我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、本次股东大会没有增加、否定和修改提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过决定。
二、会议召开情况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年9月27日（星期三）14:30。
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年9月27日早上9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年9月27日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、举办地址：福建泉州市鲤城区人民群众大道93号三木商务大厦17层公司会议室；
3、举办方法：当场网络投票及网上投票相结合的；
4、召集人：企业第十届股东会；
5、节目主持人：林昱老总；
6、此次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
公司股东出席的整体情况：
根据参加现场会议及网上投票股东8人，意味着股权142,095,659股，占上市企业总股份的30.5241％。
在其中：参与现场会议公司股东0人；根据网上投票股东8人，意味着股权142,095,659股，占上市企业总股份的30.5241％。
中小投资者出席的整体情况：
利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权138,900股，占公司股权数量0.0298％。
公司部分执行董事、监事及高管人员出席了会议。福建省天衡协同（福州市）法律事务所林晖、许丹新律师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
四、提议提案决议和表决状况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下几点展开了决议从而形成有关决定：
提案1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总决议状况：
允许142,033,059股，占列席会议所有股东所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0441％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许76,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的45.0684％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
表决结果：允许股票数做到列席会议公司股东所持有股份数量的二分之一之上，一致通过。
提案2.00 《关于修改公司章程的议案》
总决议状况：
允许142,033,059股，占列席会议所有股东所持股份的99.9559％；抵制62,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0441％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许76,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的54.9316％；抵制62,600股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的45.0684％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
表决结果：允许股票数做到列席会议公司股东所持有股份总量的三分之二以上，一致通过。
五、侓师开具的法律意见
福建省天衡协同（福州市）法律事务所林晖、许丹新律师为本次股东大会出具了法律服务合同。律师认为：福建三木集团有限责任公司2023年第五次股东大会决议的集结、举办程序流程符合有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次会议的表决流程和表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1、股东会议决议；
2、法律服务合同。
特此公告。
福建三木集团有限责任公司
股东会
2023年9月28日
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