证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-22
湖南华菱钢铁有限公司
关于召开2022年股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保公告真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月29日，湖南华菱钢铁有限公司(以下简称“公司”)在公司指定信息披露报刊和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-21)。股东大会相关事宜再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议次数：2022年股东大会
2、会议召集人：董事会。第八届董事会第十一次会议审议通过了召开股东大会的议案。
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议:2023年5月19日(星期五)14:30
(2)网上投票:
通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月19日上午，互联网投票系统开始投票:2023年5月19日下午3月15日结束:00。
5、会议召开方式：会议采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台，股东可以在本次会议的在线投票期间通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票和在线投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日:2023年5月9日(星期二)
7、出席对象
(一)在股权登记日持有公司已发行表决权股份的普通股股东或者其代理人；
所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1206会议室
二、会议审议事项
股东大会提案编码表如下：
■
并听取2022年独立董事报告。
上述提案均为普通决议，必须经出席股东大会股东持有的表决权一半以上通过。
中小投资者应单独计票。
以上提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届董事会第十二次会议审议通过。详情请参考公司于2023年3月24日和2023年4月29日在超潮信息网上披露。（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：股东可亲自到公司证券部门或信函或传真登记。股东在办理现场会议登记手续时应提供以下材料：
（1）个人股东：亲自出席的，应当出示有效身份证明和持股证明；委托代理人出席的，应当出示有效身份证明、股东授权委托书和持股证明。
（2）法定股东：法定代表人亲自出席的，应当出示有效身份证、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，应当出示有效身份证、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书和持股凭证。
(3)股东为QFII的，凭QFII证书、授权委托书、股东账户卡、受托人身份证办理登记手续。
(4)上述登记资料应提供一份，个人资料复印件应由个人签字，法人股东登记资料复印件应加盖公章。
2、注册时间：2023年5月10日，2023年5月18日:00-17:00
3、注册地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1202室
4、会议联系方式：
联系人：邓旭英、刘婷
联系电话：0731-89952860、89952853
传 真：0731-89952704
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1202室
5、其他事项:本次会议预计半天，与会股东自行承担所有费用。
四、参与网上投票股东的投票程序
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http网站）://wltp.cninfo.com.cn）请参考本公告附件一，参考网上投票的具体操作流程。
五、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议，第八届董事会第十二次会议决议。
附件1：参与网上投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
湖南华菱钢铁有限公司董事会
2023年5月15日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、普通股的投票代码和投票简称
投票代码为“360932”，投票称为“华菱投票”。
2、填写表决意见或选举票数
填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月19日下午3月15日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。 附件二：
授权委托书
本人(本单位) 作为湖南华菱钢铁有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2022年度股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有明确的投票指示，代理人有权根据自己的意见投票，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。
委托人对股东大会议案的表决意见如下：
■
注：
1、每个提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目中画出“√”；
2、在本授权委托书中，股东只能对总提案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。股东重复投票总提案和具体提案时，以具体提案为准；
3、单位委托必须加盖单位公章，法定代表人必须签字；
4、授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
客户签名(盖章)： 委托人持股数：
客户证券账户号： 委托人的持股性质：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
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