证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-022

甘源食品有限公司

关于2022年员工持股计划完成非交易转让和股份回购的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，2022年5月19日召开2021年股东大会。审议通过了《关于》〈2022年员工持股计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈2022年员工持股计划管理办法〉提案及《关于提交股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划的提案》。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2022年4月28日及2022年5月20日（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中国证监会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指导意见》 2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的实施进展情况公告如下:

1.员工持股计划的股票来源和规模

1.员工持股计划涉及的标的股票来源

2022年，员工持股计划的股份来源是公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2021年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于通过集中竞价交易回购公司股份的议案》，同意通过集中竞价交易回购公司股份，实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份总资金不低于6000万元(含)，不超过12000万元(含)，回购价格不超过85.09元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满后实际回购股份的数量为准，回购股份的实施期限自董事会批准公司股份回购计划之日起12个月内。

截至2022年1月7日，公司利用自有资金通过股票回购专用证券账户集中竞价回购1.255793股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为75.48元/股，最低成交价为45.22元/股，总支付金额为60.05.311.10元(不含交易费用)。实际回购时间为2021年8月23日至2022年1月7日。本次回购符合公司既定的回购方案，本次股份回购方案已实施。本次回购不违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第9号一一回购股份。

2.员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划涉及的标的股份均来自公司回购专用账户回购的股份，通过非交易转让法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户持有的公司股份，共1、255、793股，每股价格为25.66元/股，占公司当前股本总额的1.35%。非交易转让完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。上述回购股份的实际用途与拟定回购方案的用途无差异。

员工持股计划实施后，所有有效员工持股计划持有的股份总数不得超过公司股本总额的10%，任何持有人持有的员工持股计划对应的目标股份数量不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股份总数不包括员工在公司首次公开发行前获得的股份、二级市场购买的股份和股权激励获得的股份。

二、员工持股计划认购及非交易转让

1.开立账户

2022年5月31日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立员工持股计划证券专用账户，名为“甘源食品有限公司”－2022年员工持股计划，证券账户号为“089933679”。

2.员工持股计划认购情况

根据公司股东大会批准的《2022年员工持股计划(草案)》，员工自筹资金总额不超过322.3648万元，以“份额”为认购单位，每份1元，持股计划不超过322.3648万份。公司通过非交易转让等法律法规允许的方式回购的股票，转让价格为25.66元/股，转让价格不低于下列价格较高的:(1)公司股票平均交易价格(前一个交易日股票交易总额/前一个交易日股票交易总额)每股46.59元的50%，每股23.30元；(2)本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易平均价格的50%(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总额)为每股25.66元。

员工持股计划首次授予部分拟认购资金总额为30元、645元、558.38元(不含预留股份)，实际认购股份为30元、645元、558.38元，实际认购股份不超过股东大会批准的拟认购股份上限。天健会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了天健字[2022]2-15号验资报告；预留股份授予拟认购资金总额为1.578.09万元，实际认购股份为1.578.090.00份，实际认购股份不超过股东大会批准的拟认购股份上限。天健验字[2023]3-15号验资报告已由天健会计师事务所(特殊普通合伙人)出具。

员工持股计划的员工资金来源是法律、法规允许的合法工资、自筹资金和其他方式。公司不以任何方式向持有人提供预付款、担保、贷款等财务补贴或担保贷款，也不存在第三方为参与者提供奖励、补贴、补贴、底部安排。

3.员工持股计划非交易转让

2023年5月12日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券转让登记确认书》。2023年5月11日，公司开立的“甘源食品有限公司回购专用证券账户”中员工持股计划预留的部分股份为61500股，非交易转让至“甘源食品有限公司”－2022年员工持股计划专户，转让股份数量占公司总股本的0.07%，转让价格为25.66元/股。非交易转让完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。

员工持股计划持股总额为1,255,793股，占公司股本总额的1.35%。公司所有有效员工持股计划持有的股份总额不得超过公司股本总额的10%，单个员工获得的股份权益对应的股份总额不得超过公司股本总额的1%。

根据《甘源食品有限公司2022年员工持股计划（草案）》的有关规定，员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最终授予部分标的股份转让至员工持股计划之日起计算。员工持股计划的预留部分是2023年授予的，标的股分为两个阶段解锁。解锁时间点为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股份转让至员工持股计划之日起12个月、24个月。每期解锁的标的股比例分别为50%、50%。

三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系

1.公司部分董事、监事、高级管理人员参与员工持股计划。上述参与者与员工持股计划有关，在董事会、监事会、股东大会审议员工持股计划相关议案时应避免表决。此外，员工持股计划与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。

2.员工持股计划放弃因持有标的股份而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括股息权、配股权、转换股份等资产收益权）。因此，员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间没有一致的行动关系。

3.员工持股计划在相关经营等事务中保持独立，持有人会议是员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，持有人未签署一致行动协议或有一致行动的相关安排。

4.员工持股计划的会计处理

根据《企业会计准则第11号股份支付》的规定：在等待期内完成服务或者符合规定业绩条件的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，根据权益工具授予日的公允价值，将当期服务计入相关成本、费用和资本公积。公司将按照《企业会计准则》第11号的规定进行相应的会计处理。员工持股计划对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将继续关注员工持股计划的实施进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。请关注公司的公告和投资风险。

五、备份文件

1.中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的证券转让登记确认书。

特此公告。

甘源食品有限公司

董事会

2023年5月15日