证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-27

湖北京山青工机械有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1、会议的召开和出席

(一)会议召开情况:

1.召开时间：

(1)现场会议时间:2023年5月15日(星期一)14:30；

(2)网上投票时间:

2023年5月15日的交易时间是通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

2023年5月15日09日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:15至2023年5月15日15:00；

2.会议地点:会议地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网上投票相结合。

四、召集人：公司董事会。

5.主持人:公司董事长李健先生。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席情况：

■

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或出席会议。

二、提案审议表决情况

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。出席股东大会的股东和股东授权代理人审议了会议议案。投票结果如下：

1.审议2022年董事会工作报告

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

2.审议《2022年监事会工作报告》

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

3.审议《2022年度报告及报告摘要》

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

4.审议《2022年财务决算报告》

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

5.审议《续聘会计师事务所议案》

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

6.审议《关于预计2023年对外担保额度的议案》

本提案属于公司的相关交易事项，相关股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司已回避表决。

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

7.审议《关于2023年日常关联交易预期的议案》

本议案属于公司相关交易事项，相关股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

8.审议《2022年利润分配计划》

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

9.审议修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

■

表决结果：同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二，上述议案有效通过。

10.审议未来三年股东回报计划(2023-2025年)

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过。

11.审议选举非独立董事

(1)选举李健先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，李健先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(2)选举祖国良先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，祖国良先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(3)选举方伟先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，方伟先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(4)选举周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决情况：

■

投票结果：上述提案有效通过，周家敏先生成功当选为公司第十一届董事会非独立董事。

12.审议选举独立董事

股东大会以累计投票的形式选举谭丽文先生、刘林青先生、谈多娇女士为公司独立董事（选举前，独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所备案审查无异议）。

(1)选举谭力文先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，谭立文先生成功当选为公司第十一届董事会独立董事。

(2)选举刘林青先生为公司第十一届董事会独立董事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，刘林青先生成功当选为公司第十一届董事会独立董事。

(3)公司第十一届董事会独立董事会选举多娇女士

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，谈多娇女士成功当选为公司第十一届董事会独立董事。

13.审议选举非职工代表监事

(1)选举王浩先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，王浩先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。

(2)选举胡恒峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决情况：

■

投票结果：上述提案得到有效通过，胡恒峰先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。

(3)严辉先生选举公司第十一届监事会非职工代表监事

表决情况：

■

投票结果：上述提案有效通过，严辉先生成功当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。

会议还听取了《2022年独立董事报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所

2.律师姓名:胡云、李宇哲

3.结论意见：股东大会的召集、召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；

二、法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山青工机械有限公司

董 事 会

二○二三年五月十五日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-30

湖北京山青工机械有限公司

公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员和证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工业机械有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了2022年股东大会，会议审议通过了十一届董事会非独立董事、独立董事、十一届监事会非职工代表监事的选举，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了十一届董事会、十一届监事会。同日，公司召开了十一届董事会第一次会议和十一届监事会第一次会议，完成了十一届董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的选举，并聘请了高级管理人员。现将有关情况公告如下：

1.公司十一届董事会的组成

根据2022年股东大会和十一届董事会第一次会议选举结果，公司十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年；公司董事会设有四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬评估委员会，任期与十一届董事会相同。具体名单如下：

(一)董事长:李健先生。

(二)董事会成员:李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生、谭力文先生(独立董事)、刘先生(独立董事)、谈多娇女士(独立董事)。

(三)董事会专门委员会

(1)战略委员会委员:李健先生、祖国良先生、谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中，李健先生是主席。

(2)提名委员会委员:谭丽文先生、谈多娇女士、周家敏先生。其中，谭丽文先生担任主席。

(3)审计委员会委员:方伟先生、刘林青先生、多娇女士。其中，刘林青先生是会计专业人士，担任主席。

(4)薪酬与考核委员会委员 ：李健先生，谭力文先生，谈多娇女士。其中，谈多娇女士担任主席。

二、公司十一届监事会的组成

根据2022年股东大会、职工代表大会、十一届监事会第一次会议选举结果，公司十一届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，任期3年。具体名单如下:

