本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（下称“企业”或“中恒集团”）拟投资开设控股子公司中恒怡鑫科创投有限责任公司（暂定名，最后以工商注册为标准，下称“投资管理公司”）。

● 投资额：50,000.00万人民币。

● 尤其风险防范：

审核风险性：控股子公司的变更登记、准许运营、经营资质的得到有待有关政府机构审核审批及办理备案，具备可变性。

运营风险：此次开设全资子公司不久的将来实体经营中，将面临宏观经济政策、国家宏观政策、市场形势、运营管理方面的不可控因素危害，其运营及预期收益率均存在一定的可变性。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

为提升公司自主创新、项目投资管理水平，不断推动项目投资创变公司战略发展，推动体制改革提质增效，公司拟应用已有或自筹经费50,000.00万人民币项目投资创立控股子公司中恒怡鑫科创投有限责任公司，投资管理公司将作为公司专业产业投资公司，紧紧围绕药业、诊疗、大健康产业等关键主营业务领域进行战略规划产业发展规划，完成企业战略扩大、资本利得。

（二）股东会决议状况

2023年3月8日，公司召开了第九届股东会第四十九次会议，大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫科创投有限公司的议案》，允许企业以已有或自筹经费注资rmb50,000.00万余元在广西南宁市项目投资开设控股子公司中恒怡鑫科创投有限责任公司。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易归属于董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、拟成立控股子公司的相关情况

（一）公司名字：中恒怡鑫科创投有限责任公司。

（二）公司股权结构：中恒集团100%持仓。

（三）注册资金：50,000万（货币出资）。

（四）注册地址：南宁市。

（五）主营：对药业、诊疗、食品类、日化用品等方面的投资和管理方法；资本管理；投资管理；商务咨询；受托资产管理方法、资本管理、受托管理股权基金；企业管理咨询；信息咨询服务。

（六）法人治理：投资管理公司设监事会主席1名、监事会1名。

（七）管理架构：经理1名、副总2名。内设3个部门，各自承担企业并购及市值管理、基金投资、IPO指导及引战等相关工作，中后期可根据实际业务调整设定。

（八）风险控制及运行机制：结合公司发展和建设规模，通过建立风险控制联合会及决策联合会对内容进行技术专业判断。

以上信息最后以工商局审批备案为标准。

三、对外开放投资协议书主要内容

此次境外投资事宜为开设控股子公司，不用签署对外开放投资协议书。

四、境外投资对企业的危害

为充分运用中恒集团已有的区位优势及发展潜力，执行“技术引领、项目投资创变”的重大举措，成立公司投资管理公司紧紧围绕药业、诊疗、大健康产业等关键主营业务领域进行战略规划产业发展规划，将投资作为公司长期性、相对稳定的发展趋势措施，有益于加速推进完成企业战略扩大、资本利得，产生可持续发展的经济效益突破点。

此次境外投资的自有资金均是企业自筹资金或自筹经费，创立后投资管理公司将列入企业合并报表范围，不会对公司会计及经营情况造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、买卖风险

审核风险性：控股子公司的变更登记、准许运营、经营资质的得到有待有关政府机构审核审批及办理备案，具备可变性。

运营风险：此次开设全资子公司不久的将来实体经营中，将面临宏观经济政策、国家宏观政策、市场形势、运营管理方面的不可控因素危害，其运营及预期收益率均存在一定的可变性。

企业将高度关注此次境外投资事项工作进展，及早执行相对应信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查簿文档

中恒集团第九届股东会第四十九次会议决议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

股东会

2023年3月10日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公示序号：临2023-18

广西梧州中恒集团股份有限公司

第九届股东会第四十九次会议

决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

广西梧州中恒集团股份有限公司（下称“企业”或“中恒集团”）第九届股东会第四十九次会议报告和提案原材料于2023年3月3日以电子邮件形式传出，大会于2023年3月8日以当场融合通信方式在广西南宁市江南区高岭路100号写字楼会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜老先生组织。副董倪依东先生、独董王洪亮老先生由于工作原因没法参加现场会议，以通信方式参与。此次会议应参与决议执行董事9人，具体参与会议表决执行董事9人。大会的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并且以记名投票方法一致通过下列提案及事宜：

（一）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫科创投有限公司的议案》；

为提升公司自主创新、项目投资管理水平，不断推动项目投资创变公司战略发展，推动体制改革提质增效，股东会允许公司使用已有或自筹经费50,000.00万人民币项目投资创立控股子公司中恒怡鑫科创投有限责任公司（暂定名，最后以工商注册为标准）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

本提案具体内容详细企业上海证券交易所网址公布的公示。

（二）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司拟择机出售其持有的Oramed Pharmaceuticals Inc.股票的议案》；

董事会监事会允许企业子公司广西梧州制药业（集团公司）有限责任公司将其持有的Oramed Pharmaceuticals Inc.（国外纳斯达克上市，股票简称：ORMP）696,378股股票在企业股东会决议成功后一年内，挑选纳斯达克市场许可的交易规则适时售卖。股东会受权企业经营申请办理此次售卖ORMP企业股票的事宜，包含但是不限于依据贸易市场情况确定实际售卖机会、交易规则、买卖总数、成交价等，此次售卖能不能按时执行进行尚存在不确定性。授权期限内，ORMP企业因产生派股或资本公积转增股本等状况，拟售卖的股票数相应增加。

截止到2023年3月8日，ORMP的收盘价格为2.190美金/股，经公司基本计算，此次售卖ORMP企业股票财产事宜在股东会审批权范围之内。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（三）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架构、职能的议案》；

股东会允许调节中恒集团总公司组织结构及提升一部分工作职能分派，调整中恒集团总公司设定综合办、战略投资部（战投核心）、证劵法律事务部（董事会办公室）、市场部（电子商务中心）、金融管理部门、自主创新部（科技创新研发基地）、智慧运营信息站（智慧运营网络信息中心）、安环质管部、人事部（人力资源核心）、党群工作部（政府办督查室/党委宣传部）、纪检部（党委巡察公司办公室）、审计处等12个部门。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（四）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议中恒集团领导班子成员市场化经营机制改革实施方案的议案》；

老总莫宏胜老先生、副董倪依东先生、执行董事李张先生因为与决议事宜存有利益关系，回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。

（五）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）〉的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（六）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）〉的议案》。

老总莫宏胜老先生、副董倪依东先生、执行董事李张先生因为与决议事宜存有利益关系，回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。

（七）会议审议根据《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》。

老总莫宏胜老先生、副董倪依东先生、执行董事李张先生因为与决议事宜存有利益关系，回避表决。

决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票，逃避3票。

三、备查簿文档

中恒集团第九届股东会第四十九次会议决议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

股东会

2023年3月10日