（上接B9版）

如否，请详细描述：______________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、近期十二个月内，自己、自己就职及曾任职的部门不会有别的什么影响自己自觉性的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十八、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十九、包含该公司在内，自己担任独董的上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、自己早已依据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、自己往日就职独董期内,不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十五、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十七、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十八、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，作出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所上市企业业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人（签定）： 钱娟萍

2023年3月9日

提名人普洛药业有限责任公司股东会现将候选人陈凌为普洛药业有限责任公司第九届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任普洛药业有限责任公司第九届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二、被提名人合乎证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求自主的董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已依照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的相关规定获得独立董事资格资格证书。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的有关规定。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、近期十二个月内，被提名人、其就职及曾任职的部门不会有别的什么影响被提名人自觉性的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十八、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十九、包含企业以内，被提名人担任独董的上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、本提名人早已依据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人往日就职独董期内,不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十五、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十八、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所上市企业业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

普洛药业有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023-16

普洛药业有限责任公司

独董侯选人申明

声明人陈凌，做为普洛药业有限责任公司第九届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二、自己合乎证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求自主的董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

四、自己早已依照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的相关规定获得独立董事资格资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十一、自己出任独董不容易违背银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十二、自己出任独董不容易违背保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、近期十二个月内，自己、自己就职及曾任职的部门不会有别的什么影响自己自觉性的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十八、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十九、包含该公司在内，自己担任独董的上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、自己早已依据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、自己往日就职独董期内,不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十五、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十七、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十八、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，作出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所上市企业业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人（签定）：陈凌

2023年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023－17

普洛药业有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人普洛药业有限责任公司股东会现将候选人潘伟光为普洛药业有限责任公司第九届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任普洛药业有限责任公司第九届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于加强中管干部辞掉公职人员或是退（离）休后出任上市企业、私募基金公司独董、单独公司监事工作的通知》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：普洛药业有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023－18

普洛药业有限责任公司

独董侯选人申明

声明人潘伟光，做为普洛药业有限责任公司第九届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

√ 是 □ 否 □ 不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人（签定）：潘伟光

2023年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023－20

普洛药业有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信披的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于普洛药业有限责任公司第八届职工监事任职期将要期满，依据《公司法》、深圳交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在2023年3月8日在企业会议室召开2023年第一次职代会，此次职代会需到68人，实到67人。

大会经参会职工监事决议，允许竞选聂文彬先生为企业第九届职工监事职工代表监事（个人简历见附件）。公开投票：67票允许，0票抵制。聂文彬先生与企业即将召开的2022年度股东大会投票选举的两位股东代表监事所组成的企业第九届职工监事，任职期自股东会根据日起至第九届职工监事期满之日起计算，

特此公告。

普洛药业有限责任公司职工监事

2023年3月9日

配件：个人简介

聂文彬，1966年出世，大专文凭。在职普洛药业有限责任公司行政管理部主管。

聂文彬老先生立即拥有企业股票0股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。聂文彬老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，聂文彬老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023-21

普洛药业有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业有限责任公司（下称“企业”）于 2023 年3月8日举办第八届股东会第十七次会议第八届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更的主要原因

2017年5月10日，国家财政部发布财务会计[2017]15号文，对《企业会计准则第16号一一政府补助》展开了修定，该规则自2017年6月12日起实施。新修订《企业会计准则第16号一一政府补助》要求，政府补贴可以采取总额法和净额法两种方式开展计算。

依据企业业务发展的需求，为了保证财务核算更准确，财务会计公布更加符合公司具体情况，公司决定凡符合净额法计算要求的政府补贴改按净额法计算，并且对会计制度的相关介绍作出调整，选用追溯调整法变动有关财务报表列报。

二、变动前后左右所采用的会计制度

（一）变动前所采用的会计制度

①与财产有关的政府补贴

企业所取得的、用以筹建或者以多种方式产生长期资产的政府补贴划分成与财产有关的政府补贴。与财产有关的政府补贴确定为递延收益，在相关资产应用时间内依照有效、系统方法分期付款记入损益表。依照名义金额计量政府补贴，立即计入。相关资产在使用期限结束之前被售卖、出让、损毁或出现损坏的，将并未分配有关递延收益账户余额转到资产处理当期的损益表。

②与盈利有关的政府补贴

除与财产有关的政府补贴以外的政府补贴划分成与盈利有关的政府补贴。与盈利有关的政府补贴，具体问题具体分析依照下列要求开展账务处理：

用以赔偿我们公司之后期内的有关成本或亏损的，确定为递延收益，并且在确定有关成本或亏损的期内，计入；

用以赔偿我们公司已经发生的有关成本或亏损的，立即计入。

针对与此同时包括与资本有关部分与盈利有关部分政府补贴，区别不一样一部分依次进行账务处理；无法分辨的，总体归为与盈利有关的政府补贴。

与我们公司日常的生活有关的政府补贴，依照经济事项本质，记入其他收益。与我们公司日常的生活不相干的政府补贴，记入营业外收支。

（二）变更后所采用的会计制度

①与财产有关的政府补贴

企业所取得的、用以筹建或者以多种方式产生长期资产的政府补贴划分成与财产有关的政府补贴。与财产有关的政府补贴抵减相关资产的帐面价值。依照名义金额计量政府补贴，立即计入。相关资产在使用期限结束之前被售卖、出让、损毁或出现损坏的，将并未分配有关递延收益账户余额转到资产处理当期的损益表。

