证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一004

浙江钱江生物化学有限公司

2023年十届董事会第一次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席董事会(亲自出席或委托出席):没有。

● 董事是否投反对/弃权票给董事会提案:没有。

● 董事会是否有未通过的议案：没有。

一、董事会会议召开情况

2023年2月27日，浙江钱江生化有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第一次临时会议在公司会议室举行。会议通知于2023年2月20日书面、电子邮件发出。会议应有9名董事、9名董事、周志密董事、邱益正独立董事、魏彦斐先生、王立达先生通过沟通表决。三名监事和高管出席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂、杭海新区工业污水预处理厂新建工程的议案》

公司董事会同意全资孙公司海宁紫薇水务有限公司（以下简称“紫薇水务”）实施杭海新区污水处理厂易地建设和杭海新区工业污水预处理厂新建项目（以下简称“本项目”），授权公司和紫薇水务管理层全面开展本项目建设，详见《关于全资孙公司建设杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建工程的公告》。

本议案不需要提交股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《钱江生化生物农药原药及制剂退区搬迁项目全资子公司建设议案》

董事会同意公司全资子公司浙江启超生物技术有限公司（以下简称“启超生物”）实施项目建设，授权公司和启超生物管理层开展项目建设工作，见公司于2023-006年关于钱江生化生物农药原药及制剂搬迁项目公告。

本议案不需要提交股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于编制的》〈公司三年高质量发展战略规划〉的议案》

本议案不需要提交股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于使用部分募集资金补充营运资金的议案》

董事会同意将募集资金23195万元用于补充公司营运资金。详见《关于使用部分募集资金补充营运资金的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案不需要提交股东大会审议。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

●上网文件

1、独立董事独立意见；

2、《钱江生化三年高质量发展战略规划》(纲要)

● 报备文件

2023年十届董事会第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一005

浙江钱江生物化学有限公司

全资孙公司建设杭海新区污水处理厂

杭海新区新建工业污水预处理厂

新项目公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●投资目标名称：杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理

处理厂新建工程

●投资金额：估计总投资约140元，185.94万元

●投资风险提示：详见本公告“五、对外投资风险分析”

一、 对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为贯彻落实省委、省政府统筹推进“大湾区大花园大通道大都市”建设的决定

根据海宁市长安镇（高新区）规划发展的要求，计划将杭海新区污水处理厂（盐仓污水处理厂）搬迁至长安镇东城村杭浦高速公路北侧1万亩工业园区。公司全资孙公司海宁紫薇水务有限公司（以下简称“紫薇水务”）实施杭海新区污水处理厂易地新建工程建设，同时毗邻杭海新区工业污水预处理厂新建工程(以下简称“本工程”)。

本项目规划新建20万吨/日污水处理厂和3万吨/日工业污水预处理厂，为半地下全密封污水处理厂，总面积约140 (其中20万吨/日污水处理厂占地面积约105 工业污水预处理厂占地面积约35万吨/日 估计总投资约140亩，185.94万元(其中20万吨/日污水处理厂总投资约11662.32万元，3万吨/日工业污水预处理厂总投资约23543.62万元)，项目建设资金主要由当地征地补贴和紫薇水务自筹资金解决。

20万吨/日污水处理厂主要处理海宁西区盐官、周王庙、徐村、长安(高新区)的工业生活污水；3万吨/日工业污水预处理厂主要集中处理入园污染企业产生的污水，达到标准后排入相邻建设的20万吨/日污水处理厂进一步深入处理，泵送至印染企业回用或排入钱塘江。

(二)董事会审议

公司于2023年2月27日召开的十届董事会第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建设杭海新区污水处理厂、杭海新区工业污水预处理厂的议案》。公司董事会同意紫薇水务建设项目，授权公司和紫薇水务管理层全面开展项目建设。

（3）本交易不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议批准。

二是投资主体的基本情况

公司名称：海宁紫薇水务有限公司

统一社会信用代码：913304817642476

类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省海宁市长安镇(高新区)新兴路1号

法定代表人：黄国贤

注册资本：13369万元

成立日期： 2004年09月08日

经营范围：污水收集、运输、处理、排水、污水综合处理；污泥的清理、运输、处理和销售；给排水基础设施和污水综合处理基础设施的建设和管理。（上述范围涉及资质的，凭有效资质证书经营）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：浙江海云环保有限公司全资子公司持有其100%的股权。

最近一年和一期的财务状况：

单位：万元

■

三、投资项目基本情况

1、项目名称：杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂

新建项目。

2、项目建设内容和规模：新建20万吨/日污水处理厂和3万吨/日工业污水预处理厂，均为半地下全密封污水处理厂，主要处理海宁西区盐官、周王庙、徐村、长安（高新区）工业生活污水和园区污染企业产生的污水，出水标准按浙江省四类污水排放标准执行，同时，污水收集、尾水排放等输送管道的配套建设。

