证券代码：000426 证券简称:工业矿业 公告编号：2023-39

内蒙古工业矿业有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事 所有成员将确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

1、2023年4月29日、2023年5月5日、2023年5月11日在《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站在线发布了《兴业矿业：2023年第一次临时股东大会通知》（公告号：2023-27）、《兴业矿业:关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案和股东大会补充通知的公告》(公告号:2023-33)、《兴业矿业:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告号:2023-37)。

2、股东大会没有否决提案；

3、股东大会不涉及变更，股东大会已通过决议；

4、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

1.会议的召开和出席

(1)召开时间:

1、2023年5月15日(星期一)下午14日，现场会议召开时间：30

2、网上投票时间：2023年5月15日

2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年5月15日(现场股东大会当天)上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15，2023年5月15日(现场股东大会结束日)下午结束 15：00；

(二)现场会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

（3）召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式；

(四)召集人:公司董事会；

(5)现场会议主持人:吉兴业董事长；

(六)符合《中华人民共和国公司法》的会议、《上市公司股东大会规则》和《内蒙古工业矿业有限公司章程》的有关规定；

(7)81名股东和股东代理人(含网上投票)代表678、124、221股，占上市公司总股份的36.9109。％。其中：

1、参加股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表662、738、323股，占上市公司总股份的36.0734。％；

2、深圳证券交易所系统认证了通过网上投票的股东资格。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，79名中小股东通过网上投票代表15、385、898股，占公司股份总数0.8375％。

3、参加表决的中小投资者79人(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股东的其他股东)，代表股份15、385、898股，占上市公司总股份的0.8375。％。其中：0名股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0股％。79名股东通过网上投票，代表15、385、898股，占上市公司总股份的0.8375％。

（8）公司全体董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或出席会议。

二、提案审议表决情况

股东大会审议了通知中列出的议案。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式，作出以下决议：

(一)审议通过《关于制定的》〈承诺管理制度〉的议案》；

同意675股、864股、895股，占99.668股参加会议有效投票的总数％；反对2、136、626股，0.3151股份占出席会议的有效表决权总数％；弃权122700股(其中默认弃权0股)占出席会议投票有效表决权总数的0.0181％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

出席会议的中小股东同意持有13、126、572股85.3156股％；反对2、136、626股，占出席会议的中小股东持有的13.869股份％；弃权12270股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.7975％。

表决结果：本议案获得表决通过。

(二)审议通过《关于2023年期货套期保值交易的议案》；

同意675、259、595股，占出席会议投票有效表决权总数的99.576股％；反对2、864、626股，占出席会议投票有效表决权总数的0.424股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议投票有效表决权总数的0.0万股％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

出席会议的中小股东同意持有12、521、272股81.3815股份％；反对2、864、626股，占出席会议的中小股东持有的18.6185股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

表决结果：本议案获得表决通过。

(三)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》；

同意675股、864股、895股，占99.668股参加会议有效投票的总数％；反对2、136、626股，0.3151股份占出席会议的有效表决权总数％；弃权122700股(其中默认弃权0股)占出席会议投票有效表决权总数的0.0181％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

出席会议的中小股东同意持有13、126、572股85.3156股％；反对2、136、626股，占出席会议的中小股东持有的13.869股份％；弃权12270股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.7975％。

表决结果：本议案获得表决通过。

(四)审议通过《关于修订的》〈公司章程〉的议案》；

同意675股、864股、895股，占99.668股参加会议有效投票的总数％；反对2、243、726股，占出席会议投票有效表决权总数的0.3309％；弃权15600股(其中默认弃权0股)占出席会议投票有效表决权总数的0.0023。％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

出席会议的中小股东同意持有13、126、572股85.3156股％；反对2、243、726股，占出席会议的中小股东持有的14.5830股份％；弃权15600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.14％。

表决结果：本议案获得表决通过。本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的表决权 2/3 以上通过。

(五)审议通过《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权的议案》；

同意673、909、595股，占99.3785股参加会议投票有效表决权的总数％；反对4、214、626股，占出席会议投票有效表决权股份总数的0.6215％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议投票有效表决权总数的0.0万股％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

出席会议的中小股东同意持有11股、171股、272股72股。％；反对4、214、626股，占出席会议的中小股东持有的27.3928股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

表决结果：本议案获得表决通过。

(六)审议通过《全资子公司担保公司融资的议案》；

同意674、531、895股，占出席会议投票有效表决权总数的99.4703股％；反对3、354、925股，占出席会议投票有效表决权股份总数的0.4947％；弃权237401股(其中默认弃权0股)占出席会议投票有效表决权总数的0.0350％。

中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决:

出席会议的中小股东同意持有11、793、572股76.6518股份％；反对3、354、925股，占出席会议的中小股东持有的21.8052股份％；弃权237、401股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.5430％。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金杜律师事务所

2.律师姓名:谢元勋、李晨

3.结论意见：本次股东大会的召开和召开程序、参与者和召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。

2．法律意见书。

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古工业矿业有限公司董事会

二〇二三年五月十六日