计不超过（含）人民币7,173万元的现金向深圳顺络叠层电子有限公司增加投资，具体金额和出资比例将以最终实际增资情况为准。本次增资完成后，深圳顺络叠层电子有限公司注册资本将由人民币1,000万元增至人民币10,000万元，公司持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本81.73%的出资，新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本5%的出资，新余星恒显科技合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本3.63%的出资，新余虹恒昱科技合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本5.64%的出资，深圳市中小担创业投资有限公司持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本2%的出资，深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙） 持有占深圳顺络叠层电子有限公司注册资本2%的出资。公司已办理完成工商登记手续，于2022年11月25日披露取得《变更（备案）通知书》。

8、公司于2022年12月3日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-118）。方位成长10号计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,139,300股，即不超过公司总股本比例的0.27%。公司于2022年12月4日收到方位成长10号出具的《关于提前终止减持股份计划及承诺半年内不减持的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，方位成长10号决定提前终止本次股份减持计划，并自愿承诺在2022年12月5日至2023年6月4日的6个月内，不以任何方式减持顺络电子公司股票，截至2022年12月5日，方位成长10号未减持公司股份。详见公司于2022年12月5日披露在巨潮资讯网上的《关于股东提前终止减持股份计划及承诺不减持的公告》（公告编号：2022-119）。

9、公司2022年12月29日第六届董事会第二十二次会议已审议通过了《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》，深圳顺络汽车电子有限公司以核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，实施深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股方案，新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余霞蔚”）、新余霞明科技合伙企业（有限合伙）（以下简称”新余霞明“）及新余云兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余云兴”）作为员工持股平台，以合计人民币1,201.05万元的现金向深圳顺络汽车电子有限公司增加投资，按照收益法评估之深圳顺络汽车电子有限公司全部股东权益价值折算，合计取得占深圳顺络汽车电子有限公司增资后注册资本1.96%的出资；因新余云兴、新余霞明中存在已离职员工的情形，根据《持股管理办法》，以1.282元每一注册资本的价格，由公司全资控股子公司深圳顺络投资有限公司以合计不超过人民币33.91万元的现金购买新余云兴、新余霞明所持有的顺络汽车电子注册资本26.45万元。增资完成后，深圳顺络汽车电子有限公司注册资本将由人民币11,782万元增至人民币12,017.5万元。公司持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本79.08%的出资，新余云兴持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本2.96%的出资，新余霞蔚持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本8.69%的出资，新余霞明持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本5.72%的出资，新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）持有占深圳顺络汽车电子有限公司注册资本3.33%的出资。公司已办理完成工商登记手续，于2023年1月4日披露取得《变更（备案）通知书》。

10、公司于2022年12月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》。为激励公司核心管理人员，增强公司管理层的稳定性及对公司的向心力，根据公司与李家凯先生签订的《劳动合同书补充协议》约定，李家凯先生将以《劳动合同书》签订日2017年12月1日时标的房产的市场价格的90%，即人民币975.59万元购买标的房产。为促进交易顺利进行，董事会授权公司管理层具体办理标的资产出售事宜。截至本公告之日，本次交易尚未实施完毕。

以上相关公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者查阅。

董 事 长：

二〇二三年二月二十四日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-019

深圳顺络电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年度向深圳市海德门电子有限公司（以下简称“海德门”）销售或采购电子元器件产品，并提供经营场所和劳务，双方共同拓展市场，公司同时为海德门的全资子公司东莞市德门电子有限公司（以下简称“东莞德门”）提供经营场所。

2、本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，公司与海德门存在关联关系。公司与根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与海德门之间的交易属于关联交易。

3、公司预计2023年与关联方发生相关关联交易预计情况详见“（二）预计日常关联交易类别和金额”。

4、2023年2月24日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年公司日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关联董事施红阳先生回避表决的情况下审议通过本次日常关联交易预计议案，董事会的决策程序符合相关法规的规定。此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍及关联关系

