我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益民控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次例会于2023年3月4日以手机电话邮件形式传出会议报告，大会于2023年3月9日09:00以当场方式为河北石家庄西板坡酒店会议室举办。应出席本次大会的执行董事11名，真实列席会议的执行董事11名。会议由董事长李再生老先生组织。企业整体公司监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、举办决议程序流程、审议具体内容均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

一、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司战略发展规划〉的议案》。

新修订《公司2021-2025年战略发展规划》详细《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于调整内部管理机构的公告》。

三、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本提案要递交企业股东大会审议。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,新修订《公司章程》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网。

四、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本提案要递交企业股东大会审议。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,新修订《公司章程》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网。

五、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。

六、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议。

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》的有关规定，独董续任时长不能超过六年。公司独立董事蔡宁小姐的续任时长将于2023年4月19日满六年。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并且经过董事会提名委员会核查，董事会拟候选人沈哲老先生（个人简历附后）为公司独立董事侯选人，并改选也意思第五届股东会薪酬与考核委员会委员会、审计委员会委员会职位，任职期自2023年4月20日起止企业第五届股东会期满才行。

独董侯选人详细资料将于深圳交易所网址（http://www.szse.cn）予以公示，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性持有异议，都可根据深圳交易所投资人服务热线、电子邮箱等形式反馈建议。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批情况属实后，方可提交公司股东大会审议。

《公司独立董事提名人声明》《公司独立董事候选人声明》和公司独立董事对该提案公开发表单独建议刊登于巨潮资讯网。

七、大会以反对票11票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

本提案主要内容详细《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

备查簿文档：

1、企业第五届股东会第十四次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

益民控投集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

独董候选人简历：

沈哲老先生，中国籍，无海外居留权，1978年出世。毕业院校美国埃塞克斯大学，博士研究生。2007年迄今，在厦大工作中，现是厦门大学管理学院会计学系专家教授。

沈哲老先生不持有公司股份。没有在上市企业5%之上公司股东及控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；并不属于“失信执行人”。独董侯选人沈哲老先生尚未取得独立董事资格资格证书，其本人承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。

股票号：002734 股票简称：利民股份 公示序号：2023-009

益民控投集团股份有限公司

关于调整内部结构监督机构的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益民控投集团股份有限公司（下称“企业”）为了适应企业外部环境局势的改变并满足企业集团式经营管理的需求，企业第五届股东会第十四次大会审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对企业内部管理组织作出调整，详细如下：

一、原董事会办公室融合改制为投资发展部；原集团公司七大核心调节如下所示：原技术支持中心融合改制为技术研发中心；原行政管理中心融合改制为文化艺术行政服务中心；原财务管理中心融合改制为财务中心；原风险性监测中心融合改制为QHSE核心；原采购核心融合改制为供应链中心。

二、改制后各核心职责如下所示：

1、投资发展部：负责公司信息公开、投资者关系管理工作以及与证劵监督机构、中介服务、证劵主流媒体协调工作；承担董事会日常事务，搞好企业股东会、董事会会议组织及前期工作；搭建并完善企业合规体系，预防经营风险；负责公司对内对外项目投资项目考察论述及战略发展规划管理方法；监管企业各中心及分公司贯彻落实股东会、股东会决议实施情况，推动公司整体合规运营水准，提升公司形象和企业的价值。

2、技术研发中心：依据企业战略目标和运营计划，重点对集团公司行业类别的专业技术和产品发展趋向进行实时、科学研究；承担集团公司技术性、商品创新规划的确立，具体负责对投资项目技术方案论述等相关工作，为集团稳定发展打下技术性和产品基本。承担创建集团公司设备管理体系，并综合集团公司有关网络资源，推动机器设备精细化管理。

3、市场营销中心：依据企业战略目标和运营计划，拟订国际性、中国市场营销战略规划和产品注册规划；生产调度各分公司国际性、中国产品和渠道资源等；拟订企业各分公司同行业定价策略并推进落实；筹备组织及参加各种国际性、国内展会，同时做好企业产品企业形象展现工作中。

4、供应链中心：承担集团公司运营和管理，统筹兼顾生产制造、购置、产销对接等职责，提高运营效率，防治生产制造、采购管理流程过程的风险性。

5、财务中心：建立完善企业财务管理体系，结构制订企业财务制度；负责公司资金筹集、全面预算管理、财务报表分析、成本核算及表格等方面的工作；统筹规划企业融资工作中，生产调度企业各分公司资金分配；标准各分公司成本核算及纳税筹划；搞好项目预算监管及分析，系统软件防范财务风险。

6、QHSE核心：承担集团公司安全性、环境保护、职工健康及质量等相关的系统规划与管理，监管、监管各分公司在、环境保护、职工健康及质量管理方面的标准化运转，并要担负属地管理更专业的风险防控义务。

7、人力资源中心：依据企业战略目标拟订财务战略；建立完善优秀人才激励制度及规章制度；承担公司组织机构、人力资源配置、人才的培养及等方面的工作；融洽各子企业人力资源综合性应用。

