我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第三届股东会第二十二次大会于2023年3月1日在北京朝阳区京顺东街6号楼16号楼一层第一会议厅以当场融合通信的形式举办，会议报告及材料于2023年2月22日以电子邮件方法送到整体执行董事、公司监事以及部分高管人员。此次会议由公司董事长常福安老先生集结并组织，大会需到执行董事9名，具体出席会议执行董事9名，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于转让南通国盛环境修复有限责任公司48%股权的议案》

允许根据北京产权交易所以公开挂牌的形式出让南通市国盛生态修复有限公司48%股份，最后的股权转让价款不少于经国有资产处置受托管理组织备案看涨期权的成交价。股东会受权公司管理人员签署相关协议并办理企业转让相关的事宜。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于转让南通国盛环境修复有限责任公司48%股权的公告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年3月1日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公示序号：2023-007

北京城建集团生态修复有限责任公司有关

出让南通市国盛生态修复有限公司

48%股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）拟在北京产权交易所根据公开挂牌方法出让持有的控股子公司南通市国盛生态修复有限公司（下称“南通市国盛”）48%股份，本次交易挂牌价格不少于经国有资产处置受托管理组织备案成交价。

2、本次交易不构成资产重组，因为此次进行股权转让根据公开挂牌的形式进行，存有买卖成功和失败风险，现阶段买卖尚未明确交易对象，尚无法断定是否属于关联方交易。

3、本次交易早已企业第三届股东会第二十二次会议审议根据，不用递交股东大会审议；此次交易中心涉及到分析报告有待经有关国有资产处置受托管理组织办理备案。

一、本次交易简述

1、为优化配置，企业拟通过北京产权交易所以公开挂牌的形式企业转让所拥有控股子公司南通市国盛48%股份，出让结束后企业将不会再拥有南通市国盛的股权，最后的股权转让价款不少于经国有资产处置受托管理组织备案成交价。因为本次买卖选用公布挂牌转让的形式进行，不确定性本次买卖是否属于关联方交易。本次买卖不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

2、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事宜在董事会审批权范围之内，已经进行了企业第三届股东会第二十二次会议审议根据，并受权公司管理人员签署相关协议并办理企业转让相关的事宜，此次收购事宜不用递交股东大会审议。

3、此次股份转让事宜所涉及到的北京中评正信资产报告评估有限责任公司开具的中评正信评报字[2023]017号分析报告有待进行国有资产处置受托管理组织备案程序。建工修复将依据此次收购的具体工作进展立即执行后面信息披露义务。

二、交易对方的相关情况

本次交易拟通过北京产权交易所以公开挂牌的形式出让，购买方暂时不明确，最后交易对手方以北京产权交易所最后确定的结论为标准。企业将依据公开挂牌工作进展，立即公布交易对方以及相关后面工作进展。

三、交易标的基本概况

（一）标底公司概况

名字：南通市国盛生态修复有限公司

公司注册地址：南通开发区通盛大路188号自主创业业务外包D座1102室

注册资金：5000万人民币

资本公积：2000万人民币

法人代表：陆建栋

经营范围：生态修复工程项目的设计方案、工程施工；给予场所点评及技术咨询服务；项目咨询管理方法；环保设备工程代理商；环境保护工程代建；有机废气处理；废水处理；固体废弃物；盐碱地改良；环境保护投资咨询；园林工程工程施工；工业设备、仪表设备、电子设备、化工原材料（危险物品以外）销售业务；机械设备租赁；直营和代理各种产品和科技的外贸业务。

成立日期：2013年09月23日

（二）股东情况

投资人：北京城建集团生态修复有限责任公司持仓48%，

南通市产业链控股有限公司持仓42%，

南通市国泰创投有限责任公司持仓10%。

（三）南通市国盛公司股东南通市国泰创投有限责任公司舍弃优先权、南通市产业链控股有限公司保存优先权，南通市国盛企业章程无任何限定转让限制性条款。

（四）企业财务状况

南通市国盛近一年一期财务状况列报如下所示：

企业：万余元

注：除2022年1-6月经营活动产生的净现金流量外，别的数据信息已经进行了南通市万隆会计事务所（合伙制企业）财务审计。

（五）南通市国盛的股权不会有质押、质押贷款及其它限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。通过中国执行信息公开网查询，南通市国盛未被列入失信人名单。

（六）财务审计和评估状况

企业已然授权委托技术专业财务审计与资产评估机构对目标公司出示财务审计、分析报告，财务审计、评估基准日为2022年6月30日。具体情况如下：

1、财务审计状况

具备实行证劵、期货交易业务资质的南通市万隆会计事务所（合伙制企业）已出示通万会专字[2022]第330号财务审计报告，经审计合并口径总资产为6,978.89万余元，合并口径总负债为3,820.50万余元，合并口径其他综合收益为3158.39万余元；母公司资产总额为5,277.37万余元，总公司总负债为3,196.21万余元，总公司其他综合收益为2,081.16万余元。