1.基本情况

公司名称：深圳市海德门电子有限公司；

注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大富苑工业区顺络工业园C栋3楼；

法人代表：张斌；

注册资本：3,692万元人民币；

经营范围：电子元器件、手机配件的研发、设计与销售;北斗导航、无线传输设备的技术开发;货物及技术进出口。（以上均不含卫星地面接收设施及法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）。第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:电子元器件、手机配件的生产与组装。第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。

2022年度主要财务数据如下（合并报表数据）：

2022年12月31日总资产172,707,693.96元，净资产103,209,561.61元，2022年度营业收入190,107,443.68元，净利润4,215,040.38元。

2、深圳市海德门电子有限公司与公司的关联关系

本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门的董事，本公司财务总监徐佳先生兼任海德门监事。海德门与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。除此之外，海德门与本公司、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系,在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性。

3、履约能力分析

深圳市海德门电子有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

4、经查询，深圳市海德门电子有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易管理制度》的规定：

第十二条关联交易的价格应当遵循“市场价格”的原则，如没有市场价格的，应当按照《合同》或《协议》价定价。交易双方应根据关联交易的具体情况确定公平合理的定价方法，并应在相关的关联交易《合同》或《协议》中予以明确：

（1）向非全资关联企业出售商品或服务的定价标准：专为对方设计、开发的商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-120%；标准商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-95%。

（2）向非全资关联企业购买商品或服务的定价标准：专为我方设计、开发的商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价90%-120%；标准商品或服务的交易价格为市场同类商品市场价格的90%-95%。

第十五条如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的公平、合理、合法、有效的依据，作为签订该项关联交易《合同》或《协议》的价格依据。

（二）协议签署情况

1、本公司与海德门已签订《采购框架协议》，其中规定：在协议有效期内，供应商应保持协议项下所有货物的价格具有竞争力。一旦发现供应商的价格不具有竞争力，海德门应尽早通知供应商。供应商应在通知日起的一周内，将该价格调整至海德门可接受的价格水平。否则，海德门有权终止本协议。

2、本公司与海德门签订《房屋租赁合同书》，其中规定：公司将位于深圳市龙华新区观澜凹背社区大富苑工业区顺络观澜工业园C栋3楼的房屋出租给海德门使用；租赁房屋用途为厂房。租赁房屋的单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币15元计算，月租金总额为人民币66,000元。租赁房屋的期限自2013年10月16日起至2022年10月15日止。后经双方协议约定，从2015年12月1日起，深圳市海德门电子股份有限公司的租金从原来的人民币66,000元/月，调整为人民币51,000元/月。自2020年1月份深圳市海德门电子股份有限公司减少租赁面积1,580平方米，租金调整为人民币27,300元/月。后又经双方协议约定，自2022年10月16日至2032年10月15日，租赁面积为1,200平方米，租赁房屋月租金总额为不含税价人民币3万元。

3、本公司与海德门签订《外协供应商采购协议》，其中规定：海德门应向公司提供货品之最低价格及最优惠条件，若公司所购货品价格高于海德门售于第三方的价格，海德门应自行将价格调整至实际最低出售价格。前期所销货品的差价从到期货款中冲抵销，不足部分由海德门在30天内支付给公司。

4、本公司与海德门签订《电子元件外协加工合同》，其中规定：海德门愿意承接本公司天线的加工业务，公司每月提供加工产品的正式采购订单，海德门严格按照双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合本公司规定标准，本公司将按时支付其加工费用。

5、本公司东莞分公司与海德门全资子公司东莞德门已签署《房屋租赁合同》其中规定：公司将位于广东省东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路28号3栋5楼部分场地及配套宿舍出租给东莞德门使用，租用房屋的期限自2022年3月1日起至2022年6月30日止，月租金总额为含税价人民币102,846.80元。因受新型冠状病毒疫情的影响，免租期为3个月。自2022年7月1日至2023年6月30日，租赁面积增加，月租金总额为不含税价人民币10.78万元。

6、 本公司与海德门签订《宿舍转租协议》其中规定：海德门将原租赁硅谷动力宿舍转租给顺络，租金和物业费共计25,143.75元/月，租赁期限为2021年6月1日至2022年2月28日。

四、交易的目的及对公司的影响

公司与海德门之间的业务为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

关于2022年度关联交易统计及2023年度日常关联交易预计的议案，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意2022年度关联交易统计及2023年度日常关联交易预计的事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