(一)监事会主席:王浩先生。

(二)监事会成员:王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生、刘辉先生(职工代表监事)、韩晓东先生(职工代表监事)。

三、公司聘请高级管理人员和证券事务代表

(一)根据公司十一届董事会第一次会议决议，聘请高级管理人员和证券事务代表如下:

(1)总裁:李健先生。

(2)高级副总裁:祖国良先生。

(3)副总裁:徐全军先生、曾涛女士、刘媛烨女士、周家敏先生。

(4)财务总监:曾涛女士。

(5)董事会秘书:周家敏先生。

(6)证券事务代表:陈文雯女士。

公司董事会兼任高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

董事会秘书周家敏先生及证券事务代表陈文文女士联系方式：

联系地址：京山轻机工业园区，湖北省武汉市江汉区江兴路22号

电话：027-83320271

传真：027-83320271

电子邮箱：jiamin.zhou@jsmachine.com.cn、anya.chen@jsmachine.com.cn

以上人员简历请参见附件。

(二)公司十届董事会聘任董事、高级管理人员

十届董事会非独立董事王伟先生、罗贤旭先生在十届董事会任期届满后，不再担任公司董事及相应的专门委员会委员，也不在公司担任其他职务；十届董事会独立董事谢获宝先生在十届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员，不在公司担任其他职务；高级副总裁王伟先生在任期届满后不再担任公司高级管理人员，离职后不在公司担任其他职务。任职期间，王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司的标准化治理、健康经营和稳步发展发挥了积极作用。任职期间，王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司的标准化治理、健康经营和稳步发展发挥了积极作用。截至本公告披露当天，王伟先生持有公司股份19,366,621股，罗贤旭先生没有直接持有公司股份，谢获宝先生没有持有公司股份。王伟先生离职后，他的股份将继续按照《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。公司衷心感谢王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生对公司发展的贡献。

4.审议程序应执行。

(一)董事会意见

公司第十一届董事会首次会议审议通过了董事长选举、董事会专项委员会委员和主任选举、公司聘请高级管理人员和证券事务代表等相关事项。

(二)董事会专门委员会意见

董事会提名委员会审议通过聘请高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案，并同意提交第十一届董事会第一次会议审议。

(三)独立董事意见

独立董事对选举董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表独立意见，见湖北京山轻工业机械有限公司独立董事同日披露的公司选举董事长和聘请高级管理人员的独立意见。

(四)监事会意见

公司第十一届监事会第一次会议审议通过了监事会主席选举。详见《湖北京山轻工业机械有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告

湖北京山青工机械有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日

附件：

1.第十一届非独立董事简历

(一)李健先生

李健，中国国籍，无永久居留权。研究生学历出生于1981年。2002年至2003年4月担任公司总经理助理；2003年4月至2005年11月担任董事、执行副总经理；2005年至2013年12月26日担任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年担任董事、总经理；2014年以来担任董事长、总经理、京山机械控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；现任湖北京山机械有限公司总裁。

李健先生不得担任董事；现为公司实际控制人，持有控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关；无下列情形：（1）近36个月受中国证监会行政处罚；（2）近36个月受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

(二)祖国良先生

祖国良，中国国籍，无永久居留权。研究生学历出生于1979年。自2010年8月起，担任苏州盛成新能源技术有限公司执行董事兼总经理；自2013年12月起，担任苏州盛成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；自2016年12月起，担任苏州新盛通新能源技术有限公司执行董事；自2018年3月起，担任苏州盛成智能设备有限公司董事长；2018年5月担任湖北京山轻工业机械有限公司董事，现任湖北京山轻工业机械有限公司高级副总裁。

祖国良先生不得担任董事；持有京山轻型机械股30、914、285股，不存在以下情况：（1）近36个月受中国证监会行政处罚；（2）近36个月受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

