证券代码：601399 证券简称:国机重装 公告号：2023-025

国家机械重型设备集团有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月15日，国家机械重型设备集团有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通过通讯召开。公司应当到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国家机械重型设备集团有限公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

国家机械重型设备集团有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码：601399 证券简称:国机重装 公告号：临2023-024

国家机械重型设备集团有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国家机械重型设备集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年5月15日召开。公司应有8名董事和8名董事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国家机械重型设备集团有限公司章程》的有关规定。会议的决议如下：

第一，审议通过提名公司第五届董事会董事候选人的议案

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会同意提名王辉珠先生和杨正洪先生为第五届董事会董事候选人。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过修改公司章程的议案

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机重型设备集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：601399 证券简称:国机重装 公告号：临2023-026

国家机械重型设备集团有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国家机械重型设备集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过修订公司章程，根据工作需要增加两名董事，同时修订公司章程的相应条款。修订公司章程的比较表如下：

■

修订后的公司章程全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本章程的修改仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国机重型设备集团有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：601399 证券简称:国机重装 公告号：临2023-027

国家机械重型设备集团有限公司

关于补选公司非独立董事和监事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.补选公司非独立董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年5月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事候选人的议案》。董事会同意提名王晖球先生和杨正洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(2023年第二次临时股东大会审议仍需提交)。任期自公司股东大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司独立董事对此事发表了相关独立意见：根据提名的非独立董事候选人的个人简历和工作经验，我们认为非独立董事候选人具备履行职责所需的条件和工作经验，其资格符合相关法律法规和公司章程的规定，未被中国证监会确定为市场禁止，尚未解除，中国证监会也没有受到任何惩罚或惩罚。第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司章程和有关法律法规的有关规定，合法有效。

二、公司监事补选情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月15日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事，不受中国证监会和证券交易所的行政处罚，任期自股东大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

特此公告。

国机重型设备集团有限公司董事会

2023年5月16日

附件：

个人简历

1.王晖球先生。

王晖球，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任国家机械重型设备集团有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问、首席合规官、中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事、二重（德阳）重型设备有限公司副董事长、总经理、党委副书记、国家工程研究中心主任。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部长、中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、业务发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长、二重集团（德阳）重型设备有限公司总经理助理、营销运营管理部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记、二重（德阳）重型设备有限公司副总经理助理、副总经理、核电石化公司党委书记、总经理、二重（镇江）重型设备有限公司副董事长、国家机械重型设备集团有限公司副总经理。

二、杨正洪先生。

1979年9月出生的杨正红，汉族，中共党员，大学学历，工程师。现任中国第二重型机械集团有限公司党委副书记、人力资源部(党委组织部、培训中心、老同志服务中心)部长、党委副书记。二重（德阳）重型设备有限公司党委副书记、副总经理、人力资源部（党委组织部、培训中心、人才交流中心）部长、副总经理、副总经理、副总经理、董事会办公室主任、综合管理部（党委办公室）部长、党群众工作部（党委宣传部、党委统战部、人民武装部）部长、中国第二重型机械集团公司综合管理部长，中国第二重型机械集团有限公司党群工作部(党委宣传部、党委统战部、人民武装部)部长、二重集团(德阳)重型装备有限公司董事会办公室主任、二重(德阳)重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长、党群工作部(党委宣传部、党委统战部、信访办公室)。

3.董建红女士。

董建红，女，1966年8月出生，汉族，中共党员，研究生学位，工程硕士学位。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任、福马机械集团有限公司监事会主席、资产财务部副部长、金融投资部主任、国家机械资本控股有限公司董事长、临时党委书记、国家机械金融租赁有限公司董事长、国家机械商业保理有限公司执行董事、总会计师、二重集团(德阳)重型装备有限公司监事会主席。

4.王科先生。

王科，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，研究生学位，经济法硕士学位。现任中国工商银行德阳分行党委委员、副行长；中国工商银行德阳分行综合管理部（工会、安全、科技）经理、广汉分行党支部书记、行长。

证券代码：601399 证券简称:国机重装 公告编号：2023-028

国家机械重型设备集团有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月31日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和次数。

2023年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:董事会。

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。

(四)现场会议的日期、时间和地点。

日期：2023年5月31日 13点30分

召开地点:国机重型设备集团有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月31日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集。

无。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。详见2023年5月公司 月16日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登（http://www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：议案3。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应避免表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其在线投票系统参与股东大会的在线投票。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票表决相同的意见。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)现场股东登记手续。

1.自然人股东登记：自然人股东应持身份证、股东账户卡、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持有身份证、授权委托书（附件）、登记委托人的股东账户卡和持股凭证。

2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证、授权委托书和持股凭证。

(二)截至2023年5月30日下午5月30日，异地股东可以通过信函或传真登记。:00 以前收到股东信函为准。

六、其他事项

(一)联系人及联系方式。

联系人：郭春桔

邮 编：618000

电 话：0838-6159209

传 真：0838-6159215

地 地址：国机重型设备集团有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）

(二)股东大会期限为半天，出席会议的股东自行承担食宿费和交通费。

特此公告。

国机重型设备集团有限公司董事会

2023年5月16日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

国机重型装备集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月31日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■