证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2023-010
青岛港国际有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月6日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期、时间：2023年6月6日 上午10点30分
召开地点：山东港口大厦会议室，山东省青岛市北区港极路7号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月6日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月6日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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此外，股东大会还将听取2022年独立董事工作报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述第1-4项、第6-8项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第5项、第9项议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，第10项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容见2023年3月30日和2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的相关公告。
2、特别决议：1、2
3、对中小投资者单独计票的提案：7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应避免表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证、股东授权委托书和股票账户卡。
2、机构股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示法定代表人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和机构股东单位法定代表人出具的书面授权委托书（委托书见附件）、机构股东股票账户卡、营业执照复印件。
3、异地股东(青岛以外的股东)也可以通过信函或传真办理登记手续。
上述授权委托书应在股东大会召开前至少24小时交给公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，应当公证授权书或者其他授权文件。经公证的授权书或者其他授权文件，应当与授权委托书同时交给公司董事会办公室。
(二)登记时间:2023年6月5日(星期一):00-16:00
(3)登记地点:山东港口大厦7号山东省青岛市北区港极路
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：山东港口大厦，山东省青岛市北区港极路7号
联系部门：董事会办公室：
联系人：杜女士
邮编：266011
电话：0532-82983083
传真：0532-82822878
（2）股东大会预计将持续半天，股东（个人或其委托代理人）将自行承担股东大会的往返交通和住宿费。
(三)H股股东参会详见香港联合交易所有限公司网站。(www.hkexnews.hk)公司发布的2022年股东周年大会通知等材料。
特此公告。
青岛港国际有限公司
董事会
2023年5月16日
附件：委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件：委托书
授权委托书
青岛港国际有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月6日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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