（1）公司提交了2022年度已发生的日常关联交易及2023年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：公司2022年度关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与海德门2022年度关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异主要原因系受本年度公司与关联公司合作的项目受市场环境影响，订单量减少所致。2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2022年度已发生及2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2022年度关联交易统计及2023年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事施红阳先生应予以回避。

（2）2022年度关联交易统计及2023年度日常关联交易预计的事项已经独立董事事先认可，并经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效。公司与海德门2022年度关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异主要原因系受本年度公司与关联公司合作的项目受市场环境影响，订单量减少所致。2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

六、监事会审核意见

经核查，监事会认为：公司2022年度已发生及2023年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司与海德门2022年度关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异主要原因系受本年度公司与关联公司合作的项目受市场环境影响，订单量减少所致。2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

3.公司第六届监事会第二十三次会议决议；

4.相关关联协议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十八日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-020

深圳顺络电子股份有限公司关于

举行2022年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年3月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2022年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、独立董事路晓燕女士、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月14日（星期二）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月二十八日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-021

深圳顺络电子股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次变更会计政策的情况

1、本次变更会计政策的原因

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2、本次变更会计政策的日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

3、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更会计政策对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于变更会计政策合理性说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.《第六届董事会第二十四次会议决议》

2.《第六届监事会第二十三次会议决议》

3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》

4.《监事会对相关事项的审核意见》

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月二十八日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-022

深圳顺络电子股份有限公司关于公司2023年度为控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“顺络电子”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司已于2023年2月24日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司2023年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币122.5亿元（含）（或等值外币）。该等担保额度包含截至本公告作出日，公司为相关控股公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于2023年年度股东大会召开前任一时点为控股公司提供的担保余额将均不超过该等额度。此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

在上述权限范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、公司为控股公司提供担保情况如下：

单位：人民币万元

三、被担保人基本情况

（一）东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

1、公司名称：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

成立日期：2007年9月13日

注册资本：7,675.50万元人民币

注册地址：东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路28号

法定代表人：李有云

主营业务：研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚。货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司出资6,495.50万元人民币，占其注册资本的84.63%；新余顺明投资管理中心出资830万元人民币，占其注册资本的10.81%。新余顺桓投资管理中心出资350万元人民币，占其注册资本的4.56%。

与本公司关系：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司系本公司的控股子公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，东莞信柏结构陶瓷股份有限公司不属于失信被执行人

（二）贵阳顺络迅达电子有限公司

1、公司名称：贵阳顺络迅达电子有限公司

成立日期： 2008年6月11日

注册资本： 10,000万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道1656号

法定代表人：李有云

主营业务：研发、设计、生产、销售电子元器件及组件产品；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；进出口业务。

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资7,600万元人民币，占其注册资本的76.00%；新余市顺诺达投资有限公司出资1,427万元人民币，占其注册资本的14.27%；新余市恒络达资产管理有限公司出资573万元人民币，占其注册资本的5.73%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资400万元人民币，占其注册资本的4.00%。

与本公司关系：贵阳顺络迅达电子有限公司系本公司的控股孙公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况： 无外部评级

4、经查询，贵阳顺络迅达电子有限公司不属于失信被执行人

（三）顺络（上海）电子有限公司

1、公司名称：顺络（上海）电子有限公司

成立日期：2018年5月15日

注册资本： 40,000万元人民币

注册地址：上海市松江区荣乐东路301号

法定代表人：施红阳

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；电子元器件批发；特种陶瓷制品销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；磁性材料销售；电池销售；仪器仪表销售；电气设备销售；模具销售；五金产品批发；橡胶制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；纸制品销售；高性能密封材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；密封用填料销售；日用化学产品销售；消防器材销售；安防设备销售；金属制品销售；金属工具销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售。

股权结构：公司出资40,000万元人民币，占其注册资本的100%。

与本公司关系：顺络（上海）电子有限公司系本公司的全资子公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，顺络（上海）电子有限公司不属于失信被执行人

