证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－043

湖北凯龙化工集团有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月12日，湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通过电话、电子邮件发出会议通知，并于2023年5月15日以书面审议和通讯表决方式召开。11名董事应参加会议表决，11名董事实际参加会议表决。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过记名投票审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

关于增加公司注册资本和修改〈公司章程〉详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2023年5月16日超潮信息网http。://www.cninfo.com.cn。

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于设立外商投资子公司的议案》

《关于拟对外投资设立子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网http》://www.cninfo.com.cn。

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

荆门市人民政府国有资产监督管理委员会《市政府国有资产监督管理委员会关于向特定对象发行凯龙股票的批准》(荆国资产监督管理委员会[2023]39号)同意，董事会决定于2023年5月31日下午14日：2023年第二次临时股东大会在公司一楼会议室举行，采用现场和网上投票的方式。审议公司第八届董事会第二十三次会议、公司第八届董事会第二十六次会议、公司第八届监事会第十四次会议的相关议案。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》http。://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-045

湖北凯龙化工集团有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“凯龙股份”或“公司”)拟与宁波欧达光电有限公司(以下简称“欧达光电”)合作，响应国家双碳政策，实现企业节能降耗需求。、浙江晶升新能源有限公司(以下简称“晶升新能源”)、荆门吉鑫物业管理有限公司(以下简称“吉鑫物业”)共同出资成立湖北凯瑞新能源有限公司(暂定名称，最终名称以市场监督管理部门批准的结果为准，以下简称“凯瑞新能源”），在湖北省荆门市实施凯龙分布式光伏项目。分布式光伏项目拟建13.01MWP。凯瑞新能源注册资本为5000万元，其中凯龙股份以自有资本出资2850万元，占注册资本的57%。欧达光电、晶盛新能源、吉鑫地产以现金形式出资950万元、700万元、500万元，占注册资本的19%。、14%和10%。

外商投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。外商投资不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作伙伴基本情况

1、宁波欧达光电有限公司

统一社会信用代码：913302046801575G

类型：有限公司

住所：浙江省宁波市江北区海川路136号1-1

法定代表人：张鸿雁

注册资本：人民币1000万元

经营范围：电子配件、光伏发电设备、太阳能电池板制造、加工、批发、零售、灯具组装、批发、光伏材料批发、零售、太阳能光伏发电项目建设、开发、维护、技术咨询、光伏发电系统研发、设计、安装、自营、代理各种商品和技术进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

欧达光电与公司无关联，其股东、出资额及出资比例如下：

■

2、浙江晶盛新能源有限公司

统一社会信用代码：913048MA7JCHA7XHA

类型：有限公司

住所:浙江省嘉兴市海宁市夏石街金钻商业中心2栋10层1019室(自主申报)

法定代表人：祁二新

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁、光伏设备及部件销售、合同能源管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、纺织专用设备销售、纺织销售、工业纺织成品销售、货物进出口、技术进出口（营业执照除外）。

晶盛新能源与公司无关，晶盛新能源的股东、出资额及出资比例如下：

■

3、荆门吉鑫物业管理有限公司

91420800MA495HAK3A统一社会信用代码

类型：有限公司

住所:荆门市东宝区泉口路20号

法定代表人：王小红

注册资本：600万元

经营范围:物业管理、基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装饰工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、公路路基工程、水利水电机电安装工程、环保工程、建筑劳务分包、工程监理服务、工程造价咨询、水电支付服务、水电、住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

吉鑫物业是公司的控股子公司，其股东、出资额及出资比例如下：

■

经查询，上述合作方均不是不诚实的被执行人。

三、投资目标的基本情况

公司名称:湖北凯瑞新能源有限公司(最终名称以市场监督管理部门批准结果为准)

