证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-076
债券代码：128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月14日上午10时，云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三楼会议室举行。本次会议董事长Paul Xiaoming 由Lee先生主持，会议通知已于2023年5月11日通过电子邮件和书面通知通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应包括九名董事和九名实际出席会议的董事（包括独立董事寿春燕、潘思明和张静）。监事、高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的形式审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于调整公司非公开发行a股募集资金规模的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的资本需求和投资计划，公司计划将非公开发行a股募集资金总规模从不超过128亿元（含资本）调整为不超过75亿元（含资本），募集资金的目的也相应调整，具体如下：
单位：万元
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根据公司2022年第一次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提交股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》和《关于提交股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
全体独立董事对此事发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮信息网上刊登的独立意见（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议的独立意见》。
本议案涉及相关交易事项，相关董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng回避表决。
审查结果:表决后同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料有限公司
董事会
2023年5月14日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-077
债券代码：128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月11日通过电子邮件向公司全体监事发出第五届监事会第五次会议通知(以下简称“会议”或“会议”)。会议于2023年5月14日下午13时在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三楼会议室召开。三名监事应出席会议，三名监事实际出席会议，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，决议如下：
(一)审议通过《关于调整公司非公开发行a股募集资金规模的议案》
经审查，监事会认为，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的资本需求和投资计划，公司将非公开发行a股的募集资金总规模从不超过128亿元（包括资本）调整为不超过75亿元（包括资本），募集资金用途对应的募集资金金额进行合理、可行的调整，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
审查结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料有限公司监事会
2023年5月14日
云南恩捷新材料有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第五次会议有关事项
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南恩杰新材料有限公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度，作为云南恩杰新材料有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会提供的相关信息的基础上，基于客观独立的立场，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于调整公司非公开发行a股募集资金规模的议案》发表以下独立意见：
公司于2022年1月17日、2023年5月8日召开的第一次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行a股的相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司的资本需求和投资计划，公司现调整非公开发行a股拟募集资金规模和具体投资细节，募集总资金规模不超过128亿元（含资本）不超过75亿元（含资本）。
募集资金的规模调整及其审查程序符合有关法律、法规和其他规范性文件的规定，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。
因此，我们一致同意调整募集资金的规模和具体投资细节。
独立董事： 寿春燕 潘思明 张菁
2023年5月14日
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