(三)方伟先生

方伟，中国国籍，无永久居留权。研究生学历出生于1976年。1997年至2007年，先后担任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中宇汽车有限公司经理代表、副总经理；2007年10月担任湖北京山青机械有限公司总经理助理，负责质量部；2008年担任湖北京山青机械有限公司副总经理，负责质量部、采购部、工艺部等部门；自2010年起担任铸造公司总经理，2011年4月担任湖北京山轻工业机械有限公司副总裁，2012年4月担任湖北京山轻工业机械有限公司董事。

方伟先生不得担任董事；直接持有京山轻机0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关；无下列情形：（1）近36个月受中国证监会行政处罚；（2）近36个月受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

(四)周家敏先生

中国国籍周家敏，无永久境外居留权。出生于1975年，本科学历，2009年5月至2010年8月担任武汉当代明诚文化体育集团有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月担任武汉当代明诚文化体育集团有限公司副总经理兼董事会秘书。2016年1月至2020年4月担任武汉当代明诚文化体育集团有限公司执行副总经理；自2020年5月起担任公司副总裁、董事会秘书。湖北京山轻工机械有限公司董事于2021年12月起担任。

周家敏先生不得担任董事；直接持有京山轻机0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关；无下列情形：（1）近36个月内受到中国证监会行政处罚；（2）近36个月内受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。周嘉敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

二、第十一届独立董事简历

(一)谭力文先生

谭力文，中国国籍，无永久居留权。华中科技大学工程学士，武汉大学经济学博士，俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者，出生于1948年。工商管理系教授、武汉大学经济与管理学院博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，管理学国家精品资源共享班负责人。先后主持国家基金重大项目1项、国家项目4项、省部级项目3项、省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项，享受国务院专家津贴。2021年7月，武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员(聘期三年)。湖北京山轻工机械有限公司独立董事自2022年9月起担任。

谭立文先生不得担任独立董事；持有京山轻机股0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关；无下列情形：（1）近36个月受中国证监会行政处罚；（2）近36个月受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

(二)刘林青先生

刘林青，中国国籍，无永久居留权。四川泸州人出生于1974年10月，拥有博士学位，注册会计师协会个人会员和资产评估师。现任武汉大学经济管理学院工商管理系三级教授、企业管理和工业经济学博士生导师、经济管理学院副院长、武汉大学科里数字管理研究中心主任。目前，他还担任上市公司仁福医药集团股份有限公司的独立董事。湖北京山轻工机械有限公司独立董事自2020年5月起担任。

刘林青先生不得担任独立董事；持有京山轻机0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关；无下列情形：（1）近36个月内受到中国证监会行政处罚；（2）近36个月内受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

(三)谈多娇女士

谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。他出生于1972年，拥有博士学位，现任湖北经济学院会计学院教授。财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等主要科研方向。2018年入选财政部国际高端会计人才培训项目第一阶段，参加财政部学习培训，多次作为观察员出席国际会计研讨会。2019年被评为“荆楚好老师”和湖北省师风师德优秀奖。《中国软科学》、《教育研究》、《外国社会科学》等出版物公开发表专业学术论文100余篇，专门出版翻译5篇，主持项目数十篇。

谈多娇女士不得担任独立董事；持有京山轻机0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高管无关；无下列情形：（1）近36个月受中国证监会行政处罚；（2）近36个月受到证券交易所公开谴责或批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，没有明确的结论和意见；（4）中国证监会在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。

三、第十一届非职工监事简历

(一)王浩先生

王浩，中国国籍，无永久海外居留权。出生于1968年，大学学历，曾任湖北京山轻工机械有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长，1999年至2003年担任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长，2004年至2006年担任武汉京山轻工机械有限公司副总经理，2007年至2007年担任武汉京山轻工机械有限公司总经理。

王浩先生不得担任监事；持有京山轻机0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。王浩先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会未对涉嫌犯罪的司法机关进行调查或涉嫌违法行为进行调查，结论不明确。王浩先生不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。王浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。

(二)胡恒峰先生

胡恒峰，中国国籍，无永久海外居留权。出生于1977年，硕士学位，1999年，电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长；2015年3月至2017年3月，包装自动化行业副总经理。

