证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-012

武汉祥龙电业有限公司

关于选举职工监事的公告

根据《公司法》，鉴于武汉祥龙电业有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会的任期即将到期、公司章程的有关规定， 2023年5月12日，公司召开职工代表大会，选举张志毅先生为第十一届监事会职工监事(简历见附件)，任期与第十一届监事会一致。张志毅先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

武汉祥龙电气有限公司监事会

2023年5月15日

附：简历

张志毅：50 年，大专学历。曾任武汉葛华建筑安装有限公司办公室主任、分公司副书记。现任武汉葛华建筑安装有限公司董事长、分公司书记。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-013

武汉祥龙电业有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月15日

（2）股东大会地点：公司会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长董耀军先生主持。

投票结合在线投票。股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事6人，出席5人，董事彭振宏因公缺席。

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王凤娟女士出席了会议，公司高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2022年利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年独立董事报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于增加公司2022年审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：预计公司2023年日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：利用自有闲置资金投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、选举非独立董事的议案

■

2、选举独立董事的议案

■

3、关于监事会换届选举的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

上述议案经投票表决后获得批准。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：湖北大盛律师事务所

律师：刘翔，倪纯珊

2、律师见证结论：

律师认为，股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电气有限公司董事会

2023年5月15日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-014

武汉祥龙电业有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.公司于2023年5月10日通过电子邮件和电话发出第十一届董事会第一次会议通知。

3.公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月15日召开。

4.本次会议应出席7名董事，实际出席7名董事。

5.董耀军先生是会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举公司第十一届董事长的议案》

本议案的表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

董耀军先生是第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

2.《关于选举公司第十一届董事会副主席的议案》

本议案的表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

梅先锋先生是第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会一致。

3.第十一届董事会专业委员会成员的议案

本议案的表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

公司第十一届董事会专门委员会的成员如下：

选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主席；

陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生是审计委员会委员，陈丽红女士是审计委员会主席；

选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员，王翔先生为提名委员会主席；

选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬考核委员会委员，李昆鹏先生为薪酬考核委员会主席。

上述委员的任期与第十一届董事会一致。

4.聘请公司总经理的议案

本议案的表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

董耀军先生被任命为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。根据《中华人民共和国企业国有资产法》的有关规定，国有资本控股公司董事长兼总经理应当经股东大会批准，并提交股东大会审议。

5.聘请公司总会计师、董事会秘书的议案

本议案的表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

任命王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。上述高级管理人员的任期与第十一届董事会一致。

6.《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获批

任命刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

特此公告。

武汉祥龙电气有限公司董事会

2023年5月15日

附件：简历

董耀军先生：54 年，学士学位，注册会计师，高级审计师。曾任武汉葛华集团有限公司纪律检查委员会副书记、监督审计部主任；武汉祥龙电力有限公司纪律检查委员会书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电力有限公司党委书记、董事长、总经理。

梅先锋先生：39 本科学历。曾任武汉工业投资发展集团有限公司资金管理部业务经理、股权投资项目组组长。 现任武汉创新投资集团有限公司副总经理。

彭振宏先生：51 年，学士学位，审计师。曾任武汉祥龙电力有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电力有限公司董事、武汉葛华集团有限公司投资发展部长。

王凤娟女士：38岁，学士学位。曾任武汉祥龙电力有限公司财务部成员、副部长、部长；武汉祥龙电力有限公司共青团委员会书记。现任武汉祥龙电力有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

陈丽红女士：45岁，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。2000年获武汉理工大学管理会计系管理学士学位，2003年获武汉理工大学管理会计系管理学硕士学位，2009年获中南财经政法大学会计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准专家、财政部中国注册会计师协会审计准则起草小组成员、审计准则英文审计小组成员、国家会计领先储备人才（学术）、湖北会计领先（储备）人才（第一）、湖北审计协会副秘书长、美国休斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计审计研究，在会计研究、审计研究等重要期刊上发表学术论文40余篇，专门出版2篇，主持多个国家社会科学基金和教育部青年基金。

45岁的李昆鹏先生，华中科技大学管理学院教授。2001年获华中科技大学机械工程与自动化学士学位，2006年获南洋理工大学系统工程与管理博士学位。长期从事物流供应链管理和运营战略的研究、教学和企业咨询。研究工作发表在国内外主流学术期刊上，为中国交通建设集团、湖北中国烟草、河南中国烟草、长江电力、武汉烟草等企业提供供应链系统设计、数字化转型、集中采购、物流整合等咨询服务。

王翔先生： 51岁，武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副教授，工程博士。1993年获武汉理工大学复合材料工程学士学位，2000年获武汉理工大学材料工程硕士学位，2008年获武汉理工大学材料工程博士学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料产品及结构研究；功能及智能复合材料研究。具有复合材料原材料、产品及结构、制备工艺及设备、测试技术等理论知识和实践能力。负责人主持国家级项目2项，基金项目1项。发表多篇学术论文，获得多项国家发明专利，并担任多家企业的兼职技术专家。

刘攀先生：34岁，学士学位。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电力有限公司证券事务代表。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-015

武汉祥龙电业有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.2023年5月2023年第十一届监事会第一次会议通知于10日通过电子邮件和电话发出。

3.公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室召开。

4.本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。

5.会议主持人是肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1.第十一届选举公司监事会主席的议案

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获批准。

肖世斌先生是第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。

特此公告。

武汉祥龙电气有限公司监事会

2023年5月15日

附件：简历

肖世斌先生：男，56岁，学士学位，高级政治工程师，高级人力资源经理。曾任武汉祥龙电力有限公司共青团委员会书记、党委组织部（党委工作部）副部长、部长、党委副书记。现任武汉祥龙电力有限公司监事会主席、武汉葛华集团有限公司办公室主任。