我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提案的情况。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开及参加状况

（一）会议召开状况

1、举办日期时长

现场会议举办时长：2023年3月9日（星期四）在下午14：30；

网上投票时长：深圳交易所交易软件网络投票时间是在2023年3月9日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月9日早上9:15，截止时间为2023年3月9日在下午15:00。

2、现场会议举办地址：广州黄埔区科学大道251号我们公司18楼大型会议室。

3、举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的；

4、召集人：本董事会；

5、节目主持人：本公司董事长许鸿生老先生；

6、此次会议的举办经公司第九届股东会第二十六次会议审议根据，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、出席本次大会股东（委托代理人）共11人，意味着股权483,832,798股，占公司有投票权总股权58.8533%。在其中：

（1）参加现场会议股东（委托代理人）2人，意味着股权476,303,129股，占公司有投票权总股权57.9374%。

（2）根据网上投票股东（委托代理人）9人，意味着股权7,529,669股，占公司有投票权总股权0.1076%。

（3）参加投票表决的中小股东（委托代理人）9人，意味着股权7,529,669股，占公司有投票权总股权0.1076%。

2、有关人员出（列）席状况：企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理、别的高管人员、企业聘用律师。

二、提案决议表决状况

这次股东会以当场和网络投票选举方法审议通过了如下所示提案：

1、《 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

本提案涉及事宜为关联方交易，关联企业广州高新区现代能源投资有限公司（持有公司股份271,215,888股，占39.59%）已按照规定对于该提案回避表决。决议情况如下：

决议结论：根据

2、《 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

本提案涉及事宜为关联方交易，关联企业广州高新区现代能源投资有限公司（持有公司股份271,215,888股，占39.59%）已按照规定对于该提案回避表决。决议情况如下：

决议结论：根据

3、《 关于变更公司部分董事的议案》决议情况如下：

决议结论：根据

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：广东省广信君达法律事务所

2、侓师名字：许丽华、黄小菊

3、总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员资质和召集人资质、决议流程和决议结论均符合法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；此次股东会申请的决定真实有效。

四、备查簿文档

1、签名盖章的企业2023年第二次股东大会决议决定；

2、广东省广信君达法律事务所有关此次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州市恒运公司集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公示序号：2023一017

广州市恒运公司集团股份有限公司

有关向控股子公司广州市恒运新能源技术

有限公司增资开设控股企业项目投资怀集恒泰70MW农光互补太阳能发电

新项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、境外投资简述

2023年3月9日，我们公司第九届股东会第二十七次大会审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目的议案》。允许：

1.广州市恒运新能源有限公司与怀集县祥盛物资贸易有限责任公司共同投资开设项目公司一一广东怀集恒泰新能源有限公司（暂定名，最后以审批机关核准为标准），投建、经营怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统。该整体规划工程规模为 70.16MW，静态投资30315.13万余元，动态性项目投资 30768.45万余元，工程总投资30978.92万人民币。新项目公司注册资金按工程总投资的30%计，为9294万余元。在其中广州市恒运新能源有限公司认缴出资8829万余元，持仓95%，怀集县祥盛物资贸易有限责任公司认缴出资 465万余元，持仓5%。

在工程投入运营前，项目公司没有进行股份利润分配；在工程投入运营后，由广州恒运新能源有限公司负责项目公司运营管理，怀集县祥盛物资贸易有限责任公司不参加项目公司运营管理。针对项目公司的股东分红，在按规章要求转增资本和公积金提取后，怀集县祥盛物资贸易有限责任公司每一年从项目公司总计可分配利润中按实际出资本额的8%得到固收；若当初项目公司总计可分配利润小于祥盛物资贸易有限责任公司具体出资本额的8%，则先按照实际总计可分配利润分到祥盛物资贸易有限责任公司，剩下不够该企业8%固收的那一部分转由从下一年度项目公司完成可分配利润中优先选择补充。

2.由我们公司向广州市恒运新能源有限公司投资rmb8829万余元，用以怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统的注册资本。

3.受权企业经营班子意味着董事会，依据政策法规依照流程申请办理此次向控股子公司广州市恒运新能源技术有限公司增资开设控投项目公司项目投资怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统有关事项。包含但是不限于签定各种各样协议书文档、证件申请办理、贯彻落实投入的资金并控制建造成本等。

此次增资扩股及境外投资无需要经公司股东会准许，未组成关联方交易，未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对方（合作者）基本概况

三、投资方向基本概况

1、投资方式：参加多方以自筹资金或银行借款注资（在其中怀集县祥盛物资贸易有限责任公司注资 465万余元，自有资金剩余的部分 8829 万余元由我们公司向恒运新能源公司增资扩股）。