8、文化艺术行政服务中心：承担集团战略规划实行及业绩考核追踪服务体系、信息化管理服务体系、文化体系建设、法务、专利维权及专利权事务管理融洽和处理、行政办公事务管理等功能的协作及推进工作，为集团发展给予文化落地、工商局财务行政工作运营保障；对舆情防控、财务事务管理等方面的风险性承担。

变更后的组织结构图见附件。

特此公告。

益民控投集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

配件：益民控股企业有限责任公司组织结构图

股票号：002734 股票简称：利民股份 公示序号：2023-010

益民控投集团股份有限公司

关于修订《公司章程》一部分条文的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益民控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第五届股东会第十四次大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下：

一、修定《公司章程》的主要原因

依据公司运营发展需求，进一步强化和完善公司治理结构，公司本次股东会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，此次变更后的业务范围以工商登记机关批准的具体内容为标准。《关于变更公司经营范围的议案》如得到企业股东大会审议根据，企业将修定《公司章程》相对应条文。

二、修定《公司章程》状况

对于以上变动事项，公司拟对《公司章程》作如下修定：

除修定以上条文外，规章其他内容不会改变。

本次变更经营范围、修定《公司章程》事宜尚要递交企业股东大会审议，并且报请股东会受权股东会及负责人向工商登记机关申请办理公司变更需要相关事宜。

新修订《公司章程》全篇具体内容详细巨潮资讯网。

特此公告。

益民控投集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

股票号：002734 股票简称：利民股份 公示序号：2023-011

益民控投集团股份有限公司有关分公司

变更经营范围及增加注册资本的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益民控投集团股份有限公司（下称“企业”）于 2023年3月9日举办第五届股东会第十四次大会，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。董事会允许分公司河北省威远药业有限公司（下称“威远医药”）以盈余公积转增股本方法增加其注册资金，允许威远医药变动其业务范围。公司授权分公司高管申请办理增资扩股有关实际办理手续。此次增资扩股结束后,威远医药注册资金将在 5,000万人民币调整为10,000万人民币，公司授权分公司高管申请办理增资扩股有关实际办理手续。

依据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，此次增资扩股事宜在企业董事会决策管理权限内，不用递交股东大会审议准许。此次对控股子公司增资扩股事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、此次增资扩股目标的相关情况

河北省威远药业有限公司

1、统一社会信用代码：91130182738709702W；

2、种类：别的有限公司；

3、居所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路68号；

4、法人代表：张庆；

5、注册资金：伍仟万余元整；

6、创立日期：2002年05月08日；

7、营业期限：长期性；

8、业务范围：饲料生产及销售；预混合饲料添加物、饲料添加物生产及销售；二类医疗器械、日用品生产、产品研发与销售（没有需后置审批及政府部门严禁类、限定类项目）；产品的外贸业务（我国有限制的以外）；互联网信息服务业务（除新闻报道、出版发行、文化教育、医疗健康、药物、医疗机械和互联网电子公告之外的合理合法互联网信息）；互联网销售动物用饲料、预混合饲料添加物、饲料添加物、猪用医疗机械、宠物用具；化工厂商品批发及零售（没有危化品）；农药销售（危化品、易制毒化学品品必须后置审批项目以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限生产经营）

9、公司股权结构：此次增资扩股前后左右，企业均立即拥有其21.71%股份、根据苏州市益民微生物科技发展有限公司间接性拥有其78.29%。

10、主要财务指标：

截止到2021年12月31日，总资产36,056.65万余元，总负债18,952.37万余元，资产总额17,104.28万余元；2021年度，实现营业收入47,914.34万余元，资产总额3,813.13万余元，纯利润3,283.24万余元。

二、此次变动前的经营范围：

饲料生产及销售；预混合饲料添加物、饲料添加物生产及销售；二类医疗器械、日用品生产、产品研发与销售（没有需后置审批及政府部门严禁类、限定类项目）；产品的外贸业务（我国有限制的以外）；互联网信息服务业务（除新闻报道、出版发行、文化教育、医疗健康、药物、医疗机械和互联网电子公告之外的合理合法互联网信息）；互联网销售动物用饲料、预混合饲料添加物、饲料添加物、猪用医疗机械、宠物用具；化工厂商品批发及零售（没有危化品）；农药销售（危化品、易制毒化学品品必须后置审批项目以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限生产经营）

三、此次拟变更后的业务范围：

饲料生产及销售；预混合饲料添加物、饲料添加物生产及销售；二类医疗器械、日用品生产、产品研发与销售（没有需后置审批及政府部门严禁类、限定类项目）；产品的外贸业务（我国有限制的以外）；互联网销售动物用饲料、预混合饲料添加物、饲料添加物、猪用医疗机械、宠物用具；化工厂商品批发及零售（没有危化品）；农药销售（危化品、易制毒化学品品必须后置审批项目以外）宠物食品生产加工；宠物用具生产制造；宠物饲料及用具零售；兽用生物制品生产及销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限生产经营）

