证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:2023-014
辽宁港口有限公司
监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年第六届监事会第三次(临时)会议
会议时间：2023年5月15日
会议形式:沟通方式
电子邮件于2023年5月8日发出会议通知和材料的时间和方式。
监事人数为4人： 亲自出席监事人数：4人
本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、辽宁港口有限公司章程及有关法律法规的有关规定。会议由监事会主席李世臣先生召开。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
(一)审议通过《辽宁港口有限公司监事会换届选举议案》。
根据《中华人民共和国公司法》，辽宁港口股份有限公司(以下简称“股份公司”)第六届监事会任期即将到期。、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《辽宁港口有限公司章程》等有关规定，股份公司监事会必须进行选举，具体情况如下：
根据股份公司股东的推荐和监事会的提名，拟选举以下人员为股份公司第七届监事会股东代表监事和独立监事：
1、选举李世臣先生、袁毅先生为股东代表监事，选举丁凯先生为独立监事，任期为三年，自股东大会批准之日起计算。
二、拟任监事的报酬
(一)在任期内，股份公司不需要向李世臣先生、袁毅先生支付其作为股东代表监事的报酬。
(二)在任期内，股份公司应向丁凯先生支付其作为独立监事的报酬，税前10万元/年。
除上述报酬标准外，股份公司不需要向股东代表监事和独立监事支付任何其他福利或红利。
股份公司第七届监事会两名职工代表监事将由职工代表大会民主选举产生，计划与股东代表监事和独立监事的选举完成时间保持一致。
投票结果：同意4票 反对0票 弃权0票
本议案应提交股东大会审议批准。
三、公告附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口有限公司监事会
2023年5月15日
附件：监事候选人个人简介：
李世臣先生，1965 他出生于中国国籍。曾任中国外运长航集团有限公司党委办公室主任、工会副主席、中国外运长航集团有限公司党委书记、中国外运长航集团有限公司办公室主任、中国外运长航集团有限公司总经理助理。北京总部助理，招商局集团有限公司交通物流部/集团。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪律检查委员会书记、公司监事会主席。李先生获得吉林大学哲学系哲学文学学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
袁毅先生，1965 他出生于中国，曾任大连港集团有限公司副总经理、辽宁港集团有限公司工会主席、大连港集团有限公司工会主席。现任辽宁港集团有限公司高级顾问、公司监事。袁先生获得中央党校函授学院经济管理学士学位，辽宁省党委工商行政管理研究生。
丁凯先生，1967年出生，中国国籍，现任北京重光律师事务所合伙人和律师。丁先生拥有北京大学法学学士学位和法学硕士学位。
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