3、项目实施主体：海宁紫薇水务有限公司。

4、项目建设地点:海宁市长安镇东陈村杭浦高速公路北侧规划1万亩工业园区，用地面积约140亩(其中20万吨/日污水处理厂占地面积约105亩) 工业污水预处理厂占地面积约35万吨/日 亩）。

5、项目投资估算：总投资估算 140,185.94万元(其中20万吨/日污水处理厂估计总投资约116,642.32万元，3万吨/日工业污水预处理厂估计总投资约23,543.62万元)。

6、资金来源:由属地征迁补贴和紫薇水务自筹解决。

7、建设周期：预计约34个月。

8、项目预期收入：杭海新区污水处理厂易地新建项目全部投资财务内部收入

利率约7.00%(所得税后)，杭海新区工业污水预处理厂新建项目投资财务内部收益率约8.62%(所得税后)。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

1、本项目是海宁市城市排水工程的重要组成部分，是海宁市西部重要的民生基础设施。本项目的实施是为了满足浙江省大湾区和“四大”建设规划的需要，提高城市排水的安全性和可靠性，满足区域和城市的发展要求，本项目的建设可以充分发挥项目的环境、社会和经济效益，符合城市总体规划和可持续发展战略要求。

2、20万吨/日污水处理厂项目是原项目的搬迁建设项目，继承了原污水处理厂的特许经营权，将特许经营年限从剩余25年调整到30年(含建设期)，提高了项目的可持续经营能力。

3、本项目的实施不会对公司今年的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致公司主营业务和经营范围的变化。

五、 对外投资风险分析

1、项目实施的风险

（1）项目实施仍需向政府有关主管部门办理项目审批、环境评价审批、施工规划许可证、施工许可证等预审批工作。项目的实施、施工进度和实施进度是否存在一定的不确定性。

（2）本投资项目涉及的项目的土地使用权将通过招标/拍卖/上市获得。土地使用权的最终获得、土地使用权的最终交易价格和获得时间存在不确定性。

（3）本投资项目建设周期长，项目实施过程中可能存在市场和政策变化、设备和材料不及时到位等因素，项目建设进度存在一定的不确定性。在后续实施过程中，由于公司实际发展或市场环境变化，也可能存在调整项目总体规划的风险。

（4）项目投资的部分资金来源于自筹资金，不排除通过股权融资和债务融资筹集资金的可能性。因此，相关资金筹集存在不确定性。如果不能按计划筹集资金，可能面临项目投资进度放缓、投资周期延长的风险。

2、市场竞争和政策变化的风险

（1）外商投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在项目实际经营状况和盈利能力低于预期的风险。

（2）作为生活污水处理厂前端的工业污水预处理项目，3万吨/日工业污水预处理厂项目不属于特许经营项目，存在经营风险。

公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请谨慎决策，注意投资风险。

六 、 备查文件

1、2023年十届董事会第一次临时会议决议；

2、可研报告。

特此公告。

浙江钱江生物化学有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一006

浙江钱江生物化学有限公司

钱江生化生物农药原药建设全资子公司

制剂退区入园搬迁项目公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担其内容的真实性、准确性和完整性个人及连带责任。

重要内容提示：

●投资目标名称：钱江生化生物农药原药及制剂退区搬迁项目

●投资金额：估计总投资约45万元，928万元

●投资风险提示：详见本公告“五、对外投资风险分析”

一、 对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1、浙江钱江生化有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月22日召开的十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，实施集团管控模式，优化资源配置，公司设立全资子公司。作为钱江生化生物农药原药及制剂退区搬迁项目(以下简称“本项目”)投资建设的实施主体。

目前，该子公司已完成工商登记手续，并取得了浙江省海宁市场监管

公司名称为浙江启潮生物科技有限公司的《营业执照》，注册资本

本为3.5亿元。

2、根据公司发展战略规划，拟在浙江省海宁市尖山新区化工新材料园区投资约45928万元，由公司全资子公司浙江启超生物技术有限公司（以下简称“启超生物”）实施建设项目，原农药、饲料、肥料等生产基地位于浙江省海宁市海昌街道施带路9号。

(二)董事会审议

公司于2023年2月27日召开的十届董事会2023年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于钱江生化生物农药原药及制剂建设全资子公司搬迁项目的议案》。

（3）本交易不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议批准。

二是投资主体的基本情况

公司名称：浙江启潮生物科技有限公司

9130481MAC3TD2B8Y统一社会信用代码

类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号

法定代表人：祝金山

注册资本： 3.5亿元人民币

成立日期：2022年11月25日

经营范围：一般项目：生物农药技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术研发、肥料销售、饲料原料销售、饲料添加剂销售、化工产品生产（不含许可化工产品）；食品添加剂销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