2、标底基本概况

（1）项目规划：怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统。

（2）新项目地址：广东肇庆市怀集县中洲镇周边区域。

（3）开设项目公司：

（4）新项目筹建经营规模：依据可行性报告，本整体规划工程规模为 70.16MW，静态投资30315.13万余元，动态性项目投资 30768.45万余元，工程总投资30978.92万人民币。新项目注册资本按工程总投资的30%计，即新项目注册资本总额为9294万余元，在其中，恒运新能源公司注资8829万余元、祥盛公司出资 465万余元。该项目工程总投资其他70%资金由银行借款处理。由项目公司承担怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统的建立与运营。

（5）开发周期：本项目建设工期为12三个月。

四、对外开放投资协议书主要内容

此次项目投资并未签定宣布合作合同，企业经营班子将依据董事会受权申请办理本次项目投资的相关工作。

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

（一）境外投资目地

切合我国提升电源结构、发展趋势新能源技术和可再生资源的政策方针，贯彻执行企业“立足于主营业务”的发展理念，紧抓扩展新能源项目的发展机遇，发展壮大企业主营业务，提高企业主营业务竞争优势。

（二）是有风险的

1、审核风险性：该项目由多方参与，必须多方执行内部结构决策制定，也有权部门办理备案；除此之外，工程建设必须有关有权部门审核，是不是得到办理备案及准许存在不确定性。

2、交易风险：项目建设的需要基本建设资金额大，假如项目资金不可以及时到位，会影响到项目建设进度，将会对项目的建设造成影响。

3、运营风险：在工程公司的经营发展中，用电量、电费及其它政府部门国家经济政策的改变而造成的风险性，这种风险可能会引起提升成本费、减少利润的不良影响。

（三）对企业的危害

企业主营业务为电力工程、供热生产与供货，现阶段通常是燃煤机组。在政府严格把控燃煤机组、大力推广清洁新能源的大环境下，企业通过控股子公司恒运新能源公司项目投资怀集中洲镇恒泰70MW农光互补光伏发电系统是抓牢新能源的发展机会、发展壮大主营业务、推动企业可持续发展的重要举措。有利于公司培养一个新的核心竞争力。依据广东电网能源发展有限责任公司编制可行性报告计算数据显示，本项目资本金财务内部收益率（税后工资）为 8.10%，项目投资财务内部收益率（公司一部分）为 7.07%（税前工资），项目投资财务内部收益率（公司一部分）为6.08%（税后工资），扣减储能技术一部分项目投资财务内部收益率（公司一部分）可以达到 6.60%（税后工资）。在工程投入运营后，祥盛企业每一年从项目公司总计可分配利润中按实际出资本额的8%得到固收。经计算，该项目财务内部收益率高过 2022 年 10 月全新中央银行五年期之上 LPR（4.30%）和 2022 年 10月公开发行的第四批储蓄式国债年利率（时限 5 年，票上年化利率为 3.22%）。新项目在经济上行得通（之上数据为基本预测分析，具体看具体情况为标准）。

六、备查簿文档

我们公司第九届股东会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州市恒运公司集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公示序号：2023一015

广州市恒运公司集团股份有限公司

关于变更一部分执行董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朱晓文先生因身心健康缘故辞去本董事等一切职位。

感激朱晓文先生在位董事期内为公司发展所作的奉献。

目前为止，朱晓文先生未拥有企业股票。

依据《公司章程》的标准及公司股东单位推荐，并且经过股东会提名委员会审批以及公司第九届股东会第二十六次大会及表决通过，独董发布确立同意意见，候选人周水良先生为企业第九届董事会董事侯选人。任职期自股东大会审议根据之日起止这届股东会完毕，下任股东会造成才行。

企业2023年第二次股东大会决议审议通过了该议案（因为只竞选一名执行董事，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》，无需要选用累积投票制竞选，按非总计网络投票提议开展决议）。竞选周水良先生为企业第九届股东会非独立董事。任职期自股东会根据之日至此届股东会完毕，下任股东会造成才行。

本次调节执行董事后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

备查簿文档：

1、第九届股东会第二十六次会议决议。

2、企业2023年第二次股东大会决议决定。

特此公告。

广州市恒运公司集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

配件：周水良老先生个人简历

周水良老先生，1970年6月出世，中国共产党员，硕士学历，研究生学位，中南工业大学热能工程专业本科，工程师。2008年2月至2012年6月任高级工程师兼党支部书记，2011年7月至2023年2月任公司副总经理。2023年2月迄今任公司经理。现阶段未能自然人股东、控股股东等有关单位就职。

