证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-029
浙江比依电器有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：浙江省宁波市余姚市城市经济开发区余赵江路88号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长文继望先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认公司董监高2022年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2023年外汇衍生品交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司聘请2023年审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案9为特别决议议案，出席会议的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、股东大会议案1-8、议案10为普通议案，出席会议的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上通过。
3、股东大会议议议案4、5、7、中小投资者已单独计票。
4、涉及关联股东回避表决：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所
律师：邹杨敏、简莉
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江比依电器有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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