我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科药业集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第二次会议（下称“大会”）于2023年9月20日以通讯表决形式举办。会议报告于2023年9月15日以发传真或电子邮件方法送到。例会应参加执行董事7人，以通讯表决方法参加执行董事7人。会议由董事长王俊民老先生集结并主持。此次会议工作的通知、举办以及参与决议董事人数均符合有关法律、政策法规、规则及《公司章程》的相关规定。全体董事通过决议，以投票选举方法已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果：7票允许、0票放弃、0票反对。
董事会同意企业为控股子公司四川海思科制药有限公司（下称“四川海思科”）各自在杭州农村商业银行股份有限公司自由贸易区分行（下称“成都农商行”）、工商银行有限责任公司成都沙河分行（下称“工商银行清河分行”）申请贷款业务流程提供连带责任保证担保，担保范围为成都农商行与四川海思科《借款合同》项下所享有的所有债务，包含借款本金、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、及其各项费用、合同违约金、赔偿费和债务人为推进主债权和抵押权而出现的一切费用；工商银行清河分行与四川海思科签署的《借款合同》项下所享有的所有债务，包含主债权本钱、贷款利息、利滚利、 逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、借款人(四川海思科)需向工商银行清河分行收取的别的账款和债务人为推进主债权和抵押权而出现的一切费用。
股东会觉得被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及经营情况具有很强的监控和管理水平，企业提供融资担保公司风险处在控制范围，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许四川海思科未提供质押担保。
二、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
海思科药业集团有限公司股东会
2023年9月21日
证券代码：002653 股票简称：海思科 公示序号：2023-118
海思科药业集团有限公司
对于为控股子公司贷款给予
担保公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、简述
海思科药业集团有限公司（下称“企业”）于2023年9月20日举办第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，允许企业为控股子公司四川海思科制药有限公司（下称“四川海思科”）各自在杭州农村商业银行股份有限公司自由贸易区分行（下称“成都农商行”）申请办理流动资金借款壹亿元整，贷款期限3年借款业务，提供连带责任保证担保；在工商银行有限责任公司成都沙河分行（下称“工商银行清河分行”）申请办理流动资金借款伍仟万元整，贷款期限1年借款业务，提供连带责任保证担保。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的相关规定，上述事项不用提交公司股东大会审议。此次《保证合同》签署日期为董事会审议通过的时候起一个月内，签定地点为四川省成都市。
二、被担保人基本概况
公司名字：四川海思科制药有限公司
1、成立日期：2003年09月29日；
2、申请注册地址：成都市温江区两岸技术产业开发设计园非常有路136号；
3、法人代表：窦赢；
4、注册资金：壹拾叁亿人民币整；
5、业务范围：许可经营项目：兽药生产；药物进出口贸易；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：医学临床研究和试验发展；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；进出口业务；技术进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）；
6、公司股权结构：公司持有四川海思科100%的股份；
7、经营情况：
企业：万余元
8、经核实，四川海思科并不属于失信执行人。
三、贷款担保主要内容
1、公司全资子公司四川海思科拟与成都农商行签署《借款合同》，借款本金rmb壹亿元整，企业为此笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限为《借款合同》项下债务履行的期限届满之日起三年，担保范围为成都农商行与四川海思科签署的《借款合同》项下所享有的所有债务，包含借款本金、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、及其各项费用、合同违约金、赔偿费、借款人（四川海思科）需向成都农商行收取的别的账款和债务人为推进主债权和抵押权而出现的一切费用。实际担保条款以企业与成都农商行签署的《保证合同》为标准。
2、公司全资子公司四川海思科拟与工商银行清河分行签署《借款合同》，借款本金rmb伍仟万元整，企业为此笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限为《借款合同》项下的贷款届满之之日起三年；工商银行清河分行依据合同约定之承诺公布贷款提早到期，则担保期限为贷款提早到期还款日之之日起三年。担保范围为工商银行清河分行与四川海思科签署的《借款合同》项下所享有的所有债务，包含主债权本钱、贷款利息、利滚利、 逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、借款人(四川海思科)需向工商银行清河分行收取的别的账款和债务人为推进主债权和抵押权而出现的一切费用。实际担保条款以企业与工商银行清河分行签署的《保证合同》为标准。
四、股东会建议
董事会同意企业为控股子公司四川海思科先后在成都农商行、工商银行清河分行申请贷款业务流程提供连带责任保证担保，担保范围为成都农商行与四川海思科《借款合同》项下所享有的所有债务，包含借款本金、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、及其各项费用、合同违约金、赔偿费和债务人为推进主债权和抵押权而出现的一切费用；工商银行清河分行与四川海思科签署的《借款合同》项下所享有的所有债务，包含主债权本钱、贷款利息、利滚利、 逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、借款人(四川海思科)需向工商银行清河分行收取的别的账款和债务人为推进主债权和抵押权而出现的一切费用。
股东会觉得被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及经营情况具有很强的监控和管理水平，企业提供融资担保公司风险处在控制范围，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许四川海思科未提供质押担保。
五、总计对外开放质押/贷款担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告日，公司及子公司对外开放质押及贷款担保金额达25,278万余元（含此次），公司及子公司无贷款逾期担保事项。公司提供的担保事项均是企业合并报表范围里的担保事项，详见下表：
六、别的
董事会受权经营管理层在相关额度范围之内意味着本公司申请相关的事宜，签定相关合同书、文档并及时向股东会报告。
七、备查簿文档
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、公司拟分别向成都农商行、工商银行清河分行签订的担保合同。
特此公告。
海思科药业集团有限公司股东会
2023年9月21日
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