胡恒峰先生不得担任监事；持有京山轻机0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。胡恒峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会未对涉嫌犯罪的司法机关进行调查或涉嫌违法行为进行调查，结论不明确。胡恒峰先生不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。胡恒峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。

(三)严辉先生

严辉，中国国籍，无永久海外居留权。1977年出生，大学学历，1998年进入湖北京山轻工业机械有限公司，先后担任仓库管理员、财务部成员、半成品仓库主任、计划部主任、辅助仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长。现任湖北京山轻工业机械有限公司信息技术部部长。

严辉先生不得担任监事；持有京山轻机0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。严辉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会未对涉嫌犯罪的司法机关进行调查或涉嫌违法行为进行调查，结论不明确。严辉先生不属于“建设诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。 严辉先生和持有公司 超过5%的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。

四、第十一届职工代表监事简历

(一)刘辉先生

刘辉，中国国籍，中国国籍，无永久居留权。他出生于1979年，拥有研究生学位。曾任湖北京山轻工业机械有限公司工程师、设计办公室主任、质量部部长。2015年5月至2017年5月担任惠州三协精密有限公司总经理助理，2017年担任武汉深海一智科技有限公司总经理。

刘辉先生不得担任监事；持有京山轻机0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。刘辉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会未对涉嫌犯罪的司法机关进行调查或涉嫌违法行为进行调查，结论不明确。刘辉先生不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。刘辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。

(二)韩晓东先生

韩晓东，中国国籍，无永久居留权。出生于1979年，硕士学位，毕业于中欧国际商学院，曾在湖北京山青机械有限公司技术中心研发，2009年至2012年5月担任粘合设计办公室主任，2012年5月至2017年4月担任湖北京山青机械有限公司研究所所长，2018年4月至2019年4月担任数字部门主任，武汉百致达科技有限公司总经理自2019年4月起担任。

韩晓东先生不得担任监事；持有京山轻机0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。韩晓东先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会未对涉嫌犯罪的司法机关进行调查或涉嫌违法行为进行调查，结论不明确。韩晓东先生不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。韩晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。

五、高级管理人员和证券事务代表简历

(一)徐全军先生

徐全军，中国国籍，无永久居留权。出生于1968年，研究生学位，被评为荆门跨世纪优秀青年，荆门专业技术人才，先后担任湖北京山机械有限公司技术部部长、技术中心副主任，1999年至2002年5月担任湖北京山机械有限公司董事，2002年5月至2008年5月担任湖北京山机械有限公司董事、副总经理，2008年5月至2020年5月担任湖北京山轻工机械有限公司副总经理，2020年5月至今担任湖北京山轻工机械有限公司副总裁。

徐全军先生不得担任高级管理人员；持有京山轻型机械股0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。徐全军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会对涉嫌犯罪的司法机关或涉嫌违法行为进行调查没有明确的结论。徐全军先生不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。徐全军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。

(二)曾涛女士

曾涛，中国国籍，无永久居留权。出生于1973年，拥有学士学位，美国注册管理会计师（CMA），2005年12月至2011年1月担任湖北雄涛电力科技有限公司财务部长，2011年1月至2014年3月担任湖北京山轻工业机械有限公司财务部副部长，2013年3月至2015年3月，湖北京山轻工机械有限公司铸造分公司副总经理，2014年5月至2017年6月30日，2015年3月至2017年6月担任武汉武耀安全玻璃有限公司副总经理，2017年7月至2020年5月担任湖北京山轻工机械有限公司副总经理，湖北京山轻工机械有限公司副总裁自2020年5月起担任。

曾涛女士不得担任高级管理人员；持有京山轻机股0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。曾涛女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会未对涉嫌犯罪的司法机关或涉嫌违法行为进行调查，也未得出明确结论。曾涛女士不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。曾涛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。

(三)刘媛烨女士

刘媛烨，中国国籍，无永久海外居留权。他出生于1984年，拥有研究生学位。自2007年以来，他一直担任湖北京山轻工业机械有限公司人力资源管理专员、人力资源部副部长、部长、企业文化部部长、内部审计部长、董事长助理。现任湖北京山轻工业机械有限公司企业文化部部长、副总裁。

