证券代码：603327 证券简称：福荣科技 公告编号：2023-028
四川福荣科技有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
(二)股东大会地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网上投票相结合的投票方式，对股东大会通知中列出的事项进行了投票。投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《独立董事2022年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2022年利润分配及资本公积金转增股本计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司及全资子公司2023年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及全资子公司向各银行机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2022年董事绩效考核结果及年薪的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《全资子公司向各银行机构申请融资金额担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定〈2023年公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬及考核实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案12为特别决议，由出席会议的股东（或股东代表）代表三分之二以上表决；其余为普通决议，由出席会议的股东（或股东代表）代表一半以上表决；
2、股东大会第七次审议、8、11、12、中小投资者单独计票13项议案；
3、根据表决结果，股东大会审议的议案已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：姜浩、黄三元
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法资格，本次会议的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告
四川福荣科技有限公司董事会
2023年5月17日
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