证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2023-013
债券代码：185752 债券简称:22隧道01
上海隧道工程有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月5日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月5日 14点30 分
地点：上海大连路118号隧道股份有限公司大连路基地6楼英厅
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月5日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月5日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
注：本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
请参见《公司第十届董事会第十四次会议决议公告》(临2023-005)，分别于2023年4月22日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报披露。、公司第十届监事会第七次会议决议公告(临2023-006)、《公司2022年利润分配计划公告》(临2023-007)、公司关于续聘会计师事务所的公告(临2023-008)、《公司关于预计2023年日常关联交易的公告》(临2023-009)。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：公司关于预计2023年日常关联交易的议案
回避表决的关联股东名称:上海城建(集团)有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
所有符合出席条件的股东，应于2023年5月30日下午14日:00-14:30、携带身份证、股东账户；委托他人参加股东大会的，应当携带委托人的股东账户、授权委托书、受托人的身份证到会议地点办理登记登录手续。为确保会议的正常进行，14:会议将不再接受股东登记。
六、其他事项
(1)联系地址及联系人
公司联系地址：上海万平南路1099号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单英坤先生
（二） 会议费用
参加会议的股东应自行承担住宿和交通费。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证券管理局发布的上海重组办公室〖2002〗本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程有限公司董事会
2023年5月16日
附件1：授权委托书
报备文件
上海隧道工程有限公司第十届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月5日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有