证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告号：2023年1008年临时
云南驰宏锌锗有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南志宏锌锗有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2023年2月24日通过电子邮件和专人发送。
3.会议于2023年3月1日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于审议任命王光明先生为公司董事会秘书的议案》。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经与会董事认真审议，同意聘请王光明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至董事会任期届满之日止。
董事会会议前，王光明先生参加了2022年上海证券交易所第一届董事会秘书培训并通过了考试，取得了上海证券交易所董事会秘书培训证书，并通过了上海证券交易所候选董事会秘书资格备案，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定。
王光明先生的联系方式如下：
邮政编码：655011
办公电话：0874-8966698
办公传真：0874-8966699
电子邮件：chwgm91911@126.com
办公地址：云南驰宏锌锗有限公司，云南省曲靖市经济技术开发区
特此公告。
云南驰宏锌锗有限公司董事会
2023年3月2日
附：
王光明先生的简历
王光明，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，大专学历，工商管理硕士，高级经济学家，1995年7月参加工作。公司人力资源中心人力资源部绩效薪酬管理科副科长、科长、人力资源部绩效薪酬室主任、人事室主任、会泽冶炼厂人力资源部副部长、战略管理部副部长、战略资本运营中心副主任、呼伦贝尔志宏矿业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司党委副书记、纪委书记、云南金鼎锌业有限公司党委常委、副总经理、工会主席组织人力资源部部长。现任公司人力资源总监、人力资源部经理。
到目前为止，王光明先生还没有持有该公司的股份，也没有受到中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所的处罚。
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