证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告号：临2023-038
新疆冠农有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：冠农大厦十一楼会议室，新疆库尔勒市团结南路48号社区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和 结合网上投票的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司法》 公司章程的规定合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司聘请的董事会秘书、部分高级管理人员和律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年资产处置及减值提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司申请银行综合信用额度及具体事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于现金管理暂时闲置资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司预计2023年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于减少公司注册资本，修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案11《关于减少公司注册资本和修改公司注册资本的议案》〈公司章程〉该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、提案10《公司2023年预计日常关联交易提案》涉及关联交易，关联股东新疆冠农集团有限公司持有公司股份320、932、708股，新疆绿原新融贸易有限公司持有公司股份25、202、160股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见
● 报备文件
2022年新疆冠农股份有限公司股东大会决议
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