证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-14

四川雅化实业集团有限公司

第五届董事会第二十五届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月24日，四川雅华实业集团有限公司（以下简称“雅华集团”或“公司”）董事会以专人送达、传真等方式向全体董事发出第五届董事会第二十五次会议通知。会议于2023年2月28日在公司会议室以现场表决和书面表决的形式召开。会议应有9名董事，实际上是9名，3名监事出席会议。会议由董事长郑荣女士主持，会议审议了通知中列出的议案。

出席会议的召集、召开程序和董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于锂产业扩能规划及第三期年产10万吨高档锂盐生产线建设的议案》，并作出了以下决议:

鉴于新能源汽车行业的持续繁荣，公司计划通过扩大能源建设，加快锂产业的发展，实现锂业务的战略目标，结合上游资源保障和下游销售渠道的扩张。经过充分研究论证，公司计划在现有锂盐综合产能7.3万吨的基础上，调整锂产业扩能规划，同时启动年产量10万吨的高档锂盐生产线建设（氢氧化锂产能6万吨，碳酸锂产能4万吨）。项目建成后，公司综合产能将达到17万吨以上。

董事会同意锂产业扩能规划，启动新生产线建设，并授权公司管理层具体负责组织实施。

投票结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于锂产业扩能规划及与雅安市人民政府签订投资协议的公告》。

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-15

四川雅化实业集团有限公司

第五届监事会第二十四届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月24日，四川雅华实业集团有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议以书面形式发出会议通知，并于2023年2月28日在公司会议室召开。三名监事应出席会议，三名监事实际出席会议。会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过了《关于锂产业扩能规划及第三期年产10万吨高档锂盐生产线建设的议案》，并作出了以下决议:

监事会认为，通过对国家新能源发展战略和新能源汽车市场的分析，结合上游资源保障和下游销售渠道的扩大，公司计划扩大能源建设，实现锂产业的扩张和壮大。在现有锂盐综合产能7.3万吨的基础上，按照公司锂产业发展战略，将总产能规划调整到17万吨以上，正式启动年产10万吨高档锂盐生产线建设计划。随着新生产线的建成和投产，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。因此，公司同意扩大锂产业能源规划，启动新生产线建设。

议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权、审议通过。

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司监事会

2023年3月1日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-16

四川雅化实业集团有限公司

关于锂产业扩张规划和雅安

人民政府签署投资协议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、四川雅化实业集团有限公司(以下简称“雅化集团”)、2023年2月28日，“公司”或“乙方”召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于锂产业扩能规划和启动第三期年产10万吨高档锂盐生产线建设的议案》，同意公司未来锂产业扩能规划，启动第三期年产10万吨高档锂盐生产线建设项目。三期建成投产后，公司锂盐综合产能将达到17万吨以上。同日，公司与雅安市人民政府(以下简称“雅安市政府”或“甲方”)签署了《新建年产7万吨高档锂盐生产线及3.4万吨炸药生产线整体搬迁项目投资协议》(以下简称《投资协议》)。

2、锂产业扩张规划是公司对国家新能源发展战略和新能源汽车市场分析的具体战略部署，也是基于下游客户需求和公司可持续发展的长期布局，对提高公司未来的行业影响力和市场核心竞争力具有重要意义。

3、本事项不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

一、锂产业扩能规划概况

(一)扩能规划的必要性分析

1、双碳目标驱动

2020年9月，Xi总书记在第75届联合国大会上宣布，“碳排放力争在2030年前达到峰值，力争在2060年前实现碳中和”，并明确了中国碳达峰和碳中和的时间表。2020年11月，国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，提出到2025年新能源汽车销量约占20%。《2030 年前，碳达峰行动计划明确规定，当年新增新能源和清洁能源动力的交通工具比例约为40%。在“双碳”目标的推动下，国家近年来出台了一系列新能源政策，鼓励和促进新能源汽车的快速发展。

2、产业发展趋势

在政策和市场的双重作用下，2022年中国新能源汽车继续爆炸式增长。根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年中国新能源汽车市场销量为68.7万辆，同比增长93.4%，市场份额为25.6%。与之前的《新能源汽车产业发展规划》(2021-2035)相比 《2025年》中制定的《2025》 新能源汽车年销量达到新车总销量 20%的目标已经提前完成。与此同时，根据海关总署的数据，中国汽车出口量居世界第二，仅次于日本，其中新能源汽车出口量占世界的三分之一。

新能源汽车产业的快速发展推动了我国动力电池出货量的快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟2022年发布的动力电池数据，中国动力电池年累计销量达到465.5GWh，累计同比增长150.3%，其中三元电池累计销量为193.5GWh，总销量占41.6%，累计同比增长143.2%；磷酸铁锂电池累计销量271.0GWh，占总销量的58.2%，累计同比增长155.7%。在巨大的市场需求下，电力电池企业继续扩大生产，逐步增加海外市场布局。