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖北省荆门市：

注册资本：5000万元人民币

经营范围：太阳能开发、销售、技术咨询和服务；太阳能发电的开发、建设、生产、销售和运营；与太阳能发电相关的总承包；太阳能技术的研发、设计和应用。

股权结构如下：

■

所有股东在凯瑞新能源注册成立后5个工作日内以货币形式出资 出资额为5%，剩余出资额按凯瑞新能源资金需求同比缴纳(以凯瑞新能源出具的履行出资义务通知为准)。

四、外商投资合同的主要内容

(1)合作内容

①凯瑞新能源没有董事会，也没有执行董事。凯龙股份推荐凯瑞新能源股东大会选举。

②凯瑞新能源没有监事会，有两名监事，由欧达光电和晶盛新能源推荐的凯瑞新能源股东大会选举产生。

③根据《公司法》，凯瑞新能源、公司章程等有关法律法规的规范经营要求；根据《公司法》，凯龙股份、欧达光电、晶盛新能源、吉鑫物业、公司章程和有关法律法规要求履行各自的责任和义务，享有各自的权利和利益。

(2)权利和义务

①凯瑞新能源注册成立后5个工作日内缴纳凯龙股份、欧达光电、晶盛新能源、吉鑫物业 出资额为5%，剩余出资额按凯瑞新能源资金需求缴纳(以凯瑞新能源出具的履行出资义务通知为准)。

②凯瑞新能源成立后，在同等条件下，欧达光电和晶盛新能源优先选择凯瑞新能源工程建设服务合同供应商。

③凯瑞新能源的经营收入由凯龙股份、欧达光电、晶盛新能源、吉鑫物业按实收出资比例分配。

④凯龙、欧达光电、晶盛新能源、吉鑫地产有权对凯瑞新能源的财务状况进行监督审计，凯瑞新能源有义务向股东提供财务报告。

(3)未来经营管理协议

①凯瑞新能源在生产经营中严格执行国家税收政策，依法纳税。

②凯瑞新能源实施凯龙内部控制制度，接受凯龙内部控制制度管理，根据凯龙内部控制制度管理要求制定内部控制制度，严格按照内部控制制度（包括但不限于会计政策、会计和财务管理、资本池管理、薪酬福利管理、人力资源管理、安全管理、环境管理等）。

(4)退出机制

自凯龙股份、欧达光电、景盛新能源、吉鑫物业签订本协议之日起五年内，各方不得转让或限制其持有凯瑞新能源的股权，如抵押、质押、担保等；本协议生效五年后确需转让股权的，应当提前书面通知其他股东并获得书面认可。在同等条件下，其他股东有优先购买权。

五、外商投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

凯瑞新能源的投资不仅响应了国家双碳政策，而且满足了企业节能降耗的需要，而且有利于新能源领域的发展，具有显著的能源、环保和经济效益，符合公司的发展战略和股东的利益。

2、存在的风险

公司投资建立凯瑞新能源，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等业务风险。合资企业将进一步完善法人治理结构，建立和完善内部控制体系，提高其标准化管理水平，降低管理风险。

公司将按照深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

3、对公司的影响

凯瑞新能源的投资将全部以公司自有资金支付，不影响公司的正常运营。

特此公告。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-046

湖北凯龙化工集团有限公司

关于向特定对象发行股票募集资金投资项目

公告符合相关产业政策的说明

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“凯龙股份”或“公司”)对向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)募集资金的投资项目是否符合“两高”项目等行业政策进行了自查。现将相关信息说明如下:

一、本次发行募集资金投资项目概况

本次发行拟募集资金总额不超过8.5万元(含本数)，扣除发行费用后，将用于葫芦岛凌河化工集团有限公司（以下简称“凌河化工”）电子雷管生产线技术改造项目、荆门东宝区凯龙矿业有限公司（以下简称“东宝矿业”）年产500万吨精细化工灰岩生产线建设项目、凯龙工业炸药及产品生产线智能技术改造项目及补充营运资金，具体如下：

单位：万元

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二、本次发行募集资金投资项目符合产业政策

（一）不属于限制类或淘汰类行业

根据《产业结构调整指导目录(2019年)》，本次发行募集资金投资项目涉及行业，数码电子雷管属于鼓励类“45、民爆产品”“3”、新型起爆设备；数字电子雷管；数字电子雷管电子引火元件(包括电子控制模块和点火元件)集中生产远程配送模式；工业炸药及产品生产线智能化技术改造属于鼓励类“45、民爆产品”“7”、工业炸药生产线不超过3人；振源药柱生产实现连续、自动化、信息化、灵活的智能制造，1.1级单个危险工房操作人员不超过5人的生产线。

