我们公司及全部执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和到场状况
1、召开时长
（1）现场会议时长：2023年9月15日（星期五）在下午14:30，开会时间大半天。
（2）网上投票时长：2023年9月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年9月15日早上9:15至中午15:00。
2、现场会议举办地址
福建厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、召开方法
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第五届股东会。
5、会议主持：董事长王亚朋老先生。
6、此次会议报告及有关文件分别在2023年8月31日发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况
（1）办公会议参加的整体情况
进行现场和网上投票股东13人，意味着股权129,594,457股，占上市企业总股份的34.2472％。
在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权128,949,057股，占上市企业总股份的34.0766％。
根据网上投票股东8人，意味着股权645,400股，占上市企业总股份的0.1706％。
（2）中小投资者参加状况
进行现场和网络投票的中小投资者8人，意味着股权645,400股，占上市企业总股份的0.1706％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者8人，意味着股权645,400股，占上市企业总股份的0.1706％。
此次会议由企业董事长王亚朋老先生组织，董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了大会。
二、提议决议和表决状况
（一）此次股东会的议案采用当场决议和网上投票相结合的方式决议。
（二）此次股东大会审议提议的决议结论如下所示：
决议并通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
总决议结论：允许129,578,857股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9880％；抵制15,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0120％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
允许629,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.5829％；抵制15,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.4171％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
北京康达律师法律事务所王盛军、刘亚新出席本次大会并提交法律服务合同，觉得此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
四、备查簿文档
1、厦门市吉宏科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议决定；
2、北京康达律师公司开具的有关厦门市吉宏科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
厦门市吉宏科技发展有限公司
董 事 会
2023年9月16日
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