证券代码：600865 简称证券:百大集团 公告编号：2023-036
百大集团有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
(二)股东大会地点:杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长吴南平主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行，现场会议以记名投票的方式举行。会议的召开程序和投票方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》、《公司章程》等有关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事高峰、董事兼总经理董振东、独立董事罗春华、独立董事童民强因工作原因未能出席。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员和见证律师出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023 董事长年薪计划
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的全部议案已对5%以下的股东单独计票表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、王冰茹
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
百大集团有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
股票代码：600865 股票简称:百大集团 编号：临2023-037
百大集团有限公司
关于公司和全资子公司的更换
公告新的营业执照
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年4月7日，百大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百大集团”)召开2022年年度股东大会，审议通过《关于修订公司的》〈章程〉该提案修订了业务范围等内容。公司于2023年4月27日召开了2023年第一次临时股东大会，选举了公司第十一届董事会和第十一届监事会，当天召开了第十一届董事会第一次会议，选举了公司第十一届董事会董事长。具体内容见指定媒体披露公司的相关公告。根据公司章程第八条的规定，董事长是公司的法定代表人。
公司申请了百大集团及相应子公司的工商变更登记备案手续，最近取得了浙江省市场监督管理局颁发的营业执照。变更后的营业执照登记信息如下：
1、公司营业执照变更后的登记信息
名称：百大集团有限公司
统一社会信用代码：9133000014304437
类型:其他股份有限公司(上市)
注册资本：三亿七千六百二拾四万零三百一拾陆元
成立日期：1992年9月30日
法定代表人：吴南平
住所:浙江省杭州市拱墅区延安路546号
经营范围：一般项目：日用品销售、日用品销售、日用品销售、日用品批发、五金产品零售、五金产品批发、针织品销售、化工产品销售（不含许可化工产品）；销售工艺美术及礼仪用品(象牙及其产品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其产品除外)；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零部件批发；珠宝零售；珠宝批发；珠宝回收维修服务；家用电器销售；仪器销售；电子产品销售；通信设备销售；玩具、动画、娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装批发；服装零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；销售日常化学品；销售卫生用品和一次性医疗用品；销售消毒剂(不含危险化学品)；销售皮革制品；鞋子和皮革修理；网上销售(销售需要许可的商品除外)；广告设计、代理、广告制作、广告发布、非住宅房地产租赁、住房租赁、柜台、摊位租赁、摄影扩展服务、普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；市场管理服务、社会经济咨询服务、市场营销规划、染色服务、洗车服务、驾驶服务、打字复印、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、日常产品维修、日常电器维修、家用电器安装服务、缝纫维修服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；会议及展览服务、物业管理、酒店管理、货物进出口、停车场服务、票务代理服务、剧本娱乐活动、汽车销售(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。下限分公司经营：许可项目：食品销售、食品互联网销售、烟草产品零售、药品零售、出版零售、餐饮服务、住宿服务、生活美容服务、理发服务（经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、子公司营业执照变更后的登记信息
名称：浙江百大房地产有限公司
9130000693620105H统一社会信用代码
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：陆亿二千一百万元
成立日期:2009年8月17日
法定代表人：吴南平
住所:浙江省杭州市拱墅区延安路546号7楼
经营范围:房地产投资、物业管理。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
百大集团有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有