股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023一024
华润三九医药有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、股东大会无否决议案。
2、股东大会不涉及变更前股东大会通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、华润三九医药有限公司2023年第一次临时股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。2023年5月15日下午14日，现场会议:30在公司综合办公中心105会议室举行。同时，2023年5月15日上午9日，股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；2023年5月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票：15至15:00 期间的任何时间。
2、出席股东大会的股东情况如下：
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3、股东大会由董事会召开，董事周辉女士主持。公司的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
4、股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、提案审议和表决
（1）投票方式：现场书面投票和网上投票
(二)表决结果
1、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意666、391、155股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9154%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权564,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0846%。
其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的表决:同意43、821、523股，占出席会议中小股东持有的98.7284%。；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权564,400股，中小股东持有的股份占1.2716%。
投票结果：通过
2、修改公司章程的议案
总体表决情况：同意666、391、055股，占股东大会有效表决权股份总数 99.9154%；反对0股，占股东大会有效表决权股份总数的0.000%；弃权564、500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0846%。
其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的表决:同意43、821、423股，占出席会议中小股东持有的98.7282%。；反对0股，占出席会议中小股东持有的0.000%；弃权564,500股，中小股东持有的股份占1.2718%。
投票结果：该提案为特别决议提案，取得有效投票总数 2/3 以上通过。
3、变更会计师事务所的议案
总体表决情况：同意665股、967股、534股，占股东大会有效表决权股份总数 99.8519%；反对172、821股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权815,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.122%。
其中，中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的表决:同意43、397、902股，占出席会议中小股东持有的97.740%。；反对172、821股，占出席会议中小股东持有的0.3894%；弃权815,200股，中小股东持有的股份占1.8366%。
投票结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海金天城（深圳）律师事务所律师、唐金律师出席股东大会，出具法律意见，认为公司召集、程序、会议资格、召集人资格、会议投票程序、投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年华润三九医药有限公司第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药有限公司
董事会
二○二三年五月十五日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023一025
华润三九医药有限公司
关于通知债权人回购和注销部分限制性股票的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
首先，通知债权人的原因
2023年5月15日，华润三九医药有限公司(以下简称“华润三九”或“公司”)召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司2021年限制性股权激励计划(2022年12月修订稿)》等相关规定，鉴于4个原首次授予激励对象，1个原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，2个原首次授予激励对象与公司协商终止与公司签订的劳动合同。均不符合股权激励计划中相关激励对象的规定，同意取消上述激励对象授予但尚未解除限制的16.2万股限制性股票(约占回购前公司股本总额的0.016%)。详见公司2023年4月29日、2023年5月16日披露的《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告号:2023-020)、《华润三九医药有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2023-024)。
回购注销后，公司总股本减少16.2万股，从988、346、000股减少到988、184、000股；注册资本减少16.2万元，从988、346、000元减少到988、184、000元。公司将及时披露回购注销公告，股本总额以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记结果为准。回购注销完成后，公司将办理工商变更登记等相关手续。
二、 债权人需要知道的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司债权人有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件和有关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，不影响其债权的有效性。公司将继续按照原债权文件履行相关债务，公司将继续按照法定程序实施回购注销，减少注册资本。债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当按照《公司法》等有关法律、法规的规定向公司提出书面请求，并附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议等凭证的原件和复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。
债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。
债权申报的具体方式如下：
1、申报时间：自2023年5月16日起45日内；邮寄申报的，以邮寄日期为准。
2、注册地点：华润三九医药产业园综合办公中心503室，邮政编码：518110 。
3、联系人：余亮、刘时。
4、联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692 。
5、联系邮箱:00099@999.com.cn
华润三九医药有限公司
董事会
二○二三年五月十五日
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