本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月10日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

我们公司分别于2023年2月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）发表了《中国交通建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-013号），企业2023年第一次股东大会决议（通称此次股东会）将使用上海交易所股东会网络投票系统，分别于2023年3月2号在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）发表了《中国交通建设股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公示序号：2023-017号），现将此次股东会公布提示性公告。

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议。

(二) 股东会召集人：股东会。

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。

(四) 现场会议举办日期、时间地点。

举行的日期：2023年3月10日 14点00分。

举办地址：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦。

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统。

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

未征选选举权。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

(一) 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业第五届股东会第四次会议、第十二次大会、第十三次大会、第十五次会议审议根据，主要内容详细企业分别于2022年5月12日、2022年12月29日、2023年1月11日、2023年3月2号在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的有关公示。

此次股东会会议材料详细2023年3月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上发表的《中国交通建设股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》。

(二) 特别决议提案：1-11。

(三) 对中小股东独立记票的议案：1-13。

(四) 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、12、13。

应回避表决的相关性股东名称：中国交通建设集团有限公司

(五) 涉及到优先股参加决议的议案：无。

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 2023年3月3日除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

(一) 备案时长：2023年3月9日（星期四）在工作时间（8:30-11:30， 13:30-16:30），还可用信件或发传真方法申请办理参加登记（信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年3月9日）。

(二) 备案地址：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦董事会办公室。

(三) 登记

1. 列席会议的法人股东办理登记时，应携带本人有效身份证、个股账户；授权委托人申请办理参加申请时，应携带本人有效身份证、公司股东法人授权书、受托人股东账户卡。

2. 列席会议的自然人股东的法人代表申请办理参加申请时，需持公司股东营业执照副本复印件（盖上公司股东公司章）、自己有效身份证、法人代表身份证件和股东账户卡；授权委托人申请办理参加申请时，需持公司股东营业执照副本复印件（盖上公司股东公司章）、授权委托人有效身份证、公司股东法人授权书和受托人股东账户卡。

公司股东列席会议时需提交以上备案文件和合理团本或合理影印件，个人材料影印件须个人签字，公司股东影印件须盖公章，以便认证。

六、 其他事宜

通讯地址：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦

联络单位：中国交通建设有限责任公司董事会办公室

邮 编： 100088

手机联系人：周明、徐欢

手机： 010-82016562

发传真： 010-82016524

此次股东会时长预估大半天，列席会议人员差旅费及住宿费自立。

特此公告。

中国交通建设有限责任公司股东会

2023年3月10日

配件：法人授权书

法人授权书

中国交通建设有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公示序号：临2023-019

中国交通建设有限责任公司

有关分割隶属分公司重组上市

获国务院国资委审批的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

公司拟分割下属子公司中铁道路规划院有限责任公司、中铁第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（通称三家规划院）积极与甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司（通称柴达木盆地，为上海交易所上市企业，股票号：600720.SH）开展重新组合的方式实现重组上市（通称此次分割）。此次分割结束后，公司组织结构不容易产生变化，柴达木盆地将会成为三家规划院的大股东，企业将会成为柴达木盆地的大股东，中国交通建设集团有限公司将会成为柴达木盆地的控股股东。

2022年5月11日，公司召开第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案〉的议案》和其它与此次分割有关的议案，主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。

2022年12月28日，公司召开第五届股东会第十二次大会、第五届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》和其它与此次分割有关的议案，主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。

2023年1月10日，公司召开第五届股东会第十三次大会、第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于〈中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》和其它与此次分割有关的议案，主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。

2023年2月28日，公司召开第五届股东会第十五次大会、第五届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》《有关分割隶属分公司重组上市计划方案的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》和其它与此次分割有关的议案，主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。

企业已经取得大股东中国交通建设集团有限公司转发的国务院令国有资产经营管委会（下称国务院国资委）《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国有资本产权年限[2023]87号），国务院国资委已拟同意柴达木盆地重大资产重组和配套融资的整体方案。

此次分割有待达到多种标准即可执行，包含但是不限于企业股东大会审议通过此次分割及获得有权利监管机构的审批、申请注册等。此次分割能不能得到以上准许、批准或申请注册及其从而获得有关准许、审批或登记注册的时长均存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。企业将依据该事项的工作进展，立即履行信息披露义务。

特此公告。

中国交通建设有限责任公司股东会

2023年3月10日