证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-031
广州维力医疗器械有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：广州番禺区华龙镇国际贸易大道南47号公司一楼二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长向斌先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，董事韩广源先生、董事段松峰先生、独立董事李玲女士因出差未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年财务决算及2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2022年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司向银行申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2023年续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于〈公司未来三年(2023-2025年)股东股息回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述议案9、议案11、提案12为特别提案，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准；其余提案均为普通表决事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所： 北京中伦（深圳）律师事务所
律师：徐志刚、黄楚玲
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州维力医疗器械有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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