2023年，随着宏观经济的适度恢复，海外需求和新能源出口的持续发展将有助于中国新能源汽车市场的发展。据中国汽车工业协会预测，2023年新能源汽车累计销量预计为900万辆，同比增长35%，整体增速可能下降。在补贴下降的情况下，政策驱动向产品实力驱动的转变将迎来。与此同时，储能的快速增长预计将成为锂需求的第二个增长曲线。从中下游扩张的角度来看，下游电池厂和正极材料的激进扩张将进一步增强对电力电池的需求。随着新能源汽车和储能系统产业的快速发展，磷酸铁锂材料和三元材料的需求将继续增加。

3、公司锂产业战略定位

公司专注于氢氧化锂的研发、生产和销售，以及碳酸锂的生产能力，生产工艺水平和设备技术水平处于行业前列。公司在多年的生产实践中积累了大量的技术技术技巧，确保产品质量的持续稳定；同时，公司与国内外领先的正材料企业、电池制造商和汽车企业建立了良好的合作关系，销售渠道的持续扩张可以确保锂行业的可持续发展。近年来，公司通过产业整合将锂业务扩展到上游资源端，未来将实现自主可控资源的50%以上，满足公司锂盐生产线扩张对资源的需求，为公司创造可持续的经济效益。

公司坚持民用爆炸和锂行业的双重主营业务发展。在锂行业方面，公司将通过资源独立供应保护、能源扩张建设和核心客户快速壮大，成为具有全球影响力的锂盐供应商，为中国新能源产业的发展做出应有的贡献。

(二)扩能规划的具体情况

根据国家新能源发展战略、产业发展趋势、公司战略发展定位、上游资源保障和下游销售渠道扩张，公司计划通过扩大能源建设加快锂产业发展，实现锂业务的战略目标。经过充分研究和论证，公司计划在现有锂盐综合设计能力7.3万吨的基础上，调整锂产业扩张规划：

1、调整原投资项目“年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其产品项目”(即二期项目)，终止剩余未建部分，调整为新建3万吨电池级氢氧化锂生产线，并纳入三期建设。公司后续将对原投资项目的变更进行相应的审批程序。

2、三期新建高档锂盐生产线(氢氧化锂产能3万吨，碳酸锂产能4万吨)，年产7万吨。

3、经调整，三期共新建年产10万吨高档锂盐生产线。三期工程竣工投产后，公司综合产能将达到17万吨以上。

二、二。投资协议的主要内容

(一)双方达成协议

甲方：雅安市人民政府：

乙方：四川雅化实业集团有限公司

(二)投资计划

为扩大锂盐生产规模和产能，整合现有厂区土地资源，公司计划在雅安投资新建“年产7万吨高档锂盐生产线”(以下简称“锂盐生产线项目”)，同时将现有民爆生产厂迁至名山区，开展“3.4万吨炸药生产线整体搬迁项目”(以下简称“炸药搬迁项目”)。两个项目计划总投资25.6亿元。项目建成后，新增氢氧化锂产能3万吨，碳酸锂产能4万吨。(注:不含二期未建并入三期的3万吨产能)

(三)土地出让

1、锂盐生产线项目用地:经济开发区现有厂区周边新增工业用地约551亩(以自然资源部门实地勘界面积为准)。

2、炸药搬迁项目用地:拟在名山区前往镇红岩村新增工业用地约296亩(以自然资源部门实地勘界面积为准)。

3、本协议签订后，雅安锂业在经济开发区按照国家有关法律法规以“标准地”的形式有偿转让锂盐生产线项目用地，雅安公司在名山区按照公开转让流程取得炸药搬迁项目用地。

4、甲方交付给乙方的项目用地为拆迁后的净地，甲方应保证交付给乙方的土地具备“七通一平”的建设条件。

(4)协议的变更和终止

本协议可以在下列情况下变更或终止：甲乙双方协商一致，书面同意变更或终止；由于国家政策调整和不可抗力的影响，需要变更或终止。

(五)解决违约责任和纠纷

本协议约定了甲乙双方的违约情况和违约责任。

甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应当先协商解决，协商失败，并向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。实现债权及其合法权益的费用，包括但不限于评估费、评估费、律师费、公证费、诉讼费、差旅费、邮寄费、公告费等。任何一方不履行本协议的任何义务的，另一方有权暂停其义务的履行。

三、影响公司和存在的风险

(一)对公司的影响

锂产业扩张规划符合锂产业战略发展目标，是行业发展的黄金时间，是满足下游核心客户需求，扩大锂业务市场规模，提高行业影响力，为公司成为“全球影响力锂盐供应商”奠定了坚实的基础。

公司将充分利用当地政策环境和资源配置设置、产业集群等优势，提高锂盐产品的生产技术和生产能力，为国际国内客户提供更好的锂盐产品，实现可持续增长的经营业绩，为当地创造良好的经济效益。

(二)存在的风险

锂产业扩张规划是基于当前市场、未来产业发展预期和客户订单保证，受国家政策、宏观环境、产能节奏、市场供需、价格变化等因素的影响，存在实际收入与预期收入不一致的风险。

四、其他

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。请仔细决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

2、第五届监事会第二十四次会议决议

3、与雅安市人民政府签订的投资协议

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司董事会

2023年3月1日