本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：王荫榆老先生已经在2011年与光明乳业有限责任公司（下称“企业”）协商一致，解除劳动关系，按《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》（下称“《激励计划》”）要求，所持有的167,100股已获得授但未解锁的员工持股计划需回购注销。2013年1月、2013年9月、2014年9月，因王荫榆老先生因个人原因不能办理回购注销办理手续。由于以上缘故已经清除，经王荫榆老先生个人申请，企业按《激励计划》要求，对所持有的167,100股已获得授但未解锁的员工持股计划给予回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
2023年7月21日，公司召开第七届股东会第十二次大会，表决通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年7月21日，公司召开第七届职工监事第七次大会，表决通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。主要内容详细2023年7月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn有关公示。
公司在2023年7月22日公布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就此次回购注销并减少注册资本事宜通知债务人：公司债权人自收到公司通知起30日内、未接到电话者自该公示公布的时候起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。截止到申请期届满之时，企业没有收到一切公司债权人向领导明确提出偿还债务或是提供相关担保规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
1、回购注销的主要原因
《激励计划》第三十二条要求：“当激励对象发生以下情形之一时，当发生当初可开启但还没有开启的员工持股计划再次按照本方案开启，其他未解锁员工持股计划按照本方案第三十三条的相关规定解决：5、与企业协商一致，停止或消除与企业签订的劳务合同或聘任合同。”第三十三条要求：“针对本方案未解锁的员工持股计划，在开启当初及以后本年度均不得开启，然后由企业以授于价格是本期开启今后30个工作日后回购注销。”王荫榆老先生已经在2011年与企业协商一致，解除劳动关系，按《激励计划》要求，所持有的167,100股已获得授但未解锁的员工持股计划需回购注销。
2013年1月、2013年9月、2014年9月，因王荫榆老先生因个人原因不能办理回购注销办理手续。由于以上缘故已经清除，经王荫榆老先生个人申请，企业按《激励计划》要求，对所持有的167,100股已获得授但未解锁的员工持股计划给予回购注销。
2、员工持股计划的认购总数、价钱，拟用以购买的资产总金额及由来
《激励计划》第三十四条要求：“若在限制性股票激励计划期限内，光明乳业有实力公积金转增股权、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等事宜，解决激励对象获授的员工持股计划总数进行一定的调节。”员工持股计划授于后企业未出现以上事宜，企业不用对并未解除限售的员工持股计划的回购注销总数做适当调整。
《激励计划》第十一条要求：“本方案员工持股计划的授于价格是4.70元/股。”第三十三条要求：“针对本方案未解锁的员工持股计划，在开启当初及以后本年度均不得开启，然后由企业以授于价格是本期开启今后30个工作日后回购注销。”
综上所述，此次回购注销部份员工持股计划价格是授于时候的价钱，即4.70元/股，复购数量达到167,100股，复购资产金额达rmb785,370元。所有以企业自筹资金付款。
3、回购注销分配
目前已经在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理设立了股份回购专户，同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办王荫榆老先生持有的167,100股员工持股计划的回购注销办理手续。预估此次约束性股票回购注销事宜将在2023年9月20日进行，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、此次回购注销部份员工持股计划进行前后左右公司股权结构转变表
此次约束性股票回购注销结束后，公司股权数量会由1,378,640,863股调整为1,378,473,763股，企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于协议书、回赎安排，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、律师法律建议
此次回购注销早已执行必须的准许和受权，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章及《激励计划》的有关规定；此次回购注销的原因和标准、数量和价钱及其通告债权人公告的出台合乎《管理办法》《激励计划》等相关法律法规、法规规定。此次回购注销有待依照《管理办法》等相关规定履行信息披露义务，并办理公司注册资本减少和回购股份变更登记相关手续。
特此公告。
光明乳业有限责任公司股东会
二零二三年九月十五日
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