周水良老先生是本自然人股东广州高新区现代能源投资有限公司介绍的执行董事侯选人，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；不会有《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定的不可候选人为执行董事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；并不属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

广东省广信君达法律事务所

有关广州市恒运公司集团股份有限公司

2023年第二次股东大会决议的

法律意见书

致：广州市恒运公司集团股份有限公司

广东省广信君达法律事务所（下称“本所”）接纳广州市恒运公司集团股份有限公司（下称“企业”）委托，分派许丽华、黄小菊侓师（下称“本律师”）参加了公司在2023年3月9日（星期四）在下午14:30在广州黄埔区科学大道251号恒运核心18楼会议室召开的2023年第二次股东大会决议（下称“此次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国我国现行法律、政策法规和其他规范性法律文件（下列统称“相关法律法规”）及其《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（下称“企业章程”）的相关规定，就此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员资质和召集人资质、决议流程和决议结论等相关的事宜出示法律意见。

为提供本法律意见书，本律师认真听取公司就相关真相的阐述和表明，核查了公司提供的有关文件，包含但是不限于：

1. 企业章程；

2. 企业第九届股东会第二十六次会议决议；

3. 公司在2023年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》和《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；

4. 企业2023年第二次股东大会决议公司股东到场备案纪录及凭据材料；

5. 企业2023年第二次股东大会决议会议文件。

本律师仅按照本法律意见书出示日之前产生的事实，及对于该真相的了解并对相关的法律法规了解，就此次股东会所涉及到的相关法律法规难题发布法律意见。

本律师允许将该法律意见书做为公司本次股东会必不可少的文档按照有关规定予以公告，并按规定对本律师开具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面确认，本法律意见书不能用于其他所有目地或主要用途。

根据以上，本律师根据相关法律法规的需求，依照律师业公认业务标准、职业道德和勤勉尽责信念，显现出具法律意见如下所示：

一、此次股东会的招集、举办程序流程

此次股东会由董事会结合公司于2023年2月21日举行的第九届股东会第二十六次大会而集结；这次股东会现场会议由【许鸿生老总】组织。

工作经验证:

1. 董事会已经在2023年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（下称“通告”）；

2. 企业公布的此次股东大会通知及填补公告信息注明了：大会的时间也、地址、有权利参加股东会股东证券登记日、会议审议的事宜、列席会议股东备案方法、公司股东有权利参加同时可授权委托人参加和履行投票权或者利用网上投票的形式参与会议并履行表决权的表明、公司联系电话、发传真和手机联系人等相关信息；

3. 公司本次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，当场网络投票于2023年3月9日（星期四）在下午14:30在广州黄埔区科学大道251号恒运核心18楼会议室召开；网上投票方式与时间如下所示：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月9日早上9:15-9:25和9:30-11:30、在下午13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月9日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。现场会议举行的时长、地址及网上投票的时间也合乎公示的具体内容。

本律师觉得：董事会具有股东会集结资质；公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会现场会议工作人员资格

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人总共【2】人，持有及意味着股权总计【476,303,129】股，占公司股权总量的【57.9374】%。

经本律师核查，出席本次股东会现场会议股东均在证券登记日（2023年3月6日）深圳交易所收盘后，有着企业股票而且在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东，与此同时，出席本次股东会现场会议股东委托代理人也都已获得有效授权。董事、公司监事、高管人员及其本律师参加了此次股东会现场会议。

本律师觉得：以上工作人员出席本次股东会现场会议合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，其参会资质真实有效。

三、此次股东会的网上投票

1、股东会网络投票系统的给予

依据公司召开此次股东会工作的通知，自然人股东除能够当场网络投票外，还能够选用网上投票方法履行投票权。企业为此次会议向公司股东带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票。

2、网上投票股东资质及其反复网络投票的处理方法

此次股东会证券登记日在册中的所有公司股东，均有权利根据网络投票系统履行投票权，自然人股东可以选择当场网络投票和网上投票里的任一表决方式，假如反复网络投票，则是以第一次决议结论为标准。

3、网上投票的通知

董事会已经在2023年2月22日公布此次股东大会通知时，向公司股东告诉了此次股东会的网上投票事宜。

4、网上投票的决议统计分析

此次股东会网上投票的决议投票数与实际网络投票的决议投票数均记入此次股东会的投票权数量。审核确认，参与网上投票股东【9】人，意味着股权【7,529,669】股，占公司总股本的【0.9159】%。根据网上投票股东资格系则在开展网上投票的时候由深圳交易所认证，本律师不能对网上投票股东资格进行核对。在参加网上投票的股东资格均符合法律法规及《公司章程》要求前提下，本律师觉得，此次股东会的网上投票合乎法律法规及《公司章程》的有关规定，网上投票的通知、表决方式和决议结论的统计均真实有效。

