证券代码：603536 证券简称:惠发食品 公告编号：2023-019
山东惠发食品有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：惠发食品办公楼会议室，山东省诸城市历山路60号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议由董事长惠增玉先生主持，并结合现场投票和网上投票进行。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》、会议合法有效地召开了《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年拟不分配利润的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年向金融机构申请综合授信额度并提出担保预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年日常关联交易执行情况确认及2023年日常关联交易预期情况的议案
7.01议案名称:2022年公司(含子公司)及北京通泰餐饮有限公司(含子公司)及其他关联方日常关联交易预期确认2022年日常关联交易执行情况
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称:公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司2022年日常关联交易执行情况确认及日常关联交易预测。
审议结果：通过
表决情况：
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山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平等相关股东回避表决
8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案:7.02
应避免表决的相关股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：王猛、宋俊美
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、山东惠发食品有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
山东惠发食品有限公司
2023年5月17日
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