（四）东莞顺络电子有限公司

1、公司名称：东莞顺络电子有限公司

成立日期： 2018年2月9日

注册资本： 100,000万元人民币

注册地址：东莞市塘厦镇凤泰路1号

法定代表人：袁金钰

主营业务：研发、设计、生产、销售：新型电子元器件、新型变压器、无线充电模组和精密陶瓷；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务。

股权结构：公司出资100,000万元人民币，占其注册资本的100%。

与本公司关系：东莞顺络电子有限公司系本公司的全资子公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，东莞顺络电子有限公司不属于失信被执行人

（五）湘潭顺络电子有限公司

1、公司名称：湘潭顺络电子有限公司

成立日期： 2019年12月20日

注册资本：9,000万元人民币

注册地址：湘潭县易俗河镇贵竹南路500号

法定代表人：彭朝阳

主营业务：研发、生产、销售特种陶瓷材料及制品、结构陶瓷制品、石英坩埚、电子元器件、电子陶瓷材料；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司出资9,000万元人民币，占其注册资本的100%。

与本公司关系：湘潭顺络电子有限公司系本公司的全资子公司。

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，湘潭顺络电子有限公司不属于失信被执行人

（六）深圳顺络汽车电子有限公司

1、公司名称：深圳顺络汽车电子有限公司

成立日期： 2019年12月3日

注册资本：12,017.5万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区16号顺络电子厂厂房201

法定代表人：李家凯

主营业务：电子元器件产品研发、设计、销售；货物及技术进出口。电子元器件产品生产。

股权结构：公司出资9,503.58万元人民币，占其注册资本的79.08%；新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）出资1,044.34万元人民币，占其注册资本的8.69%；新余霞明科技合伙企业（有限合伙）出资687.5万元人民币，占其注册资本的5.72%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资400万元人民币，占其注册资本的3.33%；新余云兴科技合伙企业（有限合伙）出资355.63万元人民币，占其注册资本的2.96%；深圳顺络投资有限公司出资26.45万元，占其注册资本的0.22%。

与本公司关系：深圳顺络汽车电子有限公司系本公司的控股子公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，深圳顺络汽车电子有限公司不属于失信被执行人

（七）衢州顺络电路板有限公司

1、公司名称：衢州顺络电路板有限公司

成立日期： 2013年6月3日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：衢州绿色产业集聚区百灵中路1号

法定代表人：施红阳

主营业务：电路板、电子元器件的研发、设计、生产、销售；货物进出口。

股权结构：公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司出资9,600万元人民币，占其注册资本的96.00%；浙江赛伯乐投资管理有限公司出资400万元人民币，占其注册资本的4.00%。

与本公司关系：衢州顺络电路板有限公司系本公司的控股孙公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，衢州顺络电路板有限公司不属于失信被执行人

（八）东莞华络电子有限公司

1、公司名称：东莞华络电子有限公司

成立日期： 2018年6月19日

注册资本：10,278万元人民币

注册地址：广东省东莞市塘厦镇凤泰路1号2栋101室

法定代表人：高海明

主营业务：电子元器件的研发、设计、销售、技术方案设计、咨询；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：电子元器件生产

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资8,000万元人民币，占其注册资本的77.8362%；李显扬出资935万元人民币，占其注册资本的9.0971%；刘柏枝出资815万元人民币，占其注册资本的7.9296%；新余顺荣星科技合伙企业（有限合伙）出资308万元人民币，占其注册资本的2.9967%；新余顺泓科技合伙企业（有限合伙）出资220万元人民币，占其注册资本的2.1405%。

与本公司关系：东莞华络电子有限公司系本公司的控股孙公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，东莞华络电子有限公司不属于失信被执行人

（九）深圳顺络迅达电子有限公司

1、公司名称：深圳顺络迅达电子有限公司

成立日期： 2011年10月10日

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区003号201

法定代表人：高海明

主营业务：研发和销售：高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：生产销售电子产品。

股权结构：公司之控股孙公司贵阳顺络迅达电子有限公司出资100万元人民币，占其注册资本的100%。

与本公司关系：深圳顺络迅达电子有限公司系本公司的控股孙公司的子公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

（下转B168版）