证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-022

民丰特种纸有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月8日，民丰特种纸有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议通知董事电子邮件、电话、书面通知。会议于2023年5月15日召开，专人送达。会议由董事长曹继华先生主持，董事9人，董事9人。会议的召开、召开和审议程序符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年向银行申请授信额度的议案》

为满足公司正常生产经营和项目建设资金的需要，降低资本成本，优化债务结构，公司（包括全资和控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过28亿元（或等值外币）的综合信用额度，包括但不限于中短期贷款，承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《民丰特纸关于2023年向银行申请授信额度的公告》(2023-023)

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案》审议通过

为巩固和扩大公司在香烟配套纸和啤酒标签原纸方面的行业领先地位，优化和调整产品结构，公司计划投资81349万元建设年产7万吨的特种涂料纸项目。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《民丰特纸年产7万吨特种涂布纸项目投资建设公告》(2023-024)

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年5月31日(周三)下午2点在公司办公楼会议室召开第二次临时股东大会，审议《关于投资建设年产7万吨特种涂料纸项目的议案》、《2023年向银行申请授信额度的议案》。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《民丰特纸关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-025)

投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸有限公司

董事会

2023年5月16日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2023-023

民丰特种纸有限公司

关于2023年向银行申请授信额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

民丰特种纸有限公司(以下简称公司)于2023年5月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于2023年向银行申请授信额度的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。现将有关事项公告如下:

为满足正常生产经营和项目建设资金的需要，降低资本成本，优化负债结构，公司计划向合作银行申请总额不超过28亿元（或等值外币）的综合信用额度，包括但不限于中短期贷款，承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

为提高工作效率，确保融资业务程序的及时性，董事会要求股东大会授权董事长确定信用银行和信用额度的具体调整，代表公司办理信用、贷款、抵押等相关程序，并签署相关法律文件，无需报董事会批准。上述综合信用额度以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准，不等同于公司的实际融资金额。

上述授信和授权事项的有效期自2023年第二次临时股东大会批准之日起至2023年股东大会批准的2024年银行授信额度之日止。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

民丰特种纸有限公司

董事会

2023年5月16日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告号：临2023-024

民丰特种纸有限公司

年产7万吨特种涂布纸项目投资建设公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称： 民丰特种纸有限公司年产7万吨特种涂布纸工程

● 投资额：81万元，349万元

● 特殊风险提示：项目的主要风险是社会风险、原材料供应风险、技术风险、市场风险和项目效益风险。该项目可能没有得到政府主管部门的批准。

一、投资概述

(一)对外投资的基本情况

为巩固和扩大公司在香烟配套纸和啤酒标签原纸行业的领先地位，优化和调整产品结构，民丰特种纸有限公司（以下简称公司）计划投资建设年产7万吨的特种涂料纸项目，自有资金和银行贷款总额81349万元。

(二)对外投资的决策审批程序

本次投资已经公司第九届董事会第二次会议审议通过(同意9票，弃权0票，反对0票)。根据公司章程，本次投资事项经董事会审议批准后，应提交股东大会审议批准。本项目经政府主管部门批准后实施。

(三)本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组。

二是投资主体的基本情况

该公司是该项目唯一的投资主体，没有其他投资主体。

三、投资项目基本情况

(一)项目名称:

民丰特种纸有限公司年产7万吨特种涂布纸工程。

(二)施工现场:

嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区二期地块。

(三)项目主要内容:

主要项目包括年产7万吨特种涂布纸生产线、成品仓库、化工原料仓库、设备仓库、办公楼、水电供应、厂外工程、厂总平面工程等。

项目建成后，年产销量约7万吨，计划生产镀铝原纸(约3万吨)、湿强标签纸(约1.4万吨)和烟用镀铝衬纸(约2.6万吨)。

(四)项目投资总额:

本项目预计总投资81349万元，其中固定资产61104万元，建设期利息1484万元，营运资金18761万元。

(5)资金来源:

本项目所需资金由公司自有资金和银行贷款解决。

(六)项目主要指标:

项目建成后，预计年销售收入71150万元(不含税)，项目投资财务内部收益率(所得税后)为14.30%，投资回收期(所得税后，含建设期)为8.06年。

(七)项目建设周期:

24个月。

四、项目建设的必要性和可行性

(一)项目建设的必要性

1、满足行业和自身转型升级发展的需要。

近年来，随着国家大力淘汰落后产能和新产能审批限制锁定政策（如原材料限制、环保限制、能源限制等），产品结构优化、产业集中、设备水平、资源单位消费、“质量、高效、低消耗、减排”，是未来造纸业实现高质量发展的基本趋势。近年来，由于产品利润高，涉及面广，特种纸业在国内纸张市场异军突起，发展迅速。专家分析，大型企业可以凭借强大的资本实力和专业人才开展特种纸制品的研发和生产，从仿制到独立创新，有利于提高行业研发水平和产品质量。项目建设计划采用新技术和新技术，生产更高质量、更低消费、更具市场竞争力的先进产品。项目建成后，产品质量将达到国内外领先水平。