四、此次股东大会审议根据事宜

此次股东会采用当场网络投票及网上投票紧密结合形式进行，施工现场网络投票和网络投票的决议投票数合拼统计分析。此次股东会当场网络投票和网上投票股东及股东代表共【11】人，意味着股权【483,832,798】股，占公司总股份的【58.8533】%。

1、此次股东大会审议已通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

本提案涉及事宜为关联方交易，关系公司股东广州高新区现代能源投资有限公司回避表决。决议结论如下所示：

决议结论：根据。

2、此次股东大会审议已通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

本提案涉及事宜为关联方交易，关系公司股东广州高新区现代能源投资有限公司回避表决。决议结论如下所示：

决议结论：根据。

3、此次股东大会审议已通过《关于变更公司部分董事的议案》。

本提案为特别决议事宜。决议结论如下所示：

决议结论：根据。

本律师觉得：此次股东大会审议的事宜与此次股东大会通知公示的事宜完全一致，合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、此次股东会的决议程序流程及决议结论

工作经验证，这次股东会以现场会议方式融合网上投票方法举办，就公示注明的决议事项展开决议。此次股东会当场网络投票按法律法规及《公司章程》所规定的程序执行记票、监票。此次股东会网上投票完成后，企业合并汇总了当场网络投票和网络投票的决议投票数，现场发布决议结论，对中小股东的决议已独立记票并公布。此次股东会提案表决通过的决议投票数合乎《公司章程》的相关规定。会议决议由列席会议的董事个人签名。

本律师觉得：此次股东会的决议程序流程、决议结论合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，真实有效。

六、结果建议

总的来说，本律师觉得：此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员资质和召集人资质、决议流程和决议结论均符合法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；此次股东会申请的决定真实有效。

广东省广信君达法律事务所 经办人员侓师：许丽华

责任人：邓传远 黄 菊

2023年3月10日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公示序号：2023一016

广州市恒运公司集团股份有限公司

第九届股东会第二十七次大会

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广州市恒运公司集团股份有限公司(通称“企业”)第九届股东会第二十七次大会于2023年2月28日传出书面形式通知，于2023年3月9日在下午以通讯表决方法举办，大会应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并且经过记名投票决议，建立如下所示决定：

（一）审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集中洲镇70MW农光互补光伏发电项目的议案》。允许：

1.广州市恒运新能源有限公司与怀集县祥盛物资贸易有限责任公司共同投资开设项目公司一一广东怀集恒泰新能源有限公司（暂定名，最后以审批机关核准为标准），投建、经营怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统。该整体规划工程规模为 70.16MW，静态投资30315.13万余元，动态性项目投资 30768.45万余元，工程总投资30978.92万人民币。新项目公司注册资金按工程总投资的30%计，为9294万余元。在其中广州市恒运新能源有限公司认缴出资8829万余元，持仓95%，怀集县祥盛物资贸易有限责任公司认缴出资 465万余元，持仓5%。

在工程投入运营前，项目公司没有进行股份利润分配；在工程投入运营后，由广州恒运新能源有限公司负责项目公司运营管理，怀集县祥盛物资贸易有限责任公司不参加项目公司运营管理。针对项目公司的股东分红，在按规章要求转增资本和公积金提取后，怀集县祥盛物资贸易有限责任公司每一年从项目公司总计可分配利润中按实际出资本额的8%得到固收；若当初项目公司总计可分配利润小于祥盛物资贸易有限责任公司具体出资本额的8%，则先按照实际总计可分配利润分到祥盛物资贸易有限责任公司，剩下不够该企业8%固收的那一部分转由从下一年度项目公司完成可分配利润中优先选择补充。

2.由我们公司向广州市恒运新能源有限公司投资rmb8829万余元，用以怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统的注册资本。

3.受权企业经营班子意味着董事会，依据政策法规依照流程申请办理此次向控股子公司广州市恒运新能源技术有限公司增资开设控投项目公司项目投资怀集恒泰70MW农光互补光伏发电系统有关事项。包含但是不限于签定各种各样协议书文档、证件申请办理、贯彻落实投入的资金并控制建造成本等。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

详情敬请见企业同日公布的《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目的公告》。

三、备查簿文档

第九届股东会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州市恒运公司集团股份有限公司股东会

2023年3月10日