证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-038
青岛汇金通电力设备有限公司
关于公司内部股权调整进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股权调整概述
青岛汇金通电力设备有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司内部股权调整的议案》，同意公司控股子公司重庆江电电力设备有限公司将重庆德阳国际贸易有限公司（以下简称德阳国际）80%的股权免费转让给公司，德扬国际从公司间接控股子公司改为直接控股子公司。具体内容见2023年4月29日上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司内部股权调整公告》(公告号:2023-033)。
二、股权调整进展情况
德阳国际最近完成了股权变更登记手续，由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司，并获得了重庆市江津区市场监督管理局颁发的营业执照。
特此公告。
青岛汇金通电力设备有限公司董事会
2023年5月16日
● 报备文件
重庆德阳国际贸易有限公司营业执照
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-039
青岛汇金通电力设备有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：青岛胶州铺集镇东部工业区、青岛汇金通电力设备有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的投票方式是现场投票与网上投票相结合，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和投票方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京林先生、黄斌先生、傅永领先生、张海霞女士通过沟通出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
议案名称：关于签名〈搬迁补偿协议书〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案为普通决议案，已获得参与现场和网上投票的表决权股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的一半以上同意。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王志、丁伟
(二)律师见证结论:
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
青岛汇金通电力设备有限公司董事会
2023年5月16日
● 报备文件
(一)2023年第二次临时股东大会决议
(二)《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-040
青岛汇金通电力设备有限公司
持股5%以上股东权益变动
超过1%的提示性公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股权变动属于股份减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
● 股权变动后，刘艳华女士持有公司股份15、618、283股(占公司总股本的4.61%)，刘艳华及其一致行动人共持有公司股份69、381、320股(占公司总股本的20.46%)。
一、本次权益变动的基本情况
2023年5月15日，青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上的股东刘艳华女士的通知，刘艳华女士于2023年2月24日至2023年5月15日通过集中竞价和大宗交易减持9.979、482股，占公司总股本的2.94%。现将股权变更公告如下:
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二、股东及其一致行动人在本次权益变动后的持股情况
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注：截至2022年11月10日，股东及其一致行动人的持股情况。
三、涉及后续事项
1、股权变动是刘艳华女士根据自己的资本安排，符合上市公司股东、董事、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规、部门规章和规范性文件，上述股东严格遵守披露的减持计划及相关承诺，没有违反披露的减持计划和相关承诺。
2、股权变更不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，也不会影响公司的治理结构和可持续经营。公司将根据股东后续持股变更及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛汇金通电力设备有限公司董事会
2023年5月16日
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