证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-036

久盛电气有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

2023年5月15日(星期一)下午14日，现场会议时间:00

网上投票时间:2023年5月15日(星期一)

2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月15日9日，深圳证券交易所互联网系统投票:15至15:00期间的任何时间。

2、九盛电气有限公司三楼会议室：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号

3、召开方式：股东大会将现场投票与网上投票表决相结合

4、召集人：久盛电气有限公司董事会

5、主持人：董事长张建华先生

6、本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《久盛电气有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

13名股东通过现场和网上投票，代表96、462、229股，占上市公司总股份的59.6737％。

其中，13名股东代表96、462、229股，占上市公司总股份的59.6737。％。

0名股东通过网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。

2、中小股东出席的总体情况：

2名通过现场和网上投票的中小股东代表483股和255股，占上市公司总股份的0.2990％。

其中：现场投票的中小股东2人，代表483、255股，占上市公司总股份的0.2990％。

0名中小股东通过网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。

3、其他参加或参加股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、审议表决情况

股东大会结合现场记名投票和网上投票，审议了以下议案：

1、审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》审议通过

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于2023年公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议通过了《关于公司2023年对子公司担保额度预期的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于使用部分超筹资金永久补充营运资金的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、审议通过《关于2023年公司董事薪酬(津贴)计划的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

11、审议通过了《关于2023年公司监事薪酬计划的议案》

总表决：

同意96、462、229股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东同意持有483、255股1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：国浩律师事务所（杭州）

2、律师姓名:刘莹、杨北杨

3、结论意见：九盛电气有限公司股东大会召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会参加会议人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、久盛电气有限公司 2022年股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所关于久盛电气有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

久盛电气有限公司

董事会

2023年5月16日