证券代码：603986 以下简称证券：兆易创新 公告编号：2023-003

赵毅创新科技集团有限公司

关于日常关联交易预期金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 预计每日相关交易金额不需要提交股东大会审议。

● 日常相关交易内容：赵毅创新科技集团有限公司及其子公司（以下简称“公司”）从长信存储科技有限公司及其全资/控股子公司（以下简称“长信存储”）购买DRAM产品和OEM业务。截至2023年上半年，预计交易额度为0.8亿美元。

● 日常关联交易对公司的影响：关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格根据公平合理的市场公允价格确定，满足公司业务发展的需要，满足全体股东的利益。因此，公司的业务不会对关联方形成更大的依赖，也不会影响公司的独立性。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

1、董事会的表决和相关董事的回避

2023年3月1日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，根据公司业务发展需要和市场形势预测，结合公司2022年实际业务情况，审议通过了《关于日常关联交易预测额度的议案》。关联董事朱一明先生在审议关联交易时避免表决。与会非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了日常关联交易。

2、独立董事事事事事先认可意见

独立董事认为，日常相关交易的预期金额符合公司的发展利益和实际经营情况，是公司的正常业务交易和商业交易行为。交易价格公平公平，不损害公司和非相关股东的利益，不影响公司的独立性。同意将《关于日常相关交易预期金额的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，相关董事需要避免表决。

3、独立董事发表的独立意见

坚持独立、客观、公正的原则和立场，在认真审查相关信息的基础上，独立董事认为：（1）相关交易基于日常业务交易，定价原则公平公平，双方是互利共赢的平等互利关系，符合全体股东的利益，不会损害中小股东的权益，不会影响公司的独立性。(二)审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们提前对本次交易发表了认可意见；董事会审议本次交易时，相关董事避免表决。(3)同意本公司日常关联交易预期金额的议案。

4、审计委员会的意见

公司日常相关交易金额预计，遵循公平公平的交易原则，按照一般商业条款，合理的定价原则，有利于公司经营和战略发展，不影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预期和执行情况

2022年，公司与长信存储的日常关联交易如下：

单位：人民币元

■

(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

根据目前的市场形势和业务发展需要，公司预计2023年上半年与长信存储的日常相关交易。后续公司将根据业务进展增加年度相关交易金额的预期。具体情况如下：

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注:人民币预计金额按2023年3月1日美元汇率中间价(6.94)转换为四舍五入。上述与关联方发生的交易金额尚未经审计。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称：长信存储技术有限公司

注册资本：238760.1563万元

法定代表人：赵纶

成立日期：2017年11月16日

地址：安徽省合肥市经济技术开发区机场工业园工业园区工业大道388号

业务范围：存储技术服务、集成电路设计、制造、加工、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术测试、电子产品销售、售后服务、技术服务、半导体集成电路芯片研发、设计、委托加工、销售、计算机软硬件及网络软硬件产品设计、开发、计算机软硬件及辅助设备、电子元件、通信设备销售、设备、房屋租赁、工业并购、股权投资、自营和代理各种商品和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

股东：瑞力集成电路有限公司持有100%的股份。

(二)与公司的关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事长朱一明先生担任董事长、首席执行官。 6.3.3 条关于关联法人第(三)项的有关规定，长鑫存储为公司关联法人。

(三)履约能力

长鑫存储主要从事动态随机存储芯片(DRAM)研发、生产、销售，能够遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价政策

在本次预期的日常关联交易中，与关联方长信存储的关联交易是公司及其子公司从长信存储采购DRAM产品和委托OEM合作，属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时，参照市场公允价格。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司是国内领先的Fabless存储供应商，长信存储具有DRAM存储研发生产能力，双方坚持友好合作，通过DRAM产品采购和OEM服务合作，互补优势，优化资源配置，丰富产品线，有利于提高核心竞争力和行业地位，满足业务发展的需要。

公司上述相关交易是正常的商业交易行为。交易价格根据公平合理的市场公允价格确定，可以充分利用相关方的资源和优势，实现互补的优势和合理的资源配置。公司的主营业务不会因此类交易而依赖关联方，也不会损害公司和非关联股东的利益。日常相关交易符合有关法律、法规和制度的规定，不损害公司股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

赵毅创新科技集团有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：603986 以下简称证券：兆易创新 公告编号：2023-004

赵毅创新科技集团有限公司

关于完成工商变更登记的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

赵毅创新科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月21日完成2020年、在2021年股权激励计划中，31名离职激励对象已被授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销，限制性股票441954股回购注销，公司注册资本相应减少。公司总股本由667、467、102股改为667、025、148股，公司注册资本由667、467、102元改为667、025、148元。注册资本变更已于2022年11月30日召开的第四届董事会第六次会议和2022年12月16日召开的第二次临时股东大会审议通过。

目前，公司已完成上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。工商变更登记内容如下：

注册资本由“人民币66746.7102万元”改为“人民币66702.5148万元”。

《营业执照》相关登记信息如下：

名称：赵毅创新科技集团有限公司

类型:股份有限公司(台港澳及境内合资上市)

法定代表人：何卫

注册资本：人民币66702.5148万元

成立日期：2005年4月6日

住所:北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1-5层101

业务范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端研发；委托加工、生产、销售自主研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

特此公告。

赵毅创新科技集团有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：603986 以下简称证券：兆易创新 公告编号：2023-001

赵毅创新科技集团有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

赵毅创新科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知和会议资料于2023年2月22日通过电子邮件发出，会议于2023年3月1日结合现场通讯举行。会议由董事长朱一明先生主持。会议应出席9名董事和9名实际董事；公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票的形式一致通过下列议案：

一、关于日常关联交易预期金额的议案

议案具体内容见《中国证券报》同日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上述《兆易创新关于日常关联交易预期额度的公告》(公告号:2023-003)。

该提案的相关董事朱一明回避表决。公司独立董事事事事先批准并发表独立意见，不需要提交股东大会审议。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

赵毅创新科技集团有限公司董事会

2023年3月1日

证券代码：603986 以下简称证券：兆易创新 公告编号：2023-002

赵毅创新科技集团有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

赵毅创新科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知和会议资料已于2023年2月22日通过电子邮件发布，会议于2023年3月1日结合现场通讯举行。本次会议应有3名监事和3名实际监事。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票的形式一致通过下列议案：

一、关于日常关联交易预期金额的议案

公司日常相关交易金额的预期是公司正常的业务交易和业务交易行为。定价原则公平公平，符合公司业务发展的需要，符合全体股东的利益，不损害中小股东的权益。本事项的审议和投票程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。监事会同意本公司日常相关交易的预期金额。

议案具体内容见《中国证券报》同日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上述《兆易创新关于日常关联交易预期额度的公告》(公告号:2023-003)。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

赵毅创新科技集团有限公司监事会

2023年3月1日