证券代码：002705 证券简称：新宝股份 (2023)030号公告编码

广东新宝电器有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

广东新宝电器有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“公司” ）董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月28日，广东新宝电器有限公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广东新宝电器有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》(公告号:2023-026)。股东大会将现场投票与网上投票相结合。根据有关规定，股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，决定召开2022年年度股东大会。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年5月19日(星期五)下午2:15。

(2)网上投票时间:2023年5月19日。其中，2023年5月19日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

本次会议将现场投票与网上投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、2023年5月12日股权登记日：

7、出席会议的对象：

(1)截至股权登记日(2023年5月12日)下午15日:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会和表决。不能亲自出席股东大会的股东，可以书面授权委托他人出席表决，被委托人不得为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大晚桥旁新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

股东大会提案编码示例表：

■

本次会议审议的第1项至第14项议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

公司独立董事将于2022年在股东大会上报告其工作。独立董事报告详见2023年4月28日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月28日（http://wltp.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》及有关公告文件。

三、会议登记方式

1、注册时间：2023年5月18日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；

2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大晚桥旁新宝证券部；

3、登记方式：现场登记，通过信函或传真登记。

（1）法人股东登记：法人股东法定代表人出席的，应当持身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人应当凭身份证原件、授权委托书、证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东必须持身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，不接受电话登记。信函或传真必须在2023年5月18日17日注册：30前送达公司。

通过信件登记的，请发送至佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大晚桥旁广东新宝电器有限公司证券部。邮编:528322，请注明“2022年股东大会”字样。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东自行承担食宿费和交通费，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：匡小姐

联系电话：0757－25336206

联系传真：0757－25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东新宝电器有限公司证券部，广东省佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大晚桥旁

邮政编码：528322

六、备查文件

1、广东新宝电器有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、广东新宝电器有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

附件1：参与网上投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件3：会议收据。

广东新宝电器有限公司

董事会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码为“362705”，投票称为“新宝投票”。

2、本次会议所有提案均为非累积投票提案，填写表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月19日下午3月15日结束：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器有限公司2022年年度股东大会，并按照下列委托意愿表决以下表决事项，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托书签署日期：

委托有效期：自签署日起至股东大会结束。

本人（本公司）对股东大会提案的表决意见如下：

■

委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，加盖单位印章)：

客户身份证号码或营业执照号码：

客户持有公司股份的数量：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系电话：

说明：

1、请在提案的表决意见选项中打“√单选，多选无效；

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投票的表决票视为“弃权”；

4、委托人对议案没有明确的投票指示的，委托人可以自行决定投票意见；

5、单位委托必须加盖单位公章；

6、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。

附件3：会议收据

参会回执

致：广东新宝电器有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器有限公司于2023年5月19日下午2:15举行的2022年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号或营业执照号：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

1、2023年5月18日17日，邀请拟参加股东大会的股东：30前将身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的，应当填写授权委托书，并提供委托人身份证复印件和回执传回公司；

2、按上述格式有效剪报、复印或自制参会收据。