2、相关产品仍有较大的市场空间。

本项目拟生产的一系列产品是公司最重要的主导产品之一。其中，烟用镀铝内衬原纸直接真空镀铝后，用于包裹烟包小盒内的烟雾，用于替代传统铝箔复合内衬纸。目前，替代率约为15%。随着国家烟草烟草衬纸替代工作的不断大力推进，烟用镀铝衬纸的市场需求将大幅扩大。目前，生产线已处于极度饱和的生产状态，无法满足进一步的市场扩张需求。因此，公司有必要继续保留和扩大产品系列的长期发展。

(二)项目建设的可行性

1、市场客户基本稳定，积极开拓新客户。

项目投产后，将进一步提高公司的产品质量和客户满意度。在继续维护公司原有的长期忠实客户的同时，将有效增强对潜在客户的吸引力，获得新的市场份额。

2、项目建设经验丰富，工艺方案合理。

公司有百年的发展历史，拥有较强的技术储备和成功的造纸项目实施经验。项目实施是在充分反复论证的基础上，与外部行业专家进行不断讨论，最终形成详细的项目可行性研究报告，项目总体规划合理。

五、投资项目对上市公司的影响

本项目的实施符合公司的产业政策和发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前，项目建设的基本条件和拟采用的生产技术已经成熟。项目建成投产后，将促进公司在卷烟配套纸、啤酒标签原纸等方面的行业领先地位，有利于调整和优化产品结构，提高业务协调能力，增强规模效应，进一步增强公司的市场影响力，促进百年民丰的可持续发展。

六、外商投资风险分析

(一)社会风险

造纸业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点。设备投资占行业总投资的60%以上，自动化程度高于一般制造业；该行业属于国民经济的基础原材料产业，是一个与国民经济发展和社会文明建设密切相关的重要产业。然而，在我国舆论环境下，对造纸企业仍存在许多不科学、不客观的认识，往往与环境污染直接相关。本项目应努力做好废水深度处理、回收等环境相关工作，尽量减少管道排放和河流取水消耗，从源头采取预防措施，尽量避免社会风险。

(二)原材料供应分析

本项目产品种类繁多，所需原材料均为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种造纸企业，建立了保障原材料供应的多种渠道。因此，原材料供应得到充分保障。重点是加强对原材料价格走势的研究、判断和管理，努力避免价格波动对生产经营成本造成的风险。

(三)技术风险

公司长期从事特种纸研发、生产和销售，拥有一批强大的技术实力、管理、敏锐的市场专业团队，项目大部分品种为现有销售产品，对这些产品有深刻的了解，质量改进目标明确，技术路线明确，项目实施和运行有充分的保证，技术风险低。

(四)市场风险

本项目的财务分析和计算是根据当前的实际需要制定市场销售计划，包括产品、品种、价格和汇率。当上述市场因素发生变化时，它将对财务分析结果产生一定的影响。公司将根据实际市场需求，结合项目容量、成本等因素，进行合理的市场运营，努力实现项目的预期效益。

(五)审批风险

本项目的实施还需经有关政府主管部门批准，存在未经批准的风险。公司将被保险在证明项目合法合规的前提下，力争尽快获得政府有关部门的批准。

特此公告。

民丰特种纸有限公司

董事会

2023年5月16日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-025

民丰特种纸有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月31日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月31日 14 点00 分

召开地点：浙江省嘉兴市鲁里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月31日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年5月15日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过。会议决议于2023年5月16日公布，公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股票账户卡、持股证明，并提供上述文件和材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人的股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人的身份证，并提供上述文件和材料的复印件。

（2）法定股东由法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证、营业执照、股票账户卡、持股证明，并提供上述文件和材料；法定股东法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示营业执照、股票账户卡、持股证明、授权委托书、受托人身份证，并提供上述文件和材料的复印件。

注册地点：民丰特种纸有限公司董事会办公室。嘉兴鲁里街70号。

登记时间:2023年5月24日下午收盘后，股东大会主持人宣布出席

联系方式：

(1)联系地址:民丰特种纸有限公司董事会办公室，嘉兴市卢里街70号

(2)联系电话:0573-828129292

(3)联系人:严水明

六、其他事项

股东大会股东及授权代表自行承担交通、住宿费用。

特此公告。

民丰特种纸有限公司董事会

2023年5月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月31日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-026

民丰特种纸有限公司

关于召开2022年度业绩

暨现金分红说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年5月23日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心视频与网络互动

2023年5月16日(星期二) 至05月22日(星期一)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

民丰特种纸有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月23日 上午 10:00-11:00召开2022年度业绩及现金分红简报会，就投资者关注的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年5月23日 上午 10:00-11:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚明欢先生、独立董事李爱忠先生等。

四、 投资者参与方式

(一)2023年5月23日，投资者可以 上午 10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月16日(星期二) 至05月22日(星期一)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人： 严水明

电话：0573-82812992

邮箱：dsh@mfspchina.net

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

民丰特种纸有限公司

2023年05月16日