证券代码：300736 简称证券:百邦科技 公告编号：2023-033

北京百华悦邦科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会不涉及以往股东大会决议的变更；

2、股东大会没有否决议案；

3、本公告所称中小投资者，是指除下列股东以外的公司其他股东：

(一)单独或者共持有公司5%以上股份的股东；

(二)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1)现场会议于2023年5月15日下午举行:00开始。

(2)网上投票时间为:2023年5月15日，深圳证券交易所交易系统投票时间为:2023年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年5月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票:15-15:00期间的任何时间。

2、会议地点：北京市朝阳区阜通东街方恒国际中心C座19层会议室。

3、投票方式：现场投票与网上投票相结合。

4、召集人：北京百华悦邦科技有限公司董事会。

5、主持人：董事长刘铁峰先生。

6、会议推动股东代表CHEN LI 李英，YA和监事，参与计票和监票。

7、股东大会的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》。

二、参加现场会议。

1、股东出席的总体情况：

7名股东通过现场和网上投票，代表44、281、658股，占上市公司总股份的34.0456％。

其中，4名股东代表36、517、163股，占上市公司总股份的28.0759％。

3名股东通过网上投票，代表7、764、495股，占上市公司总股份的5.9697％。

2、中小股东出席的总体情况：

2名中小股东通过现场和网上投票，代表16300股，占上市公司总股份的0.0125％。

其中：现场投票的中小股东1人，代表2500股，占上市公司总股份的0.0019％。

一名中小股东通过网上投票，代表13800股，占上市公司总股份的0.0106％。

3、公司董事、监事、高级管理人员见证律师出席会议。

三、审议表决情况

股东大会审议了提交审议的议案，与会股东和股东代理人以现场投票和网上投票相结合的方式进行了表决。

审议下列议案：

议案1.00 《2022年年报》和《2022年年报摘要》

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案2.00 2022年董事会工作报告

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案3.00 2022年财务决算报告

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案4.00 2022年年度利润分配计划

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案5.00 利用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9688股份的44股、267股和858股份％；反对13800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有2500股股份的15.374％；84.6626反对13.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案6.00 利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9688股份的44股、267股和858股份％；反对13800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有2500股股份的15.374％；84.6626反对13.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案7.00 关于确认公司董事薪酬的议案

总表决：

同意6、484、411股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案关联股东已回避表决。

投票结果：投票通过。

议案8.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案9.00 未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案10.00 关于确认公司监事薪酬的议案

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案11.00 关于变更监事的议案

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

议案12.00 监事会2022年工作报告

总表决：

同意44、281、658股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意占出席会议的中小股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：投票通过。

四、律师出具的法律意见

北京威律师事务所指派陈培英律师和邹伟律师见证股东大会，并出具法律意见。北京威律师事务所见证律师认为，会议召开程序、召集人资格、股东或股东代理人资格、投票程序符合有关法律和公司章程的有关规定，会议投票结果有效。

五、备查文件

1、北京百华悦邦科技有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京威律师事务所关于北京百华悦邦科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京百华悦邦科技有限公司董事会

2023年5月15日