刘媛烨女士不得担任高级管理人员；持有京山轻型机械股0股；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的资格。刘媛烨女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；中国证监会对涉嫌犯罪的司法机关立案侦查或涉嫌违法违规立案侦查没有明确结论。刘媛烨女士不属于“构建诚信” “不诚实被执行人”或《关于违法失信上市公司相关责任主体联合处罚的合作备忘录》中的“不诚实责任主体或不诚实处罚对象”。刘媛烨女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。

(四)陈文雯女士

陈文文，中国国籍，无海外永久居留权。出生于1986年，具有学士学位。曾任烟台冶金水冷设备有限公司海外项目经理、总经理助理。2013年加入湖北京山轻工业机械有限公司，担任美国高级管理助理、投资助理、投资总监，现任公司证券投资部副部长。自2022年10月起担任公司证券事务代表。

陈文文女士具有履行证券事务代表职责的专业能力和专业经验，具有良好的职业道德和个人道德，并获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书、证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不得担任证券事务代表。

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-29

湖北京山青工机械有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.2023年5月5日，湖北京山轻工机械有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议通知董事会秘书通过微信发布。

2.监事会于2023年5月15日下午17时在武汉江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室举行。

3.出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事为5人。

4.公司全体监事推荐监事王浩先生主持会议，公司董事会秘书出席会议。

5.监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、通过议案的情况

1.经与会监事认真审议，《关于选举十一届监事会主席的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过。

选举王浩先生为公司第十一届监事会主席，任期与监事会任期一致。

详见《证券时报》2023年5月16日。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-30)。

三、备查文件

1.与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山青工机械有限公司

监 事 会

二○二三年五月十六日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-28

湖北京山青工机械有限公司

十一届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2023年5月5日，董事会秘书通过微信发布湖北京山轻工机械有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第一次会议通知。

2.2023年5月15日下午16时，本次董事会会议将现场与视频会议结合在武汉江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室举行的方式。

3.本次董事会会议应有7名董事出席会议，7名董事实际出席会议。

4. 公司全体董事推荐董事李健先生主持会议，公司监事会全体成员和高管出席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举十一届董事会董事长的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过；

公司董事会选举李健先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

详见《证券时报》2023年5月16日。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-30)。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举策略、提名、审计、薪酬考核委员会四个委员的议案》；

第十一届董事会各专门委员会的选举结果如下：

(1)战略委员会委员:李健先生、祖国良先生、谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中，李健先生是主席。

(2)提名委员会委员:谭丽文先生、谈多娇女士、周家敏先生。其中，谭丽文先生担任主席。

(3)审计委员会委员:方伟先生、刘林青先生、多娇女士。其中，刘林青先生是会计专业人士，担任主席。

(4)薪酬与考核委员会委员 ：李健先生，谭力文先生，谈多娇女士。其中，谈多娇女士担任主席。

上述董事会专门委员会委员的任职期限自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

详见《证券时报》2023年5月16日。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-30)。

3.《关于聘任公司管理团队的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过；

聘请高级管理人员和证券事务代表如下：

(1)总裁:李健先生。

(2)高级副总裁:祖国良先生。

(3)副总裁:徐全军先生、曾涛女士、刘媛烨女士、周家敏先生。

(4)财务总监:曾涛女士。

(5)董事会秘书:周家敏先生。

(6)证券事务代表:陈文雯女士。

详见《证券时报》2023年5月16日。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-30)。

公司独立董事对选举董事长和聘请高级管理人员发表了明确同意的独立意见。详见2023年5月16日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《湖北京山轻工业机械有限公司独立董事关于公司选举董事长和聘请高级管理人员的独立意见》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

根据公司董事会成员人数的实际情况，拟修订更新《董事会专门委员会实施细则》的部分规定。

详见2023年5月16日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、战略委员会实施细则。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事的独立意见；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

湖北京山青工机械有限公司

董 事 会

二○二三年五月十六日