与采矿相关的淘汰项目《产业结构调整指导目录(2019年)》主要包括“一、落后生产工艺设备”和“(十七)采矿”、露天矿山采用扩壶爆破、露天矿山采用无层‘一面墙’开采，无层‘一面墙’开采”和“10、露天矿用爆破法对大块矿岩进行二次破碎。“年产500万吨精细化工灰岩生产线建设项目”的爆破方式为深孔爆破，开采方式为露天台阶爆破、自下而上分层开采，二次破碎方式为颚式破碎机和整形锥形破碎机，不涉及上述三种情况。

因此，募集资金投资项目的发行不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）规定的限制性和淘汰性行业。

(二)不属于产能落后和产能过剩的行业

根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能的通知》(国发〔2010〕7号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工业和信息化部联合产业〔2011〕46号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号）、2015年各地区淘汰落后、产能过剩目标任务完成情况(工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号)、《关于依法利用综合标准推进落后产能退出的指导意见》(工业和信息化部联合产业〔2017〕30)以及国家发改委、工信部、国家能源局、财政部、人力资源和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的关于解决当年重点领域产能过剩的通知等政策文件，炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥(熟料及磨机)等全国淘汰落后产能和过剩产能的行业、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅电池(极板及组装)、电力和煤炭工业。

募集资金的投资项目不属于上述类别。因此，募集资金的投资项目不涉及淘汰落后产能和产能过剩行业。

(三)不属于高能耗、高排放项目

根据2021年5月30日生态环境部办公厅发布的《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源防治的指导意见》(环评〔2021〕45号)有关规定，“高能耗、高排放”(以下简称“两高”)项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六大行业类别统计，后续国家对“两高”范围有明确规定。从其规定。

根据《国家发改委等部门关于严格能效约束促进重点领域节能降碳的意见》(发改产业〔2021〕1464)钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点工业领域需要节能降碳和绿色转型。根据《石化重点产业节能降碳行动计划》(2021-2025年)，重点产品包括炼油、石脑烃乙烯、合成氨(含优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤(含无烟粉煤、烟煤)、天然气)、电石。

根据国家发改委等部门发布的《高能耗行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》〔2021〕1609号），高能耗行业的重点领域包括原油加工和石油制品制造(2511)、炼焦（2521）、煤制液体燃料生产(2523)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613)、有机化学原料制造(2614)、制造其他基础化学原料(2619)、氮肥制造(2621)、磷肥制造(2622)、水泥制造(3011)、平板玻璃制造(3041)、建筑陶瓷制品制造(3071)、卫生陶瓷制品制造(3072)、炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金冶炼(3140)、铜冶炼（3211）、铅锌冶炼(3212)、铝冶炼(3216)。

根据《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)本次发行募集资金投资项目涉及的行业为“炸药及火工产品制造(2671)”和“石灰石、石膏开采(1011)”

综上所述，本次发行募集资金投资项目不属于高能耗、高排放项目。

(四)不属于高污染、高环境风险的产品

为遏制高污染、高环境风险项目盲目发展，引导企业绿色转型，促进行业高质量发展，生态环境部于2021年10月25日发布了《环境保护综合名录(2021年版)》

本次发行募集资金投资项目涉及的民爆产品和矿石产品不属于“高污染、高环境风险”产品名单。

三、募集资金投资项目备案审批进展情况

根据国家有关法律法规，募集资金投资项目实施前，应当执行项目备案、节能审查、环境影响评价等相关审批程序。除补充营运资金项目外，募集资金投资的相关程序如下：

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四、筹集资金投资项目实施主体的环境合规情况

公司募集资金投资项目实施主体包括公司母公司、控股子公司东宝矿业和凌河化工，经公司检查，近36个月，公司、东宝矿业、凌河化工无环境污染事故和环境违法行为，无环境违法行为行政处罚，符合国家和地方环境保护要求。