②与盈利有关的政府补贴

除与财产有关的政府补贴以外的政府补贴划分成与盈利有关的政府补贴。与盈利有关的政府补贴，具体问题具体分析依照下列要求开展账务处理：

用以赔偿我们公司之后期内的有关成本或亏损的，确定为递延收益，并且在确定有关成本或亏损的期内，计入或抵减经济成本；

用以赔偿我们公司已经发生的有关成本或亏损的，立即计入或抵减经济成本。

针对与此同时包括与资本有关部分与盈利有关部分政府补贴，区别不一样一部分依次进行账务处理；无法分辨的，总体归为与盈利有关的政府补贴。

与我们公司日常的生活有关的政府补贴，依照经济事项本质，记入其他收益或抵减有关成本。与我们公司日常的生活不相干的政府补贴，记入营业外收支。

（三）此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更不受影响企业 2022年期初留存收益和今天纯利润，企业较为阶段的负债表和本年利润有关财务报表将依据变更后的会计制度开展追溯调整，资产总额、负债总额同比下降，但也不会对较为阶段的资产总额及纯利润造成影响。

对会计报表危害见下表所显示：

三、股东会建议

股东会觉得：公司本次会计政策变更是依据财政部的有关有关要求以及企业业务发展需要，为了保证财务核算更准确，财务会计公布更加符合公司具体情况所进行的有效变动。此次会计政策变更合乎《企业会计准则》及其它有关规定，变更后的会计制度更容易清晰地体现财务状况和经营业绩，不受影响企业2022年期初留存收益和今天纯利润，也不会对较为阶段的资产总额及纯利润造成影响，不存在损害公司与公司股东权益，尤其是中小股东权益的状况。

综上所述，大家允许此次会计政策变更。

四、独董建议

独董觉得：公司本次会计政策变更是依据财政部新出台的企业财务 规则规定执行，同时结合企业真实生产经营情况，根据企业业务发展的需求，为了保证财务核算更准确而展开了科学地变动。此次会计政策变更程序合乎相关法律法规、行政规章、行政规章的相关规定，变更后的会计制度能准确地体现财务状况和经营业绩，不受影响企业2022年期初留存收益和今天纯利润，也不会对较为阶段的资产总额及纯利润造成影响，不存在损害公司与公司股东权益，尤其是中小股东权益的状况。

综上所述，大家允许公司本次会计政策变更。

五、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是依据财政部新出台的企业财务准

则需要执行，与此同时为了保证财务核算更准确及其财务会计公布更符合公司具体情况而入 行啦科学地变动。此次会计政策变更合乎《企业会计准则》及其它有关规定，变更后的会计制度更容易清晰地体现财务状况和经营业绩，不受影响企业2022年期初留存收益和今天纯利润，也不会对较为阶段的资产总额及纯利润造成影响，不存在损害公司与公司股东权益，尤其是中小股东权益的状况。

因而，职工监事允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十七会议决议

2、企业第八届职工监事第十四次会议决议

普洛药业有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公示序号：2023－06

普洛药业有限责任公司

第八届股东会第十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十七次会议报告于2023年2月25日以短消息的形式传出，大会于2023年3月8日在下午15:00根据现场会议的形式举办，大会需到执行董事7人，实到执行董事7人。会议由公司董事长祝方猛老先生组织，企业3名公司监事及6位高管出席了大会。此次会议的举办，合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。列席会议的执行董事用心决议并通过了下列提案：

一、表决通过《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

二、表决通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详细与本公告与此同时公布的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第一至四小标题。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

三、表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

四、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

五、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

六、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

七、表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事徐文财、胡天高、吴江平回避表决，由别的4名执行董事投票选举。

决议结论：允许票4票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

八、表决通过《关于对下属公司提供担保的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

九、表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十、表决通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十一、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

十二、表决通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

十三、表决通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

十四、表决通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十五、表决通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十六、表决通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

由于企业第八届股东会将要期满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需投票选举新一届监事会成员，监事会成员共7人，在其中非独立董事4人，董事3人。经董事会提名委员会对各个候选人资格审核后，现候选人祝方猛老先生、徐文财老先生、胡天高先生和吴江平先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。候选人简历见附件。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十七、表决通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

由于企业第八届股东会将要期满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需投票选举新一届监事会成员，监事会成员共7人，在其中非独立董事4人，董事3人。经董事会提名委员会对各个候选人资格审核后，现候选人钱娟萍女性、陈凌先生和潘伟光先生为第九届股东会独董侯选人，任职期自企业股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。三位独董侯选人都已获得独董任职资格证书。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可与企业非独立董事侯选人一并提交公司股东大会审议。企业独立董事津贴为10万余元/年（价税合计）。候选人简历见附件。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

十八、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

普洛药业有限责任公司股东会

2023年3月9日

附：个人简介

1、祝方猛老先生，1972年出世，研究生文凭，中欧国际EMBA，正高级工程师，正高级会计师。在职公司董事长。曾担任总经理，企业子公司浙江横店普洛进出口贸易有限公司总经理，浙江省优异美特药业有限公司董事长，浙江省普洛得邦制药有限公司老总，广东普洛佳园药业有限公司老总，浙江省普洛康裕制药有限公司老总。

祝方猛老先生立即拥有企业股票221,700股，与企业别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间无关联性。祝方猛老先生不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告。经公司在最高法院网查询，祝方猛老先生并不属于“失信执行人”。

（下转B11版）