许可项目：农药生产、农药批发、农药零售、食品添加剂生产、饲料添加剂生产、饲料生产、兽药生产、兽药经营、肥料生产（经有关部门批准，具体经营项目以批准结果为准）。

股权结构：

■

由于本项目的建设，启潮生物还没有开展相关业务。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：钱江生化生物农药原药及制剂退区搬迁项目。

2、项目建设内容和规模：新年产量为3261吨原药制剂、2000万片生物农药厂和科研中心，主要从事赤霉酸系列、井冈霉素高浓度粉末等生物农药原药和新型环保农药制剂的研发和生产。

3、项目实施主体：浙江启潮生物科技有限公司。

4、项目建设地点：海宁市尖山新区金牛路北侧、香虹路东侧，用地面积约70亩。

5、项目投资估算:总投资约45928万元，是初步预测，实际投资可能不同。

6、资金来源：由启潮生物自筹解决。

7、建设周期： 2.5年左右。

8、项目预期收益:项目投资财务内部收益率15.1%(所得税后)。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

1、据估计，项目实施后，项目经济效益良好。本项目的投资和建设可以提高公司的盈利能力。如果项目建成后能达到预期效益，将提高公司的业绩和综合竞争力。

2、本项目的实施不会对公司今年的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致公司主营业务和经营范围的变化。

五、 对外投资风险分析

1、项目实施仍需向政府有关主管部门办理备案、施工许可证等预审批工作。项目能否实施、施工进度和实施进度存在一定的不确定性。

2、以上利润预测基于当前市场等相关信息，通过对项目财务盈利能力、偿付能力和不确定性的分析，基于当前的主要原辅材料、燃料和功耗

供应价格和未来价格趋势的计算取决于宏观经济环境、上下游市场变化因素、经营管理运作等诸多因素。有不确定性。请特别注意。

3、上述项目符合公司业务发展的需要，但项目建设周期长，投资大，在项目建设过程中可能面临行业和市场的风险。公司将积极采取措施控制风险，加强法人治理结构，努力获得良好的投资回报。

公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请谨慎决策，注意投资风险。

六 、 备查文件

1、2023年十届董事会第一次临时会议决议；

2、可研报告。

特此公告。

浙江钱江生物化学有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2023一007

浙江钱江生物化学有限公司

关于使用部分募集资金补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 浙江钱江生物化学有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过23万元和195万元的募集资金来补充与公司主营业务相关的营运资金，自董事会批准之日起永久使用。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准浙江钱江生化有限公司向海宁水务投资集团有限公司发行股份购买资产并筹集配套资金的批准》（证监会许可证〔2021〕3803号)，主承销商中信证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(a股)9000股、420股、643万股，发行价为每股3.94元，共募集资金35625.73万元，扣除承销费2.607.02万元(扣除增值税147.57万元，相应发行费2.459.45万元)后募集资金33.018.71万元，主承销商中信证券有限公司于2021年12月13日汇入公司募集资金监管账户。除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行股权证券直接相关的新增外部费用686.94万元后，募集资金净额为32万元，479.34万元。此外，与发行股权证券直接相关的审计验资费、律师费、法定信息披露等新增外部费用686.94万元后，募集资金净额为32万元，479.34万元。上述募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）核实，并出具验资报告（天健验资）〔2021〕723号）。

(二) 募集资金的使用和余额

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》

金额单位：人民币万元：

■

二、募集资金投资项目的基本情况

募集资金用于补充公司营运资金，截至2022年12月31日，公司已使用1万元补充公司营运资金。

三、使用部分募集资金补充营运资金的情况

公司募集资金用于补充公司营运资金，根据公司生产经营需要，公司计划将募集资金23195万元转入公司一般账户，严格按照披露文件和募集资金管理措施的有关规定，补充与主营业务相关的营运资金。

四、审议程序的履行

公司于2023年2月27日召开的十届董事会第一次临时会议和十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金补充营运资金的议案》，同意将募集资金23195万元用于补充营运资金。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司募集资金用于补充公司营运资金，根据公司生产经营需要，公司将募集资金23万元，195万元进入公司一般账户补充营运资金，符合项目实施要求和相关法律法规，不变相变更募集资金，不损害公司及全体股东，特别是少数股东的利益。

我们同意使用上述部分募集资金来补充营运资金。

(二)监事会意见

部分募集资金用于补充营运资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》的有关规定。公司同意使用23万元和195万元的募集资金来补充公司的营运资金。

网上公告文件

1、独立董事的意见

特此公告。

浙江钱江生物化学有限公司董事会

2023年2月28日