证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-026

东莞奥海科技有限公司

关于召开2022年股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

东莞奥海科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提交召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月19日(周五)下午14日:召开2022年年度股东大会。现就股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：董事会根据第二届董事会第十九次会议决议召开股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规。

4、会议的召开方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书出席现场会议；

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择一种现场投票和网上投票投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议时间：

(1)2023年5月19日(星期五)下午14日召开现场会议:00。

(2)网上投票时间:2023年5月19日；其中，深圳证券交易所交易系统的投票时间为:2023年5月19日上午9日:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月19日上午，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为： 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

6、会议地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

7、股权登记日：2023年5月12日。

8、会议对象：

(1)截至2023年5月12日(股权登记日)下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可以授权他人代表他人出席(被授权人不必是公司股东，授权委托书见本通知附件2)，或者在网上投票时间内参加网上投票；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

二、会议审议事项

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以上提案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体上的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

其中提案6.00、8.00需要特别决议审议。

上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件、传真登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

(1)现场登记时间:2023年5月18日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；

(2)电子邮件登记时间:2023年5月18日16日：00之前发邮件到公司电子邮件邮件（ir@aohaichina.com）；

(3)传真登记时间:2023年5月18日 16：00 将传真发送到公司传真号(0769-8697555)。

3、登记手续：

(1)现场登记

法定股东现场登记：法定股东法定代表人出席会议的，应当出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应当出示身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法定股东法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应当出示身份证原件并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应当出示身份证原件并提交：①委托代理人身份证复印件；②客户身份证复印件；③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件和传真登记

公司股东可以通过电子邮件和传真登记现场登记所需的相关材料，提供的登记材料应签署“本文真实有效，与原件一致”字样。

①以电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohaichina.com），邮件主题请注明“2022年东莞奥海科技有限公司年度股东大会”；

②以传真方式登记的股东，请将登记材料传真给公司。

（3）拟出席本次会议的股东应在规定的登记时间内直接送达、电子邮件、传真，并提供上述相关文件和填写的股东大会收据（详见附件3）确认登记。上述登记材料中自然人股东登记材料的复印件应当由个人签字，法人股东登记材料的复印件应当加盖公司公章。

4、现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部。

5、会议联系方式

联系人：林政

电话：0769-86975555

传真：0769-86975555

电子邮箱：ir@aohaichina.com

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、董事会办公室备有会议材料。

2、会议召开前十天书面提交临时提案。

3、会议期限预计为半天，股东或授权代理人应自行承担参加股东大会的费用。

4、准备出席现场会议的股东或股东代理人应在公司股东大会会议上出席会议 记住在时间内注册。为确保会议的顺利进行，请在会议前30分钟携带相关文件原件办理会议入场手续。迟到或未按规定办理相关手续的，不得进入。

5、处理网络投票系统异常情况：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

六、备查文件

1、东莞奥海科技有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

七、附件

附件1：参与网上投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件3：2022年年度股东大会收据。

特此公告。

东莞奥海科技有限公司

董事会

2023年5月15日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362993

2、投票简称：奥海投票

3、填写表决意见或选举票数。

股东大会议案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、如果股东提出建议 1.00 至10.00 如果他们都表达同样的意见，他们只能投票给“总议案”。股东通过网络投票系统重复投票“总议案”和单项提案的，以第一次有效投票为准。也就是说，股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；股东先对总提案投票，再对具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月19日上午，深圳证券交易所互联网投票系统投票 9:15 至 下午15:00 期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

致：东莞奥海科技有限公司

委托________________________________________________________________________ /如果本单位对本次会议的表决事项没有具体说明，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

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注：请“同意”、“反对”、“弃权”栏目之一√“每个提案只能选择一种投票类型，不选择或多选择视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托必须加盖单位公章)_____________________

委托人持股数量及性质：__________________________________________________

客户身份证号码/统一社会信用代码________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

受托人姓名：________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

授权委托日： 年 月 委托期限自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

附件三：

2022年年度股东大会回执

致:东莞奥海科技有限公司(“公司”)

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附注：

1、请用正楷填写全名和地址(必须与股东名册中包含的相同)。

2、已填写并签署的收据应于2023年5月18日直接送达电子邮件（ir@aohaichina.com）或传真方式(传真:0769-8697555)交回公司证券事务部，地址:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部，邮编:523723。

3、如果股东计划在股东大会上发言，请在发言意向和要点栏中说明您的发言意向和要点，并说明所需时间。请注意，由于股东大会时间有限，股东发言由公司按登记总体安排，公司不能保证所有表明发言意向和要点的股东都可以在股东大会上发言。

4、上述收据的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。