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核心内容提醒：
● 招商局能源运输有限责任公司（以下简称“我们公司”或“企业”）根据下级控股子公司，与Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited签定《股权转让协议》，拟以7.78万港元的总价格回收拥有香港上环信德核心招商局大厦28层整栋物业特殊目的公司100%股份，并清偿债务。选购的物业管理用以办公室自购。
● 本次交易不构成关联方交易。
● 本次交易不构成资产重组。
一、买卖简述
2023年4月28日，企业第六届股东会第二十一次大会审议通过了《关于购买自用办公用房的议案》，股东会允许结合公司战略发展规划，趁机香港购买自购写字楼物业，并受权经理推动回收事项。详细情况请见公司在2023年4月29日公布的《招商轮船第六届董事会第二十一次会议决议公告》，公示序号2023[027]号。
2023年9月14日，企业下级海外控股子公司与Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、Lucky King Global Limited签订了有关旺景置业有限公司（下称“标的公司”）100%股份的《股权转让协议》，拟选购该企业100%股份，并还款全部债务。该企业唯一财产系坐落于香港上环信德核心招商局大厦28楼整栋物业产权证。
本次交易资产来自自筹资金和银行借款。
本次交易不属于关联方交易，不构成资产重组。
二、关联方状况
卖家1：Ma Kiu Man Vince，香港永久居民，拥有标的公司3.34%股权，即334股。
卖家2：Ma Kiu Mo，香港永久居民，拥有标的公司3.33%股权，即333股。
卖家3：Ma Kiu Sang，香港永久居民，拥有标的公司3.33%股权，即333股。
卖家4：Lucky King Global Limited，一家在英属维京群岛（下称“BVI”）登记注册的特殊目的公司，卖家1、卖家2和卖方3各拥有33.33%股权。卖家4拥有标的公司90%股权，即9000股。
三、交易标的基本概况
旺景置业有限公司 Wonderful Scenery Properties Limited，为一家1996年11月14日在香港登记设立的有限责任公司，申请注册序号为574727。主要经营范围为房产投资。客户代表是Ma Kiu Man Vince。截至2023年3月31日，标底公司资产总额总共港元 20,817.49万余元，在其中其他流动资产港元15,063.28万余元，流动资金港元 5,754.21万余元。标的公司负债合计港元 20,392.51万余元，均是营业利润。
旺景置业有限公司拥有坐落于中国香港上节育环干诺道中168-200号信德核心招商局大厦东座28层整栋物业管理，总建筑面积25,395平方米呎，房屋装修为毛胚房。
信德核心招商局大厦始建1985年，为地面上41层混合结构，商务大厦主要用途为办公楼。
四、选购写字楼物业的重要性和对企业的危害
自2012年招商轮船选购中国香港招商局大厦32层做为中国香港经营总公司至今，企业燃气、干散等多项航运业务迅猛发展，在港员工人数从2013年的129人增至现阶段的334人。招商轮船中国香港经营总公司除中国香港上节育环招商局大厦 32 楼自有物业 20,835 平方米呎外，还租用了招商局大厦别的楼房共47,098呎。办公地址分散化有多楼房，管理方法比较不方便。购买同一栋写字楼的整栋物管，将分布在多层职工集合起来办公室，有益于提升公司的管理，进一步改善企业品牌形象，提高员工幸福感与在港发展趋势的自信。
此次公司采购写字楼物业采用的是自筹资金及银行借款，公司拟长期投资该物业管理用以自购。
五、交易标的评定、标价状况
企业聘用中通诚资产报告评估有限责任公司对拟选购的旺景购置产业股份有限公司100%股份展开了评定，并且于2023年7月31日出具了分析报告。此次鉴定的评估基准日为2023年3月31日，其估值模型为资产基础法，并参照相关市场交易量个例价格。旺景置业有限公司公司股东所有权利的评估值为6.41万港元，负债总额2.04万港元，资产总额8.45万港元。标的公司唯一其他流动资产，即信德核心招商局大厦28层全层物业管理房地产和土地价值7.87万港元。
六、合同协议或协议书主要内容及履行合同分配
1、依据分析报告，旺景置业有限公司100%股权评估使用价值为6.41万港元，负债总额为2.04万港元，资产总额8.45万港元。经彼此沟通协商，股权转让价格及其清偿债务总金额总计为7.78万港元。
2、转让款分两个部分，在商谈前期已收取的7,780万港元预定金抵税交易额，其他账款于交易日一次结清。
七、备查簿文档
1、企业第六届股东会第二十一次会议决议；
2、转让合同。
特此公告。
招商局能源运输有限责任公司
股东会
2023年9月16日
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