特此公告。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-044

湖北凯龙化工集团有限公司关于增加

公司注册资本及修订公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开第八届董事会第26次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本和修订的》〈公司章程〉现将有关内容公告如下：

1.增加公司注册资本概述

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定，公司已完成2021年限制性股票激励计划授予登记，并向340个激励对象授予9508500只限制性股票。上述限制性股票最近上市日期为2023年4月26日。公司股份总数从381、730、334股增加到391、238、834股。注册资本从381元、730元、334元增加到391元、238元、834元。

二、修订《公司章程》

鉴于上述增加注册资本的基本情况，公司计划根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件对公司章程的部分规定进行以下修订：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

公司董事会要求股东大会授权经理办理增加注册资本、修订公司章程相关变更登记、各种权证变更登记等一切事宜。

上述事项仍需提交公司股东大会审议，最终变更以市场监督管理部门批准的登记内容为准。

特此公告。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-047

关于湖北凯龙化工集团有限公司

召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月31日下午14日，湖北凯龙化工集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议决定:2023年召开第二次临时股东大会，将现场书面投票与网上投票相结合。本次会议的相关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数：湖北凯龙化工集团有限公司2023年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人：湖北凯龙化工集团有限公司第八届董事会。

3.会议的合法性和合规性：公司董事会认为股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.2023年5月31日(星期三)下午14日，现场会议召开时间：会期半天。

2023年5月31日，网上投票时间：

(1)2023年5月31日9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年5月31日9日通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15-15:00。

5.会议的召开方式:

股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.股权登记日:2023年5月24日(星期三)

7.出席会议的对象：

(1)截至2023年5月24日(星期三)下午15日：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会或书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人出席（被授权人不必是公司的股东），或在网上投票时间内参加网上投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：

股东大会在公司办公楼一楼会议室举行，具体地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

1.会议审议的提案编码及名称:

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2.提案披露:

以上事项已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和潮流信息网http。://www.cninfo.com.cn上的公告。

3.需要特别说明事项:

(1)议案1至议案4，议案6、议案7，议案9、提案10涉及相关交易，相关股东应在股东大会上回避表决。

（2）上述事项是影响中小投资者利益的重大事项。公司将根据计票结果公开披露中小投资者的表决票（单独或持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

(3) 上述提案均为特别决议事项，只有出席股东大会的股东持有表决权的2/3以上表决权才能通过。

三、会议登记方式

1.登记方式:现场登记，异地股东可以通过信件或传真登记。公司不接受电话登记。

（1）法定股东登记：法定股东法定代表人出席的，应当持有加盖法定股东公章的证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书和身份证；委托代理人出席的，还应当持有法定代表人签署的授权委托书（见附件2）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，应当持有证券账户卡、持股凭证和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还应当持有自然人股东签署的授权委托书和代理人身份证；

(3)异地股东可以通过传真登记。请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。

2.登记时间:2023年5月30日(上午8日):30至11:30，下午14:30至17:00)

3.注册地点：湖北凯龙化工集团有限公司董事会办公室

4.会议联系方式：

(1)联系人:孙洁 余平

(2)联系电话:0724－2309237

(3)联系传真:0724－2309615

(4)电子邮箱:zbb@hbklgroup.cn

（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团有限公司董事会办公室

5.其他事项：

（1）股东大会预计将持续半天。参与者应自行承担住宿、交通费等相关费用。

（2）股东和股东代理人应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件签到。

（3）在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，相关股东大会的过程将按当日通知进行。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十三次和第八届董事会第二十六次会议决议。

2.第八届监事会第十四次会议决议。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2023年5月16日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

2、填写表决意见或选举票数。对非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月31日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席2023年5月31日召开的湖北凯龙化工集团有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）按照下列指示对下列议案进行投票。如果本公司/本人对本次会议的表决事项没有具体指示，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由我单位（本人）承担。

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注：股东根据自己的意见选择批准、反对或弃权上述审议事项，并在相应表格中打“√三者中只能选择一个，选择一个以上无效。

委托人姓名或单位(签字)： 委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号：

委托日期：

附件3：

2023年第二次临时股东大会股东登记表

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