证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-019

中南红文化集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：一、特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

二、会议的召开和出席

1、召开时间：

(1)现场会议时间:2023年5月15日(星期一)下午14日:30

(2)网上投票时间:

2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年5月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、举办方式：现场投票与网上投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健

6、股东大会的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、出席会议:共有8名股东和股东授权代表参加股东大会表决，代表699股、846股、252股，占公司股份总数的29.2618股％。其中：出席现场会议的股东和股东授权代表0人，代表0股，占公司股份总数的0%；8名股东通过网络投票，代表699、846、252股，占公司股份总数的29.2618％。董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席会议。

三、提案审议及表决：

股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，审议了以下议案：

1、《公司2022年年度报告全文及摘要》审议通过

表决:同意699股、846股、252股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意394、400股，占股东大会中小投资者持有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0万股％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

2、审议并通过了《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

表决:同意699股、846股、252股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意394、400股，占股东大会中小投资者持有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0万股％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

3、审议并通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

表决:同意699股、846股、252股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意394、400股，占股东大会中小投资者持有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0万股％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

4、审议并通过了《关于公司2022年财务决算报告的议案》

表决:同意699股、846股、252股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意394、400股，占股东大会中小投资者持有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0万股％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

5、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

表决:同意699股、846股、252股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意394、400股，占股东大会中小投资者持有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0万股％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

6、审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

投票情况：同意699股、843股、652股，占99.996股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2.600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.004％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意391、800股，占99.3408股份的有效表决权总数％；反对2600股，占股东大会中小投资者持有有效表决权股份总数的0.6592％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

7、审议并通过了《关于2023年董事和监事薪酬计划的议案》

投票情况：同意699股、843股、652股，占99.996股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2.600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.004％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意391、800股，占99.3408股份的有效表决权总数％；反对2600股，占股东大会中小投资者持有有效表决权股份总数的0.6592％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

8、审议通过了《关于向金融机构申请综合信用额度的议案》

表决:同意699股、846股、252股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：同意394、400股，占股东大会中小投资者持有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.0万股％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

9、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决情况：同意699、814、252股，占99.9954股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对32000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决为：91.8864，同意362400股，占参加股东大会中小投资者持有效表决权的总数％；反对32000股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的8.1136％；弃权0股，占股东大会中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

投票结果：议案获得批准。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见，结论如下：综上所述，律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和中南文化章程的规定；股东大会召集人和出席会议的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票方法符合有关法律、法规、规范性文件和中南文化章程的规定，投票结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会决议

2、《中南红文化集团有限公司2022年年度股东大会法律意见书》由北京植德律师事务所出具

特此公告。

中南红文化集团有限公司董事会

2023年5月16日