此次变更后的业务范围以工商登记机关批准的具体内容为标准。

四、此次增资扩股的效果及对企业的危害

1、此次增资扩股能够满足威远医药业务开拓及经营发展的需求，向其后面运营业绩增长提供有效的支撑点。合乎公司战略规划，有利于公司的持续发展。

2、此次增资扩股事宜不会导致企业合并报表范围产生变化，不会对公司将来经营情况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、备查簿文档：

企业第五届股东会第十四次会议决议。

特此公告。

益民控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

股票号：002734 股票简称：利民股份 公示序号：2023-012

益民控投集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的相关情况

益民控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次大会取决于2023年3月30日举办2023年第一次股东大会决议，详情如下：

1、会议召集人：董事会

2、此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的有关规定。

3、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月30日（星期四）14:30。

（2）网上投票时长：2023年3月30日（星期四）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月30日9:15－15:00阶段的随意时长。

4、会议召开方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

5、证券登记日：2023年3月27日（星期一）

6、大会参加目标：

（1）于证券登记日 2023年3月27日在下午15:00收盘在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利以本通知发布的方法参加股东会及参与决议；不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东，法人授权书见附件二），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

7、现场会议举办地址：江苏新沂开发区经九路69号企业分公司益民有机化学有限公司行政楼4楼电教室。

8、会议主持：公司董事长。

二、此次股东大会审议事宜

1、关于变更企业经营范围的议案；

2、关于修订《公司章程》一部分条款提案；

3、有关回购注销一部分员工持股计划的议案；

4、有关改选企业第五届股东会独董的议案。

此次会议审议的议案由企业第五届股东会第十二次大会、第五届股东会第十四大会、第五届职工监事第十一次大会、第五届职工监事第十二次会议审议成功后递交，程序合法，材料完善。

以上提案都应对中小股东独立记票。以上提案主要内容详细2022年10月25日、2023年3月10日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的企业有关公示。以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东大会审议。

三、提议编号

四、这次股东会现场会议备案方法

1、备案时长：2023年3月29日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；

（2）公司股东须持营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表法人授权书、公司股东帐户卡和出席人身份证件登记信息；公司股东法人代表亲身参加的须持身份证、营业执照副本复印件(盖公章)、法定代表人证明书和公司股东帐户卡登记信息。

（3）授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、股东账户卡登记信息；

（4）外地公司股东凭之上相关有效证件可以采用书面形式信件、发传真方法办理登记。采用书面形式信件、发传真方法办理登记送到企业董事会办公室的截止到时间是在：2023年3月29日16:30。

3、当场备案地址：益民控投集团股份有限公司董事会办公室。

书面形式信件送达地址：江苏新沂开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信件上请注明“利民股份2023年第一次股东大会决议”字眼。

邮政编码：221400 传真号码：0516-88984525

邮件地址：limin@chinalimin.com

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

六、别的

1、开会时间大半天，列席会议股东住宿费用和交通出行费用自理。

2、大会联系电话

联 系 人：张庆 陶旭玮

联系方式：0516-88984525 传 真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com 邮编：221400

通讯地址：江苏新沂开发区经九路69号企业董事会办公室

3、请与会人员提早10分钟左右抵达主会场。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十二次会议决议；

2、企业第五届股东会第十四次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

益民控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月9日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362734”，网络投票称之为“益民网络投票”。

2、此次会议所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日（当场股东会举办当日）9:15－15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由___________老先生（女性）意味着本公司（自己）参加益民控投集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

我们公司 /自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人名字或名称(签名或盖章)： 受托人股票数： 股

受托人身份证号（或营业执照号码）： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

委托期限：自签定日至此次股东会完毕。授权委托日期：2023年 月 日

受托人联系方式：

附表：

1、请持股人在提案的决议建议列表中打“√” ，每一项均是单选题，选取失效。

2、未填、错填、笔迹模糊不清难以分辨的表决票均视为放弃；

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、企业授权委托须加盖公章。

股票号：002734 股票简称：利民股份 公示序号：2023-008

益民控投集团股份有限公司

第五届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益民控投集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十二次例会于2023年3月4日以手机电话邮件形式传出会议报告，大会于2023年3月9日以当场和通讯表决方式为河北石家庄西板坡酒店会议室举办。应参加此次大会的公司监事为3人，具体参加此次大会的公司监事为3人。大会合乎《公司法》和《公司章程》等的相关规定，大会真实有效。会议由监事长王向真老先生组织，参会公司监事通过用心探讨并给出决定如下所示：

一、大会以反对票3票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本提案要递交企业股东大会审议。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,新修订《公司章程》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网。

二、大会以反对票3票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本提案要递交企业股东大会审议。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,新修订《公司章程》详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网。

三、大会以反对票3票，否决票 0 票，反对票 0 票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。

本提案具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。

备查簿文档：

1、企业第五届职工监事第十二次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

益民控投集团股份有限公司职工监事

2023年3月9日