证券代码：002311 证券简称：海达集团 公告编号：2023-042

广东海达集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案；

2、股东大会不涉及股东大会之前决议的变更。

1.会议的召开和出席

2023年5月15日，广东海达集团股份有限公司2022年股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议14日:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大厦2座八楼会议室举行。会议由公司董事会召开，已于2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮信息网披露股东大会会议通知。股东大会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

共有85名股东(包括股东代理人，下同)参加表决，代表公司拥有表决权股份总数1.081、05、667股，约占公司股东大会股权登记日表决权股份总数(以下简称“表决权股份总数”)1.653、477、862股的65.38%。；现场参与表决的股东16人，代表公司有924、750股表决权，846股约占公司表决权股份总数的55.93%；69名股东通过网上投票参与表决，代表公司拥有156、254、821股表决权，约占公司表决权总数的9.45%。参与表决的中小投资者82人(除单独或持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)，代表公司拥有169、748、364股表决权，约占公司表决权股份总数的10.27%。

根据《公司法》及相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会的表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份的0.62%，回购专用证券账户中的回购股份在计算股东大会总表决权时已扣除。

一些公司的董事、监事和高级管理人员现场出席或列席股东大会，见证律师现场出席股东大会。

二、二。法案审议表决

股东大会共有11个议案，均为普通决议，必须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）持有的表决权的1/2以上通过。

1、《公司2022年董事会工作报告》议案

投票情况为：1.080股、817股、267股同意，约占出席会议的股东（包括网上投票，下同）持有的投票总数的99.9826%；146、400股反对，约占出席会议股东持有表决权总数的0.0135%；42.000股弃权约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者的表决情况：169、559、764股同意，约占出席会议的中小股东（包括网上投票、下同）总表决权的99.889%；146、400股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0862%；42,000股弃权，约占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.0247%。

投票结果：审议通过。

2、《公司2022年监事会工作报告》议案

投票情况为：1.080股、817股、267股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.9826%；146、400股反对，约占出席会议股东持有表决权总数的0.0135%；42.000股弃权约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者的表决情况：169、559、764股同意，约占出席会议的中小股东持有表决权总数的99.889%；146、400股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0862%；42.000股弃权，约占出席会议的中小股东持有的表决权股份总数的0.0247%。

投票结果：审议通过。

3、《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

投票情况为：1.080股、556股、485股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.9584%；407、182股反对，约占出席会议股东持有表决权总数的0.0377%；42.000股弃权约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者的表决情况：169、298、982股同意，约占出席会议的中小股东持有表决权总数的99.7353%；407、182股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.2399%；42.000股弃权，约占出席会议的中小股东持有的表决权股份总数的0.0247%。

投票结果：审议通过。

4、《公司2022年财务决算报告》议案

表决情况如下:1.079、925、578股同意，约占出席会议股东持有表决权总数的99.901%；1.038、089股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0960%；42.000股弃权约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小投资者表决情况：168、668、075股同意，约占出席会议的中小股东持有表决权总数的99.3636%；1.038、089股反对，约占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.615%；42.000股弃权，约占出席会议的中小股东持有的表决权股份总数的0.0247%。

投票结果：审议通过。

5、关于2022年利润分配计划的议案

投票情况为：1.080股、991股、767股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.987%；13.900股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0013%；无弃权票。

其中，中小投资者表决情况:169、734、264股同意，约占出席会议的中小股东表决权总数的99.9917%；13.900股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0082%；无弃权票。

投票结果：审议通过。

6、关于公司董事和高级管理人员薪酬计划的议案

出席会议的股东钱雪桥先生(持有表决权255700股)和黄志健先生(持有表决权412、244股)作为关联股东回避表决本议案，参与本议案表决的股东持有表决权1.080、337、723股。

投票情况为：1.080、323、823股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.987%；13.900股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0013%；无弃权票。

其中，中小投资者表决情况:169、734、264股同意，约占出席会议的中小股东表决权总数的99.9917%；13.900股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0082%；无弃权票。

投票结果：审议通过。

7、关于公司监事津贴计划的提案

投票情况为：1.080股、991股、767股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.987%；13.900股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0013%；无弃权票。

其中，中小投资者表决情况:169、734、264股同意，约占出席会议的中小股东表决权总数的99.9917%；13.900股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0082%；无弃权票。

投票结果：审议通过。

8、利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

表决情况为：1.018、159、639股同意，约占出席会议股东持有表决权股份总数的94.1863%；62、846、028股反对，约占出席会议股东持有表决权的5.8137%；无弃权票。

其中，中小投资者表决情况：106、902、136股同意，约占出席会议的中小股东表决权总数的62.9768%；62、846、028股反对，约占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的37.0231%；无弃权票。

投票结果：审议通过。

9、关于2023年日常关联交易的议案

投票情况为：1.080股、991股、767股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.987%；13.900股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0013%；无弃权票。

其中，中小投资者表决情况:169、734、264股同意，约占出席会议的中小股东表决权总数的99.9917%；13.900股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0082%；无弃权票。

投票结果：审议通过。

10、2023年开展套期保值业务的议案

投票情况为：1.080股、980股、567股同意，约占出席会议股东持有投票总数的99.977%；25.100股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0023%；无弃权票。

其中，中小投资者表决情况:169、723、064股同意，约占出席会议的中小股东持有表决权总数的99.9851%；25.100股反对，约占出席会议的中小股东表决权总数的0.0148%；无弃权票。

投票结果：审议通过。

11、申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案

表决情况如下:1.079、985、575股同意，约占出席会议股东持有表决权总数的99.9056%；1.020、089股反对，约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0944%；3股弃权约占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0万3%。

其中，中小投资者的表决情况：168、728、072股同意，约占出席会议的中小股东持有表决权总数的99.3989%；1.020、089股反对，约占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.6009%；3股弃权约占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.0002%。

投票结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

会议由北京中伦（上海）律师事务所现场见证，并出具了《关于广东海达集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见》，认为：公司2022年年度股东大会召开程序、会议人员资格、会议召集人资格、投票程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、北京中伦（上海）律师事务所关于广东海达集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

广东海达集团有限公司董事会

二二二三年五月十六日