2、评定状况

企业聘用具备实行证劵、期货交易业务资质的北京中评正信资产报告评估有限责任公司出具了《北京建工环境修复股份有限公司拟股权转让所涉及的南通国盛环境修复有限责任公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（中评正信评报字[2023]017号分析报告），评价结果如下所示：

（1）评估目的：建工修复拟开展公司股权转让事项，因此必须对于该经济活动所涉及到的南通市国盛股东所有利益于评估基准日2022年6月30日的市场价值进行评价，为以上经济活动提供价值依据。

（2）评估对象和评估范围：此次鉴定的对象是南通市国盛于评估基准日2022年6月30日股东所有权益价值。此次鉴定的范围包括南通市国盛于评估基准日2022年6月30日申报所有财产及债务。

（3）价值类型：价值。

（4）评估基准日：2022年6月30日。

（5）评价方法：收益法和资产基础法。

（6）鉴定结论：

截止到评估基准日，南通市国盛生态修复有限责任公司公司资产总额账面值为5,277.37万余元，总负债账面值为3,196.21万余元，使用者（公司股东）利益账面值为2,081.16万余元。

①选用收益法评估的评价结果

经选用收益法评估，截止到评估基准日，南通市国盛生态修复有限责任公司公司股东所有利益评估值为2,090.76万余元，评估增值9.60万余元，投入产出率为0.46%。

②选用资产基础法鉴定的评价结果

经选用资产基础法评定，截止到评估基准日，南通市国盛生态修复有限责任公司公司股东所有利益评估值：总资产评估值为5,056.77万余元，评定资产减值220.60万余元，资产减值率是4.18%；总负债评估值为3,196.21万余元，无评定调整值变化；公司股东所有利益评估值为1,860.56万余元，评定资产减值220.60万余元，资产减值率是10.60%。

资产基础法评价结果表

额度企业：rmb万余元

③鉴定结论的选择

经剖析，评定工作人员觉得以上二种评价方法的执行情况正常的，主要参数选择有效，二种评价方法结论差别原因是：二种评价方法要考虑的方向不同，资产基础法是以单项资产得再获得方式要考虑的，体现的是公司的市场价值；收益法是以企业的未来盈利角度出发的，体现了公司拥有的客源、人力资源管理、营销团队等特殊的管理模式优点等无形资产摊销等在内的企业整体综合盈利能力。

因为资产基础法都是基于被评定企业于评估基准日的账目资产负债及其可辨认的表外资产的市场价值进行评价来估计公司股东所有权益价值的，但无法包括表外很难辨认人力资源、客源、与众不同的运营模式和管理机制、信誉等资产意义，即资产基础法的评价结果没法包含公司所有资产使用价值，且资产基础法以公司资产得再取得成本为导向，有忽略企业整体盈利能力的概率。而收益法评估是以企业规划发展趋势的角度考虑，建立在一系列假设模型基础上进行预测分析，从而综合评定被评定企业股东所有权益价值，收益法评估值既考虑到了各类财产及债务是不是在公司将来的经营过程中获得有效全面地运用，也考虑到财产、债务组成在公司将来的经营过程中是不是彰显了其应有的作用。收益法的评价结果比较全方位有效且更契合此次鉴定的评估目的，其评价结果比资产基础法结论更科学，故选择收益法的评价结果作为本次鉴定的最后鉴定结论。即评估对象于评估基准日的市场价值最后的鉴定结论为2,090.76万余元。

（7）鉴定结论应用有效期限：本资产评估的鉴定结论的高效使用寿命为壹年，该合理使用寿命从评估基准日2022年6月30日起止2023年6月29日止。

四、买卖协议书主要内容

因此次出让南通市国盛48%的股权采用公布挂牌转让方法，此次股份转让事宜在确认购买方后签定买卖协议书，交易对方、转让价格等协议书具体内容现阶段尚未确定，企业将依据买卖进度及时公布。

五、涉及到售卖资产别的分配

本次交易不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况；不属于企业高层人事调整等状况。

六、售卖资产目标和对企业的危害

此次转让标的企业股份有益于公司优化财产，提高企业长期运营和持续发展的水平。此次公司股权转让不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，对企业今天和今后经营情况和经营业绩不容易产生重大不良影响。

此次公司股权转让结束后，集团公司不会再拥有南通市国盛的股权，此次出让不受影响企业合并报表范围。因为此次进行股权转让根据公开挂牌的形式进行，存有买卖成功和失败风险，且最后交易对方、成交价等存在一定的可变性，企业将依据此次收购的具体工作进展立即执行后面信息披露义务。

七、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十二次会议决议；

2、南通市国盛生态修复有限公司专项审计报告；

3、北京城建集团生态修复有限责任公司拟公司股权转让所涉及到的南通市国盛生态修复有限公司公司股东所有权益市场使用价值资产评估。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年3月1日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公示序号：2023-008

中持（北京市）环境保护发展有限公司有关

高管增持北京城建集团生态修复有限责任公司

股权超出1%的通知

中持（北京市）环境保护发展有限公司确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中持（北京市）环境保护发展有限公司

2023年3月1日