证券代码：600730 证券简称：中国高科技 公告编号：2023-028
中国高科技集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科技集团有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议由董事长齐子欣先生主持。会议将现场投票与在线投票相结合。本次会议的召开程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会认证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
律师：宁梦瑶、田明子：
2、律师认证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效，投票程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国高科技集团有限公司
2023年5月15日
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