证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-034
宜宾纸业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园公司行政楼四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司董事会召开会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，其中董事陈洪、熊曙佳现场出席会议，独立董事周在峰、邹燕、李宇轩视频出席会议；董事李新忆、钟道远、罗大川因工作原因未能出席会议；
2、监事7人，出席3人，监事会主席黄才津、监事徐虹、吴奥、冯文贵因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书幸志敏出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年利润分配及资本公积金转股本计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请2023年财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：与四川宜宾五粮液集团财务有限公司签订合同〈金融服务协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于拟对计划〈公司章程〉修订后的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案1至议案9均为普通决议，出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案7、关联股东四川宜宾五粮液集团有限公司对涉及关联交易进行了回避表决。
提案10为特别提案，出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元（成都）律师事务所
律师：文新月、魏麟
2、律师见证结论：
北京天元（成都）律师事务所见证律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和结果合法有效。
特此公告。
宜宾纸业有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
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