我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市达实智能有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第八次会议报告于2023年9月14日以电子邮件形式发送到全体董事、监事及高管人员，于2023年9月15日早上采用现场会议与通讯表决相结合的举办，现场会议举办地点为公司会议室，会议由董事长刘磅老先生组织，应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人，在其中，刘昂、沈冰、陈以增、孔样云、王天以通讯表决方法列席会议。监事及高管人员出席了大会。会议的召开与决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
1.审议通过了《关于子公司签署贷款补充协议的议案》。
公司在2017年11月2日与江苏洪泽湖基本建设投资集团有限公司等合资企业建立了江苏省洪泽湖达实智慧医养有限责任公司（下称“洪泽湖达实”），因业务需要，洪泽湖达实于2019年9月10日和银行签署了《洪泽湖医养融合体项目人民币[1100000000]元固定资产银团贷款合同》（合同编号：0111000013-2019（洪泽）字00128号）（下称“原银团合同书”）。
到目前为止，该科室建设任务已完成且已经实现拆迁经营，新项目贷款额rmb81,791万余元。现充分考虑三年疫情冲击，根据原银团合同书，洪泽湖达实拟与金融机构签定合同补充协议，对贷款还款方式作出调整。自2023年9月20日逐渐，将原合同约定的按季付息方法，调整至前5个还款日，洪泽湖达实只需偿还贷款贷款利息，不用偿还本钱，以上本钱调整至剩下16期均值偿还，最后一期还款期保持2028年9月20日不会改变。
调整银行贷款利率仍按原银团合同条款实行，借款的连带担保责任仍按原银团贷款贷款担保合同约定实行。
决议状况：9票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
深圳市达实智能有限责任公